Ухвала суду № 76751474, 20.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34838/18

Провадження № 1-кс/761/23612/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Безпалого Олександра Анатолійовича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12017110000000903 від 14.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Безпалий Олександр Анатолійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Польовим С.В., згідно якого просить надати слідчому СУ ГУНП в Київській області Безпалому Олександру Анатолійовичу та групі слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017110000000903 від 14.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Центру поштового зв'язку № 6 Київської обласної дирекції ПАТ «УКРПОШТА» (Київська область,

м. Кагарлик, вул. Столична) зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до акту приймання - передачі активів та зобов'язань ЦПЗ № 6 Київської обласної дирекції ПАТ «УКРПОШТА», привласнили грошові кошти ПАТ «УКРПОШТА».

Встановлено, що користуючись своїм службовим становищем головний бухгалтер ОСОБА_3 здійснювала перерахування коштів підприємства через банківські установи на власну користь та членам своєї родини: ОСОБА_4 (син) та ОСОБА_5 (зять). Також в ході перевірки були виявлені непоодинокі випадки невідповідності суми, зазначеної у реєстрі прийнятих платежів, що підлягають перерахуванню, з сумою, яка перерахована на адресу банківської установи.

Органом досудового розслідування направлено лист на адресу Північного офісу Держаудитслужби про виділення спеціаліста та проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Центру поштового зв'язку № 6 Київської обласної дирекції ПАТ «УКРПОШТА» (ЄДРПОУ 22919784) з приводу використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

На адресу органу досудового розслідування надійшла довідка окремих питань фінансово - господарської діяльності ЦПЗ № 6 КОД ПАТ «УКРПОШТА» за період з 2009 по 2018 роки, відповідно до якої у вказаний період із рахунків ПАТ «УКРПОШТА», відкритих у АТ «Ощадбанк» перераховувалися грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2, із призначенням платежу «погашення кредиту, погашення за карткою, погашення за кредитною карткою», а також за кредитним рахунком № НОМЕР_3 (ОСОБА_3).

Таким чином, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації про кредитні договори та банківські рахунки, які укладені між ОСОБА_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1) та АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по вказаним кредитним договорам, банківські виписки по даним кредитним договорам, видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаними кредитними договорами, інформацію по усіх надходженнях та витратах коштів за даними кредитними договорами за період часу з 01.01.2009 по 31.12.2017 в АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ «ОТП Банк») в судове засідання не з'явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «ОТП Банк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Безпалого Олександра Анатолійовича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12017110000000903 від 14.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області Безпалому Олександру Анатолійовичу та групі слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

- відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника банківського/карткового рахунку АТ «ОТП Банк» з № НОМЕР_2, документів, які стали підставою для його відкриття та договори банківського рахунку;

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по вказаному картковому/банківському рахунку, банківські виписки по даному рахунку, видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаним рахунком, інформацію по усіх надходженнях та витратах коштів за даним рахунком за період часу з 01.01.2009 по 31.12.2017;

- банківських рахунків, які відкриті ОСОБА_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1) в АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух грошових коштів) по вказаним банківським рахункам, банківські виписки по даним рахункам, видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаними рахунками, інформацію по усіх надходженнях та витратах коштів за даними банківськими рахунками, із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які чи з яких вони були перераховані за період часу з 01.01.2009 по 31.12.2017;

- кредитний договір № НОМЕР_3, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по вказаному кредитному договору, банківські виписки по даному кредитному договору, видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаним кредитним договором, інформацію по усіх надходженнях та витратах коштів за даним кредитним договором за період часу з 01.01.2009 по 31.12.2017;

- відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника банківського/кредитного рахунку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_4, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по вказаному рахунку, банківські виписки по даному рахунку, видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаним рахунком, інформацію по усіх надходженнях та витратах коштів за даним рахунком за період часу з 01.01.2009 по 31.12.2017.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «ОТП Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя