Ухвала суду № 76734496, 02.08.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17581/18

УХВАЛА

02 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф.,з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Носенко В.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010003915,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ «А-Банк» (МФО- 307770, ЄДРПОУ- 14360080), м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.05.2018 року, невідома особа, перебуваючи у м. Хмельницький по вул. Подільська, 63 увійшовши у довіру до гр. ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами

Дане кримінальне правопорушення 14.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12018240010003915, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, зі слів потерпілої ОСОБА_3, номер мобільного телефону якої НОМЕР_1, встановлено, що у квітні 2018 року потерпіла ОСОБА_3 познайомилась із ОСОБА_4 номер мобільного телефону якої НОМЕР_2 та спілкуючись з якою познайомилась з чоловіком, який представився ОСОБА_5 номер мобільного телефону якого НОМЕР_3.

09.04.2018 року близько 18:00 потерпіла ОСОБА_3 зустрілась з вищевказаним чоловіком та під час зустрічі оформила на себе кредитний договір у кредитній спілці “Швидко Гроші”, що за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська 7, 2, на суму 5000 гривень, після чого потерпіла ОСОБА_3 передала вищевказані кошти та документи по кредитному договору ОСОБА_5, після того як були передані вищевказані кошти та документи потерпіла ОСОБА_3 та ОСОБА_5 розійшлись.

10.04.2018 року близько 14:00 потерпіла ОСОБА_3 знову зустрілась з ОСОБА_5 та оформила кредитний договір у кредитній спілці “КредитМаркет”, що за адресою м. Хмельницький, вулиця Подільська, 41/19 на суму 5000 гривень після чого потерпіла ОСОБА_3 передала вищевказані кошти та документи по кредитному договору ОСОБА_5

В той же день, близько 15:00 потерпіла ОСОБА_3 та ОСОБА_5 направились до кредитної спілки “Готівочка”, що за адресою м. Хмельницький вул. Подільська 63, де потерпілою ОСОБА_3 був оформлений кредитний договір на суму 2900 гривень, після чого потерпіла ОСОБА_3 передала вищевказані кошти та документи по кредитному договору ОСОБА_5

В той же день, близько 16:00 потерпіла ОСОБА_3 та ОСОБА_5 направились до банку “А-Банк”, що за адресою м. Хмельницькмй вул. Свободи 75, де потерпілою ОСОБА_3 був оформлений кредитний договір на суму 5000 гривень, а також потерпіла ОСОБА_3 оформила на себе банківську картку №5168 7573 4151 7185, після чого потерпіла ОСОБА_3 передала вищевказану банківську картку, кошти та документи по кредитному договору ОСОБА_5

В той же день, близько 17:00 потерпіла ОСОБА_3 та ОСОБА_5 направились до ТЦ “Оазис”, у філії банку “А-Банк”, на потерпілою ОСОБА_3 був оформлений кредитний договір на мобільний телефон, марка якого невідома, на суму 7000 гривень та який потерпіла ОСОБА_3 передала ОСОБА_5

16.05.2018 року близько 15:00 потерпіла ОСОБА_3 зустрілась з ОСОБА_4 та направились до ломбарду “Промломбард Скарбниця”, де на потерпілу ОСОБА_3 був оформлений кредитний договір на ноутбук, марка якого невідома, на суму 27000 гривень, після чого потерпіла ОСОБА_3 передала цей ноутбук ОСОБА_4 разом з документами на вищевказаний ноутбук.

У зв’язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом задля використання відомостей як доказ. Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному .

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, проведення подальших експертиз, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл Слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_6, або за дорученням ініціатора клопотання на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ «А-Банк» (МФО- 307770, ЄДРПОУ- 14360080), м. Дніпро, вул. Батумська, 11- інформацію про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (НПП НОМЕР_4), номер банківської картки 5168 7573 4151 7185., у період часу з 10.05.2018 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ

Службовим особам АТ «А-Банк» (МФО- 307770, ЄДРПОУ- 14360080), м. Дніпро, вул. Батумська, 11, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 02 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя