Ухвала суду № 76822601, 20.08.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/15221/18

20 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Харкевич А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Харкевич А.М. за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Рівненському районі ГУ ДФС у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8, а саме: розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку (ф.1 -ДФ) ДОЧП «ІТ-ПАК» (ЄДРПОУ: 31422257), за 2006-2018 рр. - з можливістю їх вилучення; облікової справи платників податків ДОЧП «ІТ-ПАК» (ЄДРПОУ: 31422257), а саме: податкових декларацій, звітів, розрахунків, довідок про рух коштів та інших документів, які подавалися платником за 2006-2018 рр. . - з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018181010000009 від 02.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненської місцевої прокуратури надійшла заява керуючої філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Рівне ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих документів, використали вказані документи для підтвердження платоспроможності громадянина ОСОБА_4 щодо видачі останньому кредитних коштів.

На підставі цих, та інших документів 04.05.2007 філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Рівному надано ОСОБА_4 кредит в сумі 380 000 доларів США.

Документи доступ до яких планується отримати - - до документів ДПІ у Рівненському районі ГУ ДФС у Рівненській області, а саме: розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку (ф.1 -ДФ) ДОЧП «ІТ-ПАК» (ЄДРПОУ: 31422257), за 2006-2018 рр.; облікової справи платників податків ДОЧП «ІТ-ПАК» (ЄДРПОУ: 31422257), а саме: податкових декларацій, звітів, розрахунків, довідок про рух коштів та інших документів, які подавалися платником за 2006-2018 рр.;

Підстави, що документи перебувають ДПІ у Рівненському районі ГУ ДФС у Рівненській області - згідно матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - в вище зазначених документах - можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю - мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об'єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Обґрунтування необхідності вилучення документів - необхідно для надання їх в якості об'єкта дослідження для проведення відповідних судових експертиз. Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Харкевич А.М. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ДПІ у Рівненському районі ГУ ДФС у Рівненській області в судове засідання не з'явився про дату та час розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані речі і документи, які знаходяться у володінні ДПІ у Рівненському районі ГУ ДФС у Рівненській області ( м. Рівне, вул. Відінська, 8) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо та те, що вказані документи необхідні для проведення експертиз, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Харкевич А.М. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Рівненському районі ГУ ДФС у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8, а саме: розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку (ф.1 -ДФ) ДОЧП «ІТ-ПАК» (ЄДРПОУ: 31422257), за 2006-2018 рр. - з можливістю їх вилучення; облікової справи платників податків ДОЧП «ІТ-ПАК» (ЄДРПОУ: 31422257), а саме: податкових декларацій, звітів, розрахунків, довідок про рух коштів та інших документів, які подавалися платником за 2006-2018 рр. . - з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя