Ухвала суду № 76811333, 19.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45317/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Пенсійного фонду України, а саме до персональних облікових карток застрахованих осіб (форма ОК 5), зокрема щодо фізичних осіб, які упродовж 2015-2017 років були працівниками наступних суб'єктів господарювання.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник Пенсійного фонду України в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності прокурора та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2017 років група невстановлених слідством осіб створила та в подальшому контролювала ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності для використання їх з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Під час розслідування, установлено, що цими суб'єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності проведено велику кількість фіктивних фінансових операцій з різними призначеннями.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про створення фіктивних підприємств, їх діяльність, а також осіб, які приймали в цьому участь, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо всіх працівників, які працювали у зазначених суб'єктах підприємницької діяльності за період 2015-2017 років. На думку сторони обвинувачення отримання персоніфікованої інформації щодо осіб, які фактично працювали у зазначених юридичних особах, надасть можливість довести дійсну мету їх створення, встановити всіх осіб з метою притягнення причетних до кримінальної відповідальності та буде сприяти закінченню досудового розслідування в максимально можливі розумні строки. Крім цього, аналіз такої інформації надасть стороні обвинувачення можливість зробити системну аналітику та перевірити відповідність облікованих працівників юридичної особи на той чи інший день та час, тим особам, які фактично підписували ті чи інші фінансові або звітні документи. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Пенсійного фонду України, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Янушевичу О.Ю., слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201700000001967, або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Пенсійного фонду України, а саме до персональних облікових карток застрахованих осіб (форма ОК 5), зокрема щодо фізичних осіб, які упродовж 2015-2017 років були працівниками наступних суб'єктів господарювання, а саме:ТОВ «Лідер-Строй МКС» (код ЄДРПОУ 40990646); ТОВ «Промоушн Трейд» (код ЄДРПОУ 40396816); ТОВ «Грант Капітал» (код ЄДРПОУ 40711450); ТОВ «Гарант Лимитед» (код ЄДРПОУ 40557010);ТОВ «Люксметпром» (код ЄДРПОУ 37380684);ТОВ «Павон фінанс» (код ЄДРПОУ 42119995);ТОВ «Тайптрейд» (код ЄДРПОУ 42108796);Міжнародна благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд української армії» (код ЄДРПОУ 39235757);ТОВ «Остро» (код ЄДРПОУ 37203147);ТОВ «Торгівельно-виробнича компанія «Еста» (код ЄДРПОУ 35728719);ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075);ТОВ «Промторгвугілля» (код ЄДРПОУ 40684951),ТОВ «Стіл Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39928632),ТОВ «СПИРИТ ОПТ» (код ЄДРПОУ 40556959),ТОВ «Агро Старт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40207754),ТОВ «АТП-1» (код ЄДРПОУ 37098523),ТОВ «Спіка-плюс» (код ЄДРПОУ 32762432), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Пенсійного фонду України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45317/18-к

Прим.2 - прокурору Янушевичу О.Ю.

Копія: Пенсійному фонду України Виконавець: Остапчук Т.В. 19.09.2018 р.