Ухвала суду № 76811369, 19.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45653/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: відомостей з інформаційних баз даних про суму отриманого доходу та сплачених податків із зазначенням джерел за весь наявний період, з відображенням підприємств/установ/організацій, податкового стану, виду діяльності та код ЄДРПОУ останніх), що перебувають у володінні ДФС України, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії(здійснити їх виїмку). В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ДФС України в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 за фактами діяльності злочинної організації з участю службових осіб органів Державної фіскальної служби України (далі - ДФС України) та суб'єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.ч. 1, 3 ст.212, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.368 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи органів ДФС України у продовж 2015-2018 років, зловживаючи службовим становищем при виконанні своїх службових обов'язків, пов'язаних з контролем за імпортом та експортом товарів підприємствами, зареєстрованими на території України, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухиленні від сплати податків та митних платежів. На даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження № 42017160000000054 з метою встановлення джерел доходів зазначених осіб виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: відомостей з інформаційних баз даних про суму отриманого доходу та сплачених податків із зазначенням джерел за весь наявний період, з відображенням підприємств/установ/організацій, податкового стану, виду діяльності та код ЄДРПОУ останніх), щодо фізичних та юридичних осіб, а також документів за період з моменту призначення на посади в органи ДФС України та їх структурні та територіальні підрозділи по теперішній час щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, що перебувають у володінні ДФС України. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ДФС України, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих - зокрема старшим слідчим та слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанському Роману Олександровичу, Жураківському Григорію Олександровичу, Григоренку Владиславу Сергійовичу, Туровському Ярославу Станіславовичу, Москаленку Володимиру Івановичу, Булахову Дмитру Віталійовичу, Басанцю Миколі Миколайовичу, прокурорам групи прокурорів - зокрема прокурору Київської місцевої прокуратури № 6, прокурору у кримінальному провадженні Юсубову Костянтину Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: відомостей з інформаційних баз даних про суму отриманого доходу та сплачених податків із зазначенням джерел за весь наявний період, з відображеннямпідприємств/установ/організацій, податкового стану, виду діяльності та код ЄДРПОУ останніх), щодо наступних фізичних та юридичних осіб:

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1;

-ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_2;

-ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3, і.п.н. НОМЕР_3;

-ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_26, і.п.н. НОМЕР_4;

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, іпн. НОМЕР_5;

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, іпн. НОМЕР_6;

-ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_6, іпн. НОМЕР_7;

-ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_7, іпн., НОМЕР_8;

-ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_8, іпн НОМЕР_9;

-ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_10, ІНФОРМАЦІЯ_9;

-ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_27 ; іпн НОМЕР_11;

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_11, і.п.н. НОМЕР_12;

-ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_12, іпн. НОМЕР_13;

-ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13, і.п.н. НОМЕР_14;

-ОСОБА_24 і.п.н. НОМЕР_15;

-ОСОБА_25 і.п.н. НОМЕР_16;

-ОСОБА_26 і.п.н. НОМЕР_17;

-ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_14, і.п.н. НОМЕР_18;

-ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_15, і.п.н. НОМЕР_19;

-ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_16, і.п.н. НОМЕР_20;

-ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_17, і.п.н., НОМЕР_21;

-ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_18 і.п.н., НОМЕР_22;

-ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_19, і.п.н НОМЕР_23;

-ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_20, і.п.н. НОМЕР_24;

-ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_21, і.п.н. НОМЕР_25;

-ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_22, і.п.н. НОМЕР_26;

-ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_23, і.п.н. НОМЕР_27;

-ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_24, і.п.н. НОМЕР_28;

-ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_25, і.п.н.НОМЕР_29;

-ЖБК "ЖИТЛОБУД" (код ЄДРПОУ 38662181),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-2" (код ЄДРПОУ 38860191),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-3" (код ЄДРПОУ 38860186),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-4" (код ЄДРПОУ 38917504),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-5" (код ЄДРПОУ 38918267),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-6" (код ЄДРПОУ 38917965),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-7" (код ЄДРПОУ 38917787),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-8" (код ЄДРПОУ 38917682),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-9" (код ЄДРПОУ 38917745),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-10" (код ЄДРПОУ 38922446),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-11" (код ЄДРПОУ 38922378),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-12" (код ЄДРПОУ 38922839),

-ЖБК "ЖИТЛОБУД-13" (код ЄДРПОУ 38922975),

-ТОВ «Компанія Антей» (код ЄДРПОУ 41845152),

-ТОВ«Набережний квартал» (код ЄДРПОУ 39717056);

-ТОВ«Набережний квартал-2» (код ЄДРПОУ 35624639);

-ТОВ «Торгово-розважальний центр «Набережний»(код ЄДРПОУ 40768816);

-ТОВ «Рітейл Лтд»(код ЄДРПОУ 37854412);

-ТОВ «Трансвест-Груп»(код ЄДРПОУ 33492860);

-ТОВ «РіалПроперті»(код ЄДРПОУ 37355710);

-ТОВ «Альба Верітас» (код ЄДРПОУ 39417658);

-ТОВ «Денетто» (код ЄДРПОУ 35303058);

-ТОВ «ВаскоДагама» (код ЄДРПОУ 35358547);

-ТОВ «ТРУМЕН» (код ЄДРПОУ 37476418);

-ТОВ «Хлібокомбінат «Добрий Хліб»(код ЄДРПОУ34594078 )

-ТОВ«Рибницькаферма«АКВАТОП»(код ЄДРПОУ34995070 )

-ТОВ«ДАБЛ-В»(код ЄДРПОУ 33659869);

-ТОВ «ПРАВО НА БІЗНЕС»(код ЄДРПОУ 40501669);

-ТОВ «Юридичне Бюро «АСТУМ ЛЕКС»(код ЄДРПОУ41582183);

-ТОВ «УКРЕКСПОРТ ЛТД»(код ЄДРПОУ38391503) ;

-ТОВ «ТруменПродакшн»(код ЄДРПОУ37810904);

-ТОВ«Одеськийторговийдім»(код ЄДРПОУ23862916 );

-ГО «СЕРЗП» (код ЄДРПОУ 37280043);

-ТОВ «Ріал ЕстейтДісілтд» (код ЄДРПОУ 41628400),а також наступних документів за період з моменту призначення на посади в органи ДФС України та їх структурні та територіальні підрозділи по теперішній час щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а саме:

-особові справи, посадовіінструкції, накази про призначенняна посаду, про переведення, про відрядження, про відпустки та іншідокументи, щостосуютьсяпризначення на посаду, розподілення та виконанняслужбовихобов'язків;

-табелі обліку робочого часу, інші документи щодо обліку робочого часу, нарахування та виплати заробітної плати, відшкодування витрат на відрядження, та інших виплат;

-Інформація з реєстру пропускної системи контролю входу/виходу або іншої пропускної системи, якою оснащені будівлі ДФС України, що перебувають у володінні ДФС України, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ДФС Українинадати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45653/18-к

Прим.2 - Слідчому Зарічанському Р.О.

Копія: ДФС України Виконавець: Остапчук Т.В. 19.09.2018 р.