Постанова № 7677724, 29.01.2010, Печерський районний суд міста Києва

№ 4-258/2010

П О С Т А Н О В А

про розкриття банківської таємниці

29 січня 2010 року Печерський районний суд м.Києва

в складі головуючого судді Гримич М.К.

при секретарі Бульбі Ю.С.

за участю прокурора Дорошенко В.М.

розглянувши подання старшого слідчого Київської транспортної прокуратури ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Київською транспортною прокуратурою розслідується кримінальна справа №20-2314, порушена за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб невстановленими службовими особами ДП ?крзалізничпостач” та ТОВ ?ітерра” заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період часу з другої половини 2006 року до липня 2008 року, знаходячись в місті Києві та інших невстановлених слідством місцях, службові особи ДП ?крзалізничпостач”, діючи за попередньою змовою групою осіб у співучасті з іншими невстановленими службовими особами ТОВ ?ітерра”, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах: грошовими коштами ДП ?крзалізничпостач” у сумі 16 263 251 грн.

Заволодіння грошовими коштами ДП ?крзалізничпостач” відбулося шляхом організації та здійснення закупівлі ДП ?крзалізничпостач” у ТОВ ?ітерра”, згідно укладеного договору №ЦХП-06-00107-01 від 16.03.07, лазерних профілометрів серії ІКП-5 за завищеними цінами. При фактичній вартості вказаних профілометрів по 30 000 грн. за штуку, останні були придбані ДП ?крзалізничпостач” по 129 180 грн. за штуку, в кількості 176 штук. За придбані профілометри ДП ?крзалізничпостач” всього перерахувало із свого рахунку на рахунок ТОВ ?ітерра” (р/р 26005002610 в Київській філії КБ ?ахідінкомбанк”) грошові кошти у сумі 21 543 251 грн.

В подальшому, грошові кошти з рахунку ТОВ «Бітерра» в сумі 14,35 млн. грн. перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Вілор» (код ЄДРПОУ 33306544), відкритий в КФ КБ «Західінкомбанк» (МФО 320951).

Під час досудового слідства виникла необхідність у встановленні подальшого руху незаконно здобутих державних коштів, у перевірці інших операцій ТОВ ?ілор” на предмет дотримання законності.

Вивчивши матеріали подання, вислухавши пояснення слідчого та думку прокурора, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки у ВАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) знаходяться документи про відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «Вілор» (код ЄДРПОУ 33306544), які можуть мати доказове значення у кримінальній справі. Тому виникла необхідність у проведенні виїмки таких документів та предметів, які можуть мати доказове значення у кримінальній справі, для розкриття злочину та виявлення винних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 141, 130, 178 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України ?ро банки та банківську діяльність”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ВАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) інформації, яка містить банківську таємницю, по рахунку ТОВ «Вілор» (код ЄДРПОУ 33306544) за номером 26009300003264, а саме: оригіналів, а у разі відсутності завірених копій наступних документів клієнту: документів, які містять дані щодо власника рахунку №26009300003264; документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті рахунку №26009003002; картки зі зразками підписів та відбитку печатки службових осіб підприємства ТОВ «Вілор» (код ЄДРПОУ 33306544), інших осіб уповноважених представляти інтереси ТОВ «Вілор» (код ЄДРПОУ 33306544) чи службових осіб останнього, а також вчиняти в їх інтересах будь-які дії; документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку №26009300003264; роздруківки руху коштів по поточному рахунку №26009300003264, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на поточний рахунок №26009300003264 (інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: