Ухвала суду № 76826031, 01.10.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/15691/18

Провадження № 1-кс/200/9658/18

УХВАЛА

01 жовтня 2018 року

01 жовтня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Полонова С.І. по кримінальному провадженню № 12018040030002072 від 06.09.2018 про отримання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

26 вересня 2018 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Полонов С.І. за погодженням із прокурором Дніпропетровської міської прокуратури №3 Семенова Н.Ю., подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ «ОТП Банк» (код: 21685166) юридична адреса: м. Київ, вулиця Жилянська, будинок №43.

Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018040030002072 від 06.09.2018, за ознаками злочину передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 повідомила про те, що 21.12.2017 року ФОП «ОСОБА_3 НОМЕР_1» перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 4 923 гривень шляхом укладання договору по організації виготовлення та передачі у власність конструкції метало-пластикових вікон.

За вказаним фактом Дніпровським ВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018040030002072 від 06.09.2018, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_4 повідомила про те, що 25.05.2018 року ФОП «ОСОБА_3 НОМЕР_1» перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 26 840 гривень шляхом укладання договору по організації виготовлення та передачі у власність конструкції метало-пластикових вікон.

За вказаним фактом Дніпровським ВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018040030002073 від 06.09.2018, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 повідомила про те, що 31.05.2018 року ФОП «ОСОБА_3 НОМЕР_1» перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 29 986 гривень шляхом укладання договору по організації виготовлення та передачі у власність конструкції метало-пластикових вікон.

За вказаним фактом Дніпровським ВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018040030002074 від 06.09.2018, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

13.09.2018 прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури винесено постанову про об'єднання матеріалів кримінального провадження №12018040030002072 №12018040030002073, №12018040030002074 в одне провадження присвоївши єдиний номер №12018040030002072.

Допитані потерпілі ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 вказали, що після сплати грошових коштів, яке здійснюється особисто, вони отримали підписаний ОСОБА_3 товарний чек із вказаною сумою за сплату метало-пластикових конструкцій вікон, особи які представляються працівниками вищевказаного «ФОП» під різними приводами вказують на неможливість надання вказаних віконних конструкцій та не повертають грошові кошти потерпілим.

ФОП «Склярова Єлизавета Андріївна» є платником єдиного податку та відповідно повинна за результатом своєї господарської діяльності поміщати зароблені грошові кошти у валюті на відкритий рахунок. Проте встановити факт поміщення отриманих грошових коштів у валюті на відкриті рахунки ФОП «Склярова Єлизавета Андріївна» неможливо без отримання дозволу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При проведенні заходів встановлено, що ФОП «ОСОБА_3 НОМЕР_1» має рахунки в АТ «ОТП Банк» НОМЕР_2 відкритий 22.01.2018, НОМЕР_4 відкритий 01.08.2018, НОМЕР_3 відкритий 31.01.2018.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що ФОП «ОСОБА_3 НОМЕР_1» зареєстрована: АДРЕСА_2. (код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту).

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ «ОТП Банк».

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ «ОТП Банк» у судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Полонова С.І. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Керівнику АТ «ОТП Банк» (код: 21685166) юридична адреса: м. Київ, вулиця Жилянська, будинок №43 надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Полонова С.І. тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завійних копій в паперовому та електронному вигляді до наступних документів:

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

- завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_3, а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

- завірені копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_3, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Руснак