Ухвала суду № 76830322, 26.09.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6227/18

1-кс/405/3243/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О. розглянувши у кримінальному провадженні № 12018120000000124, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

11.07.2018 року до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з ВПК в Кіровоградській області ПУКП ДКП НПУ про те, що 29.04.2018 року невстановлені особи заздалегідь створивши через мережу Інтернет веб – ресурс «http://koleso24.pp.ua», і таким чином використовуючи електронно – обчислювальну техніку, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_1, чим завдали останньому матеріального збитку.

За вказаним фактом 11.07.2018 року СУ ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №12018120000000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно – обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що постійно проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 і Петрова АДРЕСА_1. Навесні 2018 року у нього виникло бажання придбати велосипед. У зв’язку із чим, він став шукати об’яви про продаж велосипедів через мережу Інтернет. Так, 29.04.2018 року на веб – ресурсі «http://koleso24.pp.ua» ОСОБА_1 знайшов об’яву про продаж велосипеду марки «Kellys Madman», вартістю 5000 грн. Для зв’язку із продавцем було зазначено наступні номери телефонів: +38066 601 1058, +38096 317 4373, +38098 734 7876. Затефонувавши за вказаними номерами йому відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_2. Під час розмови з яким, останній пояснив, що основною умовою придбання товару – це здійснення переказу грошових коштів в якості авансового платежу на банківську картку. Віталій вказав номер банківської картки банку «Укрсиббанк» №5169 3049 0261 4553, яка відкрита на ім’я ОСОБА_2. Таким чином, 29.04.2018 року ОСОБА_1 замовив велосипед марки «Kellys Madman» та переказав через систему «Приват24» зі своєї банківської картки на вказаний менеджером номер банківської картки грошові кошти на суму 500 грн., в якості сплати авансового платежу. Однак на теперішній час замовленого товару він не отримав, вищевказаний сайт не працює, телефони не відповідають, гроші йому не повернуто.

У межах досудового розслідування встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення - не представилось можливим.

31.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреби А.В. № 405/4671/18 від 31.07.2018 року, було здійснено тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки банку «Укрсиббанк» №5169 3049 0261 4553, про що складено відповідний протокол.

Аналізуючи вилучену інформацію, встановлено, що вищевказана картка відкрита 06.03.2018 року на ім’я ОСОБА_3, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. В період часу з 06.03.2018 року до 30.06.2018 року на зазначену картку систематично надходили платежі різними сумами, які в подальшому знімались у банкоматі банку. Крім цього, встановлено, що 27.04.2018 року через сайт «portmone.com» було здійснено переказ грошових коштів на суму 2500 грн. з банківської картки банку «Ощадбанк» №5167 4901 5937 4785 на банківську картку банку «Укрсиббанк» №5169 3049 0261 4553.

Також 28.04.2018 року було здійснено переказ грошових коштів на суму 1500 грн. з банківської картки банку «Ощадбанк» №5167 8020 0786 9941 на картку №5169 3049 0261 4553.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей по відкриттю банківських рахунків №5167 4901 5937 4785 та №5167 8020 0786 9941, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк» - скорочено) ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках в період часу з 01.01.2018 року до 11.09.2018 року.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство Державний ощадний банк України» надати копії наступних документів:

2.1) документи про відкриття банківських рахунків №5167 4901 5937 4785 та №5167 8020 0786 9941;

2.2) відомості чи підключено банківські рахунки №5167 4901 5937 4785 та №5167 8020 0786 9941до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР – адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2018 року до 11.09.2018 року;

2.3) документи про рух коштів по банківським рахункам №5167 4901 5937 4785 та №5167 8020 0786 9941, в період часу з 01.01.2018 року до 11.09.2018 року.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариства Державний ощадний банк України» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків №5167 4901 5937 4785 та №5167 8020 0786 9941, в період часу з 01.01.2018 року до 11.09.2018.

Строк дії ухвали визначити до 26.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12