Ухвала суду № 76823568, 13.09.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/5710/18 1-кс/335/6481/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Гончаренко М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Танкушиної Т.Ю., погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області радником юстиції Яцентюк З.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного за № 42018080000000153 від 20.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області майор поліції Танкушина Т.Ю звернулась до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Запорізької області радником юстиції Яцентюк З.В., щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що СУ ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018080000000153 від 20.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за фактом вимагання та отримання від ОСОБА_5 неправомірної вигода за позитивне вирішення питання, яке входить до їх компетенції.

Так, в кінці грудня 2017 року ОСОБА_5 звернувся до директора РКП «Райсількомунгосп» ОСОБА_4 з проханням про надання йому в оренду земельної ділянки на території дитячого оздоровчого табору «Колосок», що знаходиться за адресою: смт. Кирилівка, Коса Пересип, на що ОСОБА_4, діючи умисно з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_5, що у разі передачі йому та голові Веселівської районної ради ОСОБА_3, окрім офіційних платежів, також коштів у якості неправомірної вигоди з розрахунку 10 000 грн. за 0,01 га, вказане питання буде вирішено.

У подальшому директор РКП «Райсількомунгосп» ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою з головою Веселівської районної ради ОСОБА_3, використовуючи свої службові повноваження, висунув вимогу ОСОБА_5 про передачу йому у якості неправомірної вигоди грошові кошти у розмірі 60 000 грн. за укладання договору на розміщення тимчасових споруд для проживання та відпочинку на території дитячого оздоровчого табору «Колосок», що знаходиться за адресою: смт. Кирилівка, Коса Пересип, загальною площею 0,06 га.

У подальшому, 10.05.2018 близько 15:00 години ОСОБА_4, перебуваючи в смт. Веселе біля АЗС, підтвердив ОСОБА_5 про необхідність передачі коштів в розмірі 60 000 йому та голові Веселівської районної ради ОСОБА_3 за укладання зазначеного договору.

17.05.2018 голова Веселівської районної ради ОСОБА_3, перебуваючи в службовому кабінеті у приміщенні Веселівської районної ради за адресою: смт. Веселе, вул. Центральна, 136, - реалізуючи спільний злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, особисто повідомив ОСОБА_5 про необхідність передачі обумовленої з ОСОБА_4 суми грошових коштів за безперешкодне вирішення питання щодо укладання договору на розміщення тимчасових споруд для проживання та відпочинку на території дитячого оздоровчого табору «Колосок», що знаходиться за адресою: смт. Кирилівка, Коса Пересип.

23.05.2018 приблизно о 11.20 години ОСОБА_5, перебуваючи у смт. Веселе, Веселівського району, Запорізької області, поблизу Веселівської районної ради, за адресою: смт. Веселе, вул. Центральна, 136, - передав ОСОБА_4 за безперешкодне вирішення питання щодо укладання договору грошові кошти у сумі 2000 доларів США, з яких частину, у сумі 1000 доларів США, у той же день у період часу приблизно з 11.20 до 12.20 години у невстановленому місті ОСОБА_4 передав ОСОБА_3

24.05.2018 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по провадженню за результатами обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, що є місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4, виявлено та вилучено:

1)Договір №36/09-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 01.10.2017 року, за адресою: АДРЕСА_2, на 2 арк.;

2)Договір №19/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_2, на 3 арк.;

3)Договір №6/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_2, на 6 арк.;

4)Договір №21/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_2, на 5 арк.;

5)Договір №24/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_2, без підпису ОСОБА_7 на 4 арк.;

6)Договір №15/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_2, на 2 арк. (перший аркуш перекреслено);

7)Договір №15/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_2, на 2 арк.;

8)Договір №20/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_2, на 2 арк. (перший аркуш перекреслено);

9)Договір №20/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_2, на 2 арк.;

10)Договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад, сіл, селища Веселівського району від 15.11.2016 на 4 арк.;

11)Договір без №, оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, Веселівського району без дати на 3 арк.;

12)Договір оренди нерухомого майна від 25.10.2016 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на 4 арк.;

13)Копія державного акту на право постійного користування земельної ділянки Серія НОМЕР_1 на 1 арк.;

14)Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 8336692 від 14.09.2005 на 1 арк.;

15)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 10420956 (копія) на 1 арк. тощо.

Відповідно до Державного акту про право постійного користування земельною ділянкою серії НОМЕР_1 на підставі рішення Кирилівської селищної ради від 02.03.2006 № 28 та № 32 Веселівській районній раді Запорізької області передано на праві постійного користування земельну ділянку, площею 3,5533 га., за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно із вищевказаними договорами на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку, а також аналогічними договорами, укладеними РКП «Райсількомунгосп» з ОСОБА_5 та ОСОБА_8, РКП «Райсількомунгосп» укладає договори з фізичними та юридичними особами щодо розміщення тимчасових споруд на земельних ділянках, розташованих за адресою: Запорізька обл., АДРЕСА_2, - за умови річної плати за розміщення тимчасових сторін за домовленістю сторін з урахуванням площі земельної ділянки.

14.06.2018 директорові Веселівського районного комунального підприємства «Райсількомунгосп» ОСОБА_4 оголошено ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.06.2018 по справі за № 335/5710/18 (номер провадження - 1-кс/335/4413/2018) щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Веселівського районного комунального підприємства «Райсількомунгосп» за адресою: Запорізька область, Якимівський район, АДРЕСА_2, а саме:

-Журналу вхідної кореспонденції за 2018 рік;

-Журналу реєстрації договорів (безпосередньо, договорів на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання та відпочинку) за 2017-2018 роки;

-документів, що регулюють питання дозволу на передачу та питання самої передачі в оренду земельних ділянок, а також питання погодження РКП «Райсількомунгосп» з Веселівською районною радою Запорізької області передачі земельних ділянок в оренду іншим особам за період часу з 2017 року по 2018 рік;

-документів, на підставі яких розраховувалася орендна плата за користування (оренду) земельною ділянкою під розміщення тимчасових споруд відпочинку за адресою: АДРЕСА_2, за період часу з 2017 року по 2018 рік;

-документів, на підставі яких розраховувалася орендна плата за користування земельними ділянками під розміщення тимчасових споруд за період часу з 2017 року по 2018 рік;

-документів з вільними зразками підписів ОСОБА_4 у кількості 15-20 одиниць для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Ознайомившись із вказаною ухвалою суду, ОСОБА_4 у письмовій формі пояснив, що вищевказані документи, які підлягають вилученню, знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 у головного бухгалтера Веселівського РКП «Райсількомунгосп» ОСОБА_9 Документи підприємства, які були у нього особисто, вилучені під час обшуку його домоволодіння.

14.06.2018 ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.06.2018 по справі за № 335/5710/18 (номер провадження - 1-кс/335/4413/2018) оголошено та вручено головному бухгалтеру Веселівського РКП «Райсількомунгосп» ОСОБА_9

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.06.2018 за адресою розташування дитячого оздоровчого табору «Колосок», а саме: Запорізька обл., АДРЕСА_2, - ОСОБА_9 наданий тимчасовий доступ до оригіналів 36 договорів на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 засвідчила, що у літній період часу вона знаходиться на території дитячого оздоровчого табору «Колосок» за адресою: Запорізька обл., АДРЕСА_2, - та веде бухгалтерський облік щодо розміщення тимчасових споруд для короткострокового проживання, відпочинку, а також здійснює охорону вказаних тимчасових споруд.

Також під час досудового розслідування на підставі відповідної ухвали Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 23.05.2018 проведений обшук за місцезнаходженням Веселівського РКП «Райсількомунгосп», а саме: Запорізька область, Веселівський район, село Запоріжжя, вул. Гагаріна, 19, за результатами якого встановлено, що за вищезазначеною адресою Веселівське РКП «Райсількомунгосп» відсутнє.

Таким чином, головним бухгалтером Веселівського РКП «Райсількомунгосп» ОСОБА_9 та директором Веселівського РКП «Райсількомунгосп» ОСОБА_4 не наданий відповідно до вищезазначеної Ухвали суду уповноваженим особам доступ до Журналу вхідної кореспонденції за 2018 рік, документів, що регулюють питання дозволу на передачу та питання самої передачі в оренду земельних ділянок, а також питання погодження РКП «Райсількомунгосп» з Веселівською районною радою Запорізької області передачі земельних ділянок в оренду іншим особам за період часу з 2017 року по 2018 рік, документів, на підставі яких розраховувалася орендна плата за користування (оренду) земельною ділянкою під розміщення тимчасових споруд відпочинку за адресою: АДРЕСА_2, за період часу з 2017 року по 2018 рік та документів, на підставі яких розраховувалася орендна плата за користування земельними ділянками під розміщення тимчасових споруд за період часу з 2017 року по 2018 рік; будь-яких пояснень з вказаного приводу не надійшло.

Зазначені обставини унеможливлюють об'єктивно, ефективно та в повному обсязі провести досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, створюють перешкоди щодо встановлення істини по справі, з'ясуванню питань розміру сплати орендної плати за користування земельними ділянками під розміщення тимчасових споруд відпочинку; дозволу на передачу та питання самої передачі в оренду (користування) земельних ділянок тощо.

Відповідно до рапорту старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області Танкушиної Т.Ю. Веселівським РКП «Райсількомунгосп» відкриті наступні рахунки у АТ КБ «ПриватБанк», а саме: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5.

На підставі зазначеного, з метою доведення винуватості ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у скоєному діянні, для з'ясування способу внесення оплати фізичними та юридичними особами за розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку на території оздоровчого табору «Колосок» за адресою: Запорізька обл., АДРЕСА_2, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків Веселівського РКП «Райсількомунгосп» (ЄДРПОУ 32536539) за №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5, а саме: виписки руху по вказаному рахунку із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам, - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п'ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Танкушиної Т.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області радником юстиції Яцентюк З.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018080000000153 від 20.04.2018, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області Танкушиній Тетяні Юріївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області Сіроуху Руслану Івановичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області Тихому Сергію Олеговичу, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області Чудіну Олегу Валерійовичу, або за дорученням відповідно до ст. 40 КПК України оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України Кірчеву Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків Веселівського РКП «Райсількомунгосп» (ЄДРПОУ 32536539) за №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5, а саме: виписки руху по вказаному рахунку із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам, - з можливістю вилучення їх копійАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 13 жовтня 2018 року .

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Воробйов