Ухвала суду № 76822286, 22.08.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/15522/18

22 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції Подунай О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Подунай О.О. за погодженням з прокурором Рівненської місцевої прокуратури Лозинським М.Я., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ КБ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою м. Київ, вул. Лескова 9, а саме до документів справ з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по всіх рахунках юридичної особи ФГ «Даринка» (ЄДРПОУ 36605816) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року відкритих у ПАТ КБ «Райфайзен Банк Аваль», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення; платіжних доручень, щодо списання коштів з вказаного рахунку; грошових чеків на зняття коштів з рахунку з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018180010002347 від 20.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що 20.04.2018 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ліквідатора Фермерського господарства «Ім. Шевченка» ОСОБА_5 про те, що в період із 26.07.2017 по 21.02.2018 службові особи ФГ «Даринка», ФГ «ОСОБА_9» та ФОП «ОСОБА_8 оформили фіктивні документи, які подали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, з метою заволодіння коштами боржника - Фермерського господарства «Ім. Шевченка».

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - до документів справ з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по всіх рахунках юридичної особи ФГ «Даринка» (ЄДРПОУ 36605816) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року відкритих у ПАТ КБ «Райфайзен Банк Аваль», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення; платіжних доручень, щодо списання коштів з вказаного рахунку; грошових чеків на зняття коштів

Підстави, що документи перебувають - у ПАТ КБ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою м. Київ, вул. Лескова 9 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - вище перераховані документи, можуть містити відомості про перерахування грошових коштів по вище зазначених рахункам осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах - можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст.91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів - з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Подунай О.О. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Райфайзен Банк Аваль» у судове засідання до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) ( м. Київ, вул. Лескова 9) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції Подунаю О.О., лейтенанту поліції Ісаковій М.Р., начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП майору поліції Трубці В.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ КБ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою м. Київ, вул. Лескова 9, а саме до документів справ з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по всіх рахунках юридичної особи ФГ «Даринка» (ЄДРПОУ 36605816) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року відкритих у ПАТ КБ «Райфайзен Банк Аваль», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення; платіжних доручень, щодо списання коштів з вказаного рахунку; грошових чеків на зняття коштів з рахунку - з можливістю вилучення їх оригіналів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя