Ухвала суду № 76822328, 31.08.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16022/18

УХВАЛА

31 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., з участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Костопільського ВП Головного управління національної поліції в Рівненській області Полюховича І.В. (далі - слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №12018180000000367 від 18.05.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Журавським М.В., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, шляхом надання можливості ознайомитися з ними та можливістю вилучення їх в оригіналах, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", за адресою: вул. Миколи Лєскова, 9, м. Київ, Україна 01011.

З клопотання слідує, що до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України про те, що службові особи органів державної влади Рівненської області, впродовж 2015-2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, шляхом надання переваги учасникам під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, в порушення Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзв'язку України від 12.04.2007 №285 та вимог Правил дорожнього руху, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306, надавали згоду на зміну транспортних засобів на такі, що не відповідали умовам проведеного конкурсу, внаслідок чого було завдано тяжкі наслідки громадським інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 13.08.2015 року № 450 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 лютого 2009 року № 34" було затверджено склад обласного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування. Головою вказаного комітету являється заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації ОСОБА_4. Заступником голови вказаного комітету визначено начальника Управління інфраструктури та промисловості Рівненської обласної державної адміністрації ОСОБА_5. Секретарем вказаного комітету являється юрисконсульт філії "Рівнеавтотранссервіс" УДП "Укрінтеравтосервіс" ОСОБА_6.

З метою реалізації державної політики у сфері транспортного обслуговування населення, 24.05.2017 Управлінням інфраструктури та промисловості Рівненської обласної державної адміністрації було укладено Договір про виконання робіт з підготовки проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, відповідно до якого виконавчим органом у сфері організації та забезпечення проведення конкурсів на внутрішньообласних автобусних маршрутах призначено філію "Рівнеавтотранссервіс" УДП "Укрінтеравтосервіс". Відповідно до Додатку №1 вищевказаного Договору, затверджено перелік працівників, які забезпечують виконання обов'язків.

Відповідно до наказу генерального директора УДП "Укрінтеравтосервіс" від 19.06.2017 року № 165, у зв'язку з реорганізацією філії "Рівнеавтотранссервіс", шляхом приєднання її до філії "Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат" (далі - філія "РДОНКК") УДП "Укрінтеравтосервіс", правонаступником майна, всіх прав і обов'язків реорганізованої філії "Рівнеавтотранссервіс" УДП "Укрінтеравтосервіс", визначено філію "РДОНКК" УДП "Укрінтеравтосервіс".

На виконання умов Договору, філією "Рівнеавтотранссервіс" УДП "Укрінтеравтосервіс" забезпечувалась підготовка матеріалів для проведення конкурсу на право здійснення перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування розроблялися оголошення про його проведення, які затверджувались начальником управління інфраструктури та промисловості Рівненської обласної державної адміністрації. Вказані оголошення містили рахунки в банківських установах, відкриті філією "Рівнеавтотранссервіс" УДП "Укрінтеравтосервіс", які використовувались для оплати за участь у конкурсі перевізниками-претендентами.

На виконання доручення до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт працівника УЗЕ в Рівненській області згідно якого встановлено, що ОСОБА_7, зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам держави та громадян, з метою надання переваги учасникам під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, вступив в злочинну змову з начальником відділу з організації підготовки засідань конкурсного комітету філії "Рівнеавтотранссервіс" УДП "Укрінтеравтосервіс" - ОСОБА_8, в ході чого надавав згоду (погодження) на заміну транспортних засобів на маршруті суб'єктам господарювання, які надають послуги перевезення пасажирів, на такі, що не відповідали умовам проведеного Конкурсу, вимогам Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзвязку України від 12.04.2007 р. № 285 та вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306 та з порушенням вимог Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

В свою чергу, ОСОБА_8, знаючи про порушення чинного законодавства, вносив відповідні зміни (з відміткою про їх внесення) до електронної бази даних перевізників, які працюють на приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування, та за погодженням з ОСОБА_7, розробляв додаткові договори (дозволи) або вчиняв підробку раніше укладених договорів (дозволів), які подавав у подальшому для підпису останньому.

В подальшому вивільнені транспортні засоби, які за погодження ОСОБА_7 було знято з маршруту, подавалися суб'єктами господарської діяльності для участі в новому конкурсі до відділу з організації підготовки засідань конкурсного комітету, з метою нарахування якомога більшої кількості балів визначених Переліком показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників претендентів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», та перемоги на Конкурсі.

В ході виконання доручення, оперативним шляхом було встановлено, що в період з 2015 року по даний час посадовими особами Управління інфраструктури та промисловості Рівненської обласної державної адміністрації та філії "Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат" УДП "Укрінтеравтосервіс" погоджувалися та надавалися дозволи на заміну транспортних засобів значній кількості суб'єктів господарювання.

З метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертиз, слідчий вказує про необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку №26003508916 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, відкритого філією "Рівнеавтотранссервіс" УДП "Укрінтеравтосервіс", а саме пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2015 - по 10.08.2018 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Вищевказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", (код ЄДРПОУ - 14305909), що за адресою: вул. Миколи Лєскова, 9, м. Київ, Україна 01011, тел. (044) 490-88-88.

Слідчий для розгляду клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" для розгляду клопотання не з'явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи щодо діяльності вищевказаних клієнтів знаходяться у володінні в АТ "Райффайзен Банк Аваль" і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, що є необхідним для проведення почеркознавчих експертиз.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Полюховичу Ігорю Васильовичу, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Шевчуку Тарасу Олександровичу, Полонцю Руслану Вікторовичу, Ревюку Дмитру Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", (код ЄДРПОУ - 14305909), що за адресою: вул. Миколи Лєскова, 9, м. Київ, Україна 01011, тел. (044) 490-88-88, а саме до документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку №26003508916 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, відкритого філією "Рівнеавтотранссервіс" УДП "Укрінтеравтосервіс", а саме пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.015 - по 10.08.2018 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами та можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності оригіналів документів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Денисюк П.Д.