Ухвала суду № 76811330, 19.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45318/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (скорочено АТ «Райффайзен Банк Аваль») (МФО 380805), вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011,та відображають рух коштів (за період з 01.01.2015 по теперішній час) із зазначенням контрагентів та призначення платежу. В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності прокурора та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності поточні банківські рахунки, відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (скорочено АТ «Райффайзен Банк Аваль») (МФО 380805), вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011, використовувались юридичними особами. Документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів, отриманих юридичними особами від АТ «Райффайзен Банк Аваль», і у такий спосіб встановити кінцевого вигодонабувача, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину. Зазначені поточні рахунки вказаних товариств відкриті вПублічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (скорочено АТ «Райффайзен Банк Аваль») (МФО 380805), вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011,а відтак у слідства є достатні підстави вважати, що зазначені документи та відомості перебувають у володінні вказаного банку. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Янушевичу О.Ю., слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201700000001967, або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (скорочено АТ «Райффайзен Банк Аваль») (МФО 380805), вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011,та відображають рух коштів (за період з 01.01.2015 по теперішній час) із зазначенням контрагентів та призначення платежу наступних юридичних осіб по вказаним рахункам:

- ПП «ЕРКАР» (код за ЄДРПОУ 33776797) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № 26001330852 (980 UAN); № 2604548378 (980 UAN); № 26009375585 (840 USD); № 26007375587 (978 EUR);

- ТОВ «ПРОМОУШН ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 40396816) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № 26000521327 (978 EUR); № 26001521326 (840 USD); № 26003521324 (980 UAN); № 26008521329 (643 RUB);

- ТОВ «ЛІАТОП» (код за ЄДРПОУ 40556278) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № 26000535669 (980 UAN);

- ТОВ «БІЗНЕС СТРАЙК» (код за ЄДРПОУ 40396301) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № 26002535805 (980 UAN);

- ТОВ «КЛІН КАПІТАЛ СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 40554197) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № 26005527757 (643 RUB); № 26006527756 (978 EUR); № 26008527754 (840 USD); № 26009527753 (980 UAN); - ТОВ «Промислово-будівельна компанія «Новострой» (код за ЄДРПОУ 39822775) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № 26004499507 (980 UAN);

- ТОВ «Промислово-будівельна компанія «Новострой» (код за ЄДРПОУ 39822775) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № 2605222463 (980 UAN) відкрито у Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904);

- ТОВ «Віта Лайн» (код за ЄДРПОУ 38605928) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № 26007408067 (980 UAN); № 26002478887 (980 UAN); № 26001478888 (980 UAN); а також № 260502223 (980 UAN) відкрито у ООДАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Одеса (МФО 328351);

зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- банківських виписок про рух грошових коштів по вказаним рахункам, в незалежності від валюти рахунку, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунків по теперішній час; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, що підтверджують замовлення працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль»,готівкових коштів при видачі грошових коштів з його власних рахунків з дати їх відкриття по теперішній час;

- всіх наявних документів юридичних осіб, наданих банківській установі, в тому числі, але не виключно:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та працівників юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників, довірених осіб та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих працівниками зазначених юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери зазначених юридичних осіб вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, а також ІР-адрес з яких відбувалось підключення відповідного користувача;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам зазначених юридичних осіб за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними юридичними особами, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45318/18-к

Прим.2 - прокурору Янушевичу О.Ю.

Копія: АТ «Райффайзен Банк Аваль» Виконавець: Остапчук Т.В. 19.09.2018 р.