Постанова № 76800910, 26.09.2018, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

Справа № 285/3004/18

провадження № 1-кс/0285/1087/18

26 вересня 2018 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград – Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1, за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчий: Васильчук В.Я. – не прибув

представник АТ «Ощадбанку» – не прибув

розглянувши клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060090001008 від 13 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотаннями про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в АТ «Ощадбанк» за адресою м. Київ вул. Госпітальна 12-г, з можливістю їх вилучення, зокрема у відділенні АТ «Ощадбанк» в м. Житомир по вул. Старовільська, 2, Житомирська область, та містять банківську таємницю щодо карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № 5167 8020 0705 1466, а саме: руху грошей по ньому за період часу з 01.08.2018 по 20.09.2018 року, з датою та часом проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, номерів рахунків, на які перераховано кошти з вказаної картки, та повні анкетні дані власників таких рахунків, копії паспорта, заяв, номерів їх мобільних телефонів, а також фото та відео зняття коштів з картки АТ «Ощабданку» № 5167 8020 0705 1466, з можливістю вилучення копій на електронні та паперові носії інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що в період часу з 11.08.2018 року по 13.08.2018 року невідома особа під приводом доставки товару, а саме рулонів паперу із м. Коростишів в м. Новоград-Волинський Житомирської області шляхом довіри та обману ОСОБА_5 заволоділа вказаним товаром, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму близько 250 000 грн.

Під час допиту свідка ОСОБА_6 останній показав, що здійснював перевезення паперу для ПП «Лік пак» з Коростишівської паперової фабрики, однак при спілкуванні по телефону із замовником послуг перевезення йому повідомили, що вантаж потрібно доставити в м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 8. Після розвантаження вантажу за даною адресою, невідомий чоловік заплатив йому гроші в сумі 27524 грн. Він не розуміючи чому йому передали дані кошти пере телефонував замовнику на ім’я ОСОБА_7, який сказав що ці гроші йому заборгували і попросив відрахувати з даної суми гроші за надані послуги перевезення, а решту перевести йому на картку. Олександр надіслав йому СМС повідомленням з номером картки «Ощад банку» № 5167 8020 0705 1466, після чого він в перерахував на даний рахунок гроші в сумі 22420 грн.

В ходу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та перебуває чи може перебувати у головному офісі АТ «Ощадбанку» за адресою: м. Київ вул. Госпітальна 12-г.

В судове засідання слідчий не прибув. подав заяву в якій просить розгляд справи проводити без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ «Ощадбанк».

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060090001008 від 13 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з 11.08.2018 року по 13.08.2018 року невідома особа під приводом доставки товару, а саме рулонів паперу із м. Коростишів в м. Новоград-Волинський Житомирської області шляхом довіри та обману ОСОБА_5 заволоділа вказаним товаром, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму близько 250 000 грн.

Під час допиту свідка ОСОБА_6 останній показав, що здійснював перевезення паперу для ПП «Лік пак» з Коростишівської паперової фабрики, однак при спілкуванні по телефону із замовником послуг перевезення йому повідомили, що вантаж потрібно доставити в м. Київ, вул.. Сім’ї Хохлових, 8. Після розвантаження вантажу за даною адресою, невідомий чоловік заплатив йому гроші в сумі 27524 грн. Він не розуміючи чому йому передали дані кошти пере телефонував замовнику на ім’я ОСОБА_7, який сказав що ці гроші йому заборгували і попросив відрахувати з даної суми гроші за надані послуги перевезення, а решту перевести йому на картку. Олександр надіслав йому СМС повідомленням з номером картки «Ощад банку» № 5167 8020 0705 1466, після чого він в перерахував на даний рахунок гроші в сумі 22420 грн.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів виникла з метою повного, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які будуть використані як речовий та письмовий доказ, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

ОСОБА_8 слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про те, що зазначені документи та інформація, яка у них міститься можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у АТ «Ощадбанку» мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині отримання копії документів є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає до задоволення у вказаній частині..

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати працівникам Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_8, працівнику УЗЕ в Житомирській області національної поліції України ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме: щодо карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № 5167 8020 0705 1466: руху грошей по ньому за період часу з 01.08.2018 року по 20.09.2018 року, з датою та часом проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, номерів рахунків, на які перераховано кошти з вказаної картки, та повні анкетні дані власників таких рахунків, копії паспорта, заяв, номерів їх мобільних телефонів, а також фото та відео зняття коштів з картки АТ «Ощабданку» № 5167 8020 0705 1466, які знаходяться в АТ «Ощадбанк» за адресою м. Київ вул. Госпітальна 12-г, з можливістю отримання копій документів, зокрема у відділенні АТ «Ощадбанк» в м. Житомир по вул. Старовільська, 2, Житомирська область.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 26 жовтня 2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Б. Сташків