Ухвала суду № 76798818, 29.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5197/18

Провадження № 1-кс/202/4940/2018

УХВАЛА

29 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Герасименка В.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2018року за № 12018040000000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

28 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить: надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі на дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), з можливістю здійснення за юридичною адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6 та фактичною адресою Дніпровське відділення № 9, м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 11, а саме: 1) Щодо платіжних карток: № 4102-4512-5323-3302, № 5355-5711-9172-2073, № 4102-4512-4450-1809, № 5432-5912-5210-0180, № 5355-5711-0309-0312, № 4102-3212-4312-2552, № 5355-5711-0444-5184, № 5355-5711-8338-1201, № 5168-0010-0273-6168, № 5355-5711-8348-9996, № 5355-5711-0393-5086, № 4102-4512-4427-9075, № 4102-3212-4213-5126, № 5355-5711-9090-9051: - довідок, окремо по кожній, про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаних платіжних карток із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2018 року по дату розгляду клопотання; - первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою вказаних платіжних карток, за період з 01.05.2018 року по дату розгляду клопотання, а також документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунку, а саме – договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів; - інформацію про ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з’єднання з системою «Му Alfa-bank» та зазначенням точного моменту за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань, щодо власників рахунків операції за яким здійснювались за допомогою вказаних платіжних карток з 01.05.2018 року по дату розгляду клопотання, окремо щодо кожного. 2) Щодо платіжних карток: № 4102-4512-4240-7348, № 4102-3212-4382-2953, № 5355-5712-5210-5028: - довідок, окремо по кожній, про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаних платіжних карток із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання; - оригіналів первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою вказаних платіжних карток, за період з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання, а також документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунку, а саме – договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів; - інформацію про ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з’єднання з системою «Му Alfa-bank» та зазначенням точного моменту за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань, щодо власників рахунків операції за яким здійснювались за допомогою вказаних платіжних карток з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання, окремо щодо кожного; - інформації (прізвища, ім’я, по – батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, з платіжних карток щодо рахунку, операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання; - даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по коштів за рахунком та зв’язаними з ним платіжними картками, операції за яким здійснювались за допомогою вказаних платіжних карток з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання; - завірених належним чином копій усіх письмових та друкованих звернень власників рахунків з якими використовувалась вказані платіжні картки за період з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання; - інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; - інформації про всі відкриті у ПАТ «Альфа-Банк» рахунки власників вказаних платіжних карток; - інформацію щодо відкритих в ПАТ «Альфа-Банк», банківських рахунків, документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунку – договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів, довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів та у відділеннях банку при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаних осіб рахунками з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання, інформацію, із зазначенням дати та часу з точністю до секунди, про ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з’єднання з системою «Му Alfa-bank» та зазначенням точного моменту за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань, щодо власників рахунків операції за яким здійснювались за допомогою вказаних платіжних карток з 01.05.2018 року по дату розгляду клопотання, окремо щодо кожного, щодо: - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1; - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2; - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3; - ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_4; - ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_5. Зобов’язати керівництво ПАТ «Альфа-Банк» видати слідчому та членам слідчої групи у кримінальному провадженні вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу. З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ «Альфа-Банк», посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «Альфа-Банк».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскількивище вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6 та фактична адреса Дніпровське відділення № 9, м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 11 надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі на дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

1) Щодо платіжних карток: № 4102-4512-5323-3302, № 5355-5711-9172-2073, № 4102-4512-4450-1809, № 5432-5912-5210-0180, № 5355-5711-0309-0312, № 4102-3212-4312-2552, № 5355-5711-0444-5184, № 5355-5711-8338-1201, № 5168-0010-0273-6168, № 5355-5711-8348-9996, № 5355-5711-0393-5086, № 4102-4512-4427-9075, № 4102-3212-4213-5126, № 5355-5711-9090-9051:

- довідок, окремо по кожній, про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаних платіжних карток із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2018 року по дату розгляду клопотання;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою вказаних платіжних карток, за період з 01.05.2018 по дату розгляду клопотання, а також документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунку, а саме – договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів;

- інформацію про ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з’єднання з системою «Му Alfa-bank» та зазначенням точного моменту за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань, щодо власників рахунків операції за яким здійснювались за допомогою вказаних платіжних карток з 01.05.2018 року по дату розгляду клопотання, окремо щодо кожного.

2) Щодо платіжних карток: № 4102-4512-4240-7348, № 4102-3212-4382-2953, № 5355-5712-5210-5028:

- довідок, окремо по кожній, про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаних платіжних карток із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання;

- оригіналів первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою вказаних платіжних карток, за період з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання, а також документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунку, а саме – договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів;

- інформацію про ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з’єднання з системою «Му Alfa-bank» та зазначенням точного моменту за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань, щодо власників рахунків операції за яким здійснювались за допомогою вказаних платіжних карток з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання, окремо щодо кожного.

- інформації (прізвища, ім’я, по – батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, з платіжних карток щодо рахунку, операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по коштів за рахунком та зв’язаними з ним платіжними картками, операції за яким здійснювались за допомогою вказаних платіжних карток з 01.01.2018 по дату розгляду клопотання;

- завірених належним чином копій усіх письмових та друкованих звернень власників рахунків з якими використовувалась вказані платіжні картки за період з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- інформації про всі відкриті у ПАТ «Альфа-Банк» рахунки власників вказаних платіжних карток.

3) Щодо відкритих в ПАТ «Альфа-Банк», банківських рахунків, документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунку – договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів, довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів та у відділеннях банку при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаних осіб рахунками з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання, інформацію, із зазначенням дати та часу з точністю до секунди, про ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з’єднання з системою «Му Alfa-bank» та зазначенням точного моменту за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань, щодо власників рахунків операції за яким здійснювались за допомогою вказаних платіжних карток з 01.05.2018 року по дату розгляду клопотання, окремо щодо кожного, щодо:

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3;

- ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_4;

- ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_5;

Зобов’язати керівництво ПАТ «Альфа-Банк» видати слідчому та членам слідчої групи у кримінальному провадженні вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити по "28" вересня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко