Постанова № 7677723, 29.01.2010, Печерський районний суд міста Києва

№ 4-257/2010

про розкриття банківської таємниці

29 січня 2010 року Печерський районний суд м.Києва

в складі головуючого судді Гримич М.К.

при секретарі Бульбі Ю.С.

за участю прокурора Дорошенко В.М.

розглянувши подання старшого слідчого Київської транспортної прокуратури Слободяника О.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Київською транспортною прокуратурою розслідується кримінальна справа №20-2314, порушена за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб невстановленими службовими особами ДП ?крзалізничпостач” та ТОВ ?ітерра” заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період часу з другої половини 2006 року до липня 2008 року, знаходячись в місті Києві та інших невстановлених слідством місцях, службові особи ДП ?крзалізничпостач”, діючи за попередньою змовою групою осіб у співучасті з іншими невстановленими службовими особами ТОВ ?ітерра”, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах: грошовими коштами ДП ?крзалізничпостач” у сумі 16263251 грн.

Заволодіння грошовими коштами ДП ?крзалізничпостач” відбулося шляхом організації та здійснення закупівлі ДП ?крзалізничпостач” у ТОВ ?ітерра”, згідно укладеного договору №ЦХП-06-00107-01 від 16.03.07, лазерних профілометрів серії ІКП-5 за завищеними цінами. При фактичній вартості вказаних профілометрів по 30 000 грн. за штуку, останні були придбані ДП ?крзалізничпостач” по 129180 грн. за штуку, в кількості 176 штук. За придбані профілометри ДП ?крзалізничпостач” всього перерахувало із свого рахунку на рахунок ТОВ ?ітерра” (р/р 26005002610 в Київській філії КБ ?ахідінкомбанк”) грошові кошти у сумі 21543251 грн.

В подальшому, грошові кошти з рахунку ТОВ «Бітерра» в сумі 14,35 млн. грн. перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Вілор» (код ЄДРПОУ 33306544), відкритий в КФ КБ «Західінкомбанк» (МФО 320951).

Під час досудового слідства виникла необхідність у встановленні подальшого руху незаконно здобутих державних коштів, у перевірці інших операцій ТОВ ?ілор” на предмет дотримання законності.

Вивчивши матеріали подання, вислухавши пояснення слідчого та думку прокурора, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки в КБ ?ахідінкомбанк” (МФО 320951), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3 знаходяться документи про відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «Вілор» (код ЄДРПОУ 33306544), які можуть мати доказове значення у кримінальній справі. Тому виникла необхідність у проведенні виїмки таких документів та предметів, які можуть мати доказове значення у кримінальній справі, для розкриття злочину та виявлення винних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 141, 130, 178 КПК України та п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України ?ро банки та банківську діяльність”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці КБ ?ахідінкомбанк” (МФО 320951), що знаходиться в м. Києві, вул. Велика Васильківська, 57/3 інформації, яка містить банківську таємницю, по рахунку ТОВ «Вілор» (код ЄДРПОУ 33306544) за номером 26009003002, а саме: оригіналів, а у разі відсутності завірених копій наступних документів клієнту: документів, які містять дані щодо власника рахунку №26009003002; документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті рахунку №26009003002; картки зі зразками підписів та відбитку печатки службових осіб підприємства ТОВ «Вілор» (код ЄДРПОУ 33306544), інших осіб уповноважених представляти інтереси ТОВ «Вілор» (код ЄДРПОУ 33306544) чи службових осіб останнього, а також вчиняти в їх інтересах будь-які дії; документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку №26009003002; роздруківки руху коштів по поточному рахунку №26009003002, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на поточний рахунок №26009003002 (інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: