Ухвала суду № 76730739, 25.09.2018, Сквирський районний суд Київської області

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 376/2291/18

Номер провадження 1-кс/376/603/2018

УХВАЛА

"25" вересня 2018 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області Клочко В.М., за участю секретаря судових засідань Щур Л.В., начальника Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Шахрай Ю.І., розглянувши клопотання начальника Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Шахрай Ю.І. по кримінальному провадженні № 12016110260000631, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

24.09.2018 року начальник Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Шахрай Ю.І звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається те, 09.12.2016 року до Сквирського ВП ГУНП в Київській області, з письмовою заявою, звернувся директор Сільськогосподарського приватного підприємства ім. Гагаріна - ОСОБА_3, в якій повідомив, 09 грудня 2016 року йому стало відомо, що від його імені укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав та майна СГПП ім. Гагаріна з «Дайет Інтер ЛТД», Республіка Сейшельські острови, в особі ОСОБА_5. На підставі вказаного договору реєстратор Ірпінської міської ради ОСОБА_6, 08.12.2016 року внесла зміни щодо засновника вказаного підприємства, де зазначила, що власником та директором є «Дайет Інтер ЛТД», Республіка Сейшельські острови, о. Мае, Вікторія, Альберт стріт, Прем'єр Білдінг, офіс 309 та 310; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - «Дайет Інтер ЛТД», ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

На підставі вказаної заяви, 09.12.2016 року відомості були внесені до ЄРДР за № 12016110260000632, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.12.2016 року, прокурором Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Лапчук В.В., склад кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12016110260000631 перекваліфіковано з ч. 3 ст. 190 КК Ураїни на ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, якщо вони заподіяли велику шкоду чи спричинили інші тяжкі наслідки.

21.09.2018 року до Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури звернувся із заявою потерпілий -директор Сільськогосподарського приватного підприємства ім. Гагаріна ОСОБА_3 щодо накладення арешту на майно щодо запобігання їх рейдерському захопленню.

Згідно свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у власності ОСОБА_3 наявні споруди та транспортні засоби для обслуговування СГПП ім. Гагаріна, а саме: трактор JOHNDEERE 8330 номерний знак НОМЕР_1 2008 р.в.; трактор JOHNDEERE 7830 номерний знак НОМЕР_2 2010р.в.;трактор JOHNDEERE 6130 номерний знак НОМЕР_3 2013 р.в.; трактор Беларус 892 номерний знак НОМЕР_4 2017 р.в.;трактор DONGFENGDF 244 номерний знак НОМЕР_5 2016 р.в.;MANITOULSU 735 номерний знак НОМЕР_6 2010 р.в.погрущикWEIDEMANN4512 номерний знак НОМЕР_7 2016 р.в.;Комбайн CLAASLEXION 460 номерний знак НОМЕР_8 1998 р.в.; комбайн CLAAS LEXION 560 номерний знакНОМЕР_9 2006 р.в.; автомобіль КАМАЗ 45143 номерний знак НОМЕР_10 1984 р.в.;автомобіль VOLKSWAGENCADDY номерний знак НОМЕР_11 2013 р.в.; причеп НЕФАЗ номерний знак НОМЕР_12 1990 р.в.; VOLKSWAGEN T4 номерний знак НОМЕР_13 2001 р.в.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у власності СГПП ім. Гагаріна наявні споруди та транспортні засоби для обслуговування товариства, а саме: трактор МТЗ 82,1номерний знак 14225АІ 2015 р.в.; трактор МТЗ82,1, номерний знак16640КА 2003р.в.; ЮМЗ/ЭО-2621В-2 номерний знак 3583КВ 1987 р.в.; комбайн КСК100 номерний знак 7861КД 1993 р.в.; комбайн JAGUAR 840 номерний знак 05304АІ 1999 р.в.; автомобіль КАМАЗ 5511 номерний знак АІ 9872 АА 1990 р.в.; автомобіль ГАЗ 3302 номерний знак АІ 9401СА 2008 р.в.; автомобіль PEUGEOT Partner номерний знак АІ6111СТ 2011 р.в.; автомобіль BMW Х5 номерний знак АІ9300АС 2015 р.в.; автомобіль AUDI Q5номерний знак АІ9800ЕА 2016 р.в.; плуг ПЛН3,35 2001р.в.; плуг ПЛН3,35 2002р.в.; плуг Лемкен 4+1 2007р.в.; плуг Лемкен 6+1 2010 р.в.; плуг Кюн5+1 2008р.в.;култиватор КПСП4 2005 р.в.; культиватор КПСП4 2005 р.в.; комбінований Агрегат Фармет К800 2008 р.в.; сівалка Мультикорн 1992 р.в.; сівалка СПЧ-6 2004 р.в.;сівалкHORSCH 60т 2008 р.в.; сівалка Квердленамоптіма 2014 р.в.; борона Вісіо 200 2011 р.в.; борона БЗТС-1.0 15шт 1987 р.в.; борона УДА-3.8-20 2006 р.в.; котки КЗК-6А 2007 р.в.; котки УГП-6 2016 р.в.; котки ЗККШ-6 1990 р.в.; котки ЗКВГ-1.4 1987р.в.; причеп ПТС-4М 2000р.в.; причеп 2ПТС-4-45 1992 р.в.; причеп 2 ПТС-4-45 2013 р.в.; причеп ТСП-26 2013р.в.; причепПСТ-6 2015р.в.;ЗАВ-25 1991 р.в.; Фуражир ФН-1.4 2009 р.в.; стогомет СНУ550 2010р.в.; жатка кукурудзяна Гелінгоф-6рядна 1996 р.в.; жатка кукурудзяна Гелінгоф-8рядна 2009 р.в.; граблі ГВ-2 2014 р.в.; приставка ПРЖБ-7.5 2008 р.в.; оприскувач Берту 2015 р.в.;погрущик зерна РШ200/4.5 2009 р.в.; преспідборщик CLAAS Quadrant 1150 2016 р.в.; розкидач мінеральних добрив КУНС-АХІС 2010 р.в.; комбайн Рось-2 2011 р.в.;підборщикCLAAS Роланд 2011р.в.;погрущик зерна ЗПС-100 1989 р.в.;погрущик шнековий СШ 200/6 2011 р.в.; лінія кормів Зуптор -1500 2008 р.в.; ємкість ДФ-0.6 1991 р.в.;роздатчик КТУ-10А 2012 р.в.; роздатчик соломікс-10000 2011 р.в.; доїльна установа DELEVAL 2005 р.в.; доїльна установа Харків 2005 р.в.; холодильник молокаDELEVAL ОХ/ОС 1800 2006 р.в.; холодильник молокаDELEVAL РВ/ОС1800 2009 р.в.; холодильник молока РВ/ОС 1500 20134 р.в.; гноєтранспортер ТСН-3б 3шт 2012 р.в.;гноєтранспортер ТСН-2б 4 шт 2014 р.в.; дизель-генератор Є16М144А 2014 р.в.;вакумна установка 2016 р.в.; млин; склад №1, Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1б; склад №2, Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1 в; гараж Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1у; заправка, Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1 л;автовага 1 Сквирський район с.Мовчанівка вул. Садова 1 а; автовага 2 Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1 ж;автовага 3 Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1а;зернотік Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1м; сіносховище Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1з; склад запчастин Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1к; пилорама Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1т; корівник №1 Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1г; корівник №2 Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1д; телятник№4 Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1с; телятник б/н Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1о; свинарник Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1е; свинарник Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1р; телятник №1 Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1 п; телятник №2 Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1н; телятник №3 Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1м; доїльний зал Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1г; кормоцех Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1д; контора Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1у; їдальна Сквирський район с.Мовчанівкавул..Садова 1л; дороги внутрі ферми;ущільнувачгрунту УГП 6,0 2016 р.в.; картоплекопач 2016 р.в.;катоплесажалка 2016 р.в.;ковш для сипучих матеріалів 2016 р.в.; вилка «Крокодил» 2016 р.в.; Універсальний прицеп (гноєрозкидач) ANABURGER 2016 р.в. ; молоткова Соломорізка TOMAHAWK 505 M2016р.в.; універсальний прицеп 2018 р.в.; буровий пристрій 2018 р.в.;косарка дисковаDISC 260 2017 р.в.; косарка ротаційна 2017 р.в.; агрегат (бочка) для перевезення води АПВ6 2017 р.в.; причеп до трактораDONGFENGDF 244 2017 р.в.; мобільна сушарка для зернаRIELAGTR 2500 2018р.в.; охолоджувач молокаDXOB 1600.

В органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вказане майно та корпоративні права можуть бути відчуженні третім особам всупереч волі його законного власника, а також те, що в подальшому може бути заявлено цивільний позов і вказане майно може використовуватись для забезпечення цивільного позову.

Також, прокурор у судовому засіданні вказав, що оскільки вище зазначене майно є об'єктом кримінально протиправних дій, право оренди на які набуто кримінально протиправним шляхом, тому є доказом вчинення злочину та відповідає критеріям зазначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

З урахуванням наведеного прокурор, вважає, що виникла необхідність накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування, підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом та кінцевою метою вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Також у разі обізнаності про слухання клопотання про накладання арешту на майно особи які фігурують зрозуміють важливість дослідження доказів саме в тому вигляді в якому вони є на теперішній час, та для уникнення кримінальної відповідальності можуть спотворити, зіпсувати або знищити вказане майно, або здійснити його відчуження, що призведе до негативних наслідків.

Крім того не накладання арешту може призвести до негативних наслідків, а саме нанесення матеріальних збитків особам які можуть придбати вказане майно, право на яке отримано шахрайським шляхом.

Зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його спотворення, зіпсування, знищення, відчуження та неможливості встановлення важливих фактів та обставин що обов'язково необхідно встановити під час кримінального провадження.

Посилаючись на вищевикладене, прокурор просив накласти арешт.

При цьому, на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, просив розгляд даного клопотання здійснити за відсутністю власників майна, так як існує загроза їх подальшого переоформлення, продажу, відчуження.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Власник майна в судове засідання не викликався у зв'язку з заявленим прокурором клопотанням.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність накласти арешт на зазначене майно, заборонивши відчуження, розпорядження та користування, підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом та кінцевою метою вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За таких обставин, суд вважає, що прокурором доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Шахрай Ю.І. . по кримінальному провадженні № 12016110260000631, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно:

1) трактор JOHNDEERE 8330 номерний знак НОМЕР_1 2008 р.в.; трактор JOHNDEERE 7830 номерний знак НОМЕР_2 2010р.в.;трактор JOHNDEERE 6130 номерний знак НОМЕР_3 2013 р.в.; трактор Беларус 892 номерний знак НОМЕР_4 2017 р.в.;трактор DONGFENGDF 244 номерний знак НОМЕР_5 2016 р.в.;MANITOULSU 735 номерний знак НОМЕР_6 2010 р.в.погрущикWEIDEMANN4512 номерний знак НОМЕР_7 2016 р.в.;КомбайнCLAASLEXION 460 номерний знак НОМЕР_8 1998 р.в.; комбайн CLAAS LEXION 560 номерний знакНОМЕР_9 2006 р.в.; автомобіль КАМАЗ 45143 номерний знак НОМЕР_10 1984 р.в.;автомобіль VOLKSWAGEN CADDY номерний знак НОМЕР_11 2013 р.в.; причеп НЕФАЗ номерний знак НОМЕР_12 1990 р.в.; VOLKSWAGEN T4 номерний знак НОМЕР_13 2001 р.в., яке належить на праві приватної власності ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_14, який проживає та зареєстрований у АДРЕСА_1;

2) трактор МТЗ 82,1номерний знак 14225АІ 2015 р.в.; трактор МТЗ82,1, номерний знак16640КА 2003р.в.; ЮМЗ/ЭО-2621В-2 номерний знак 3583КВ 1987 р.в.; комбайн КСК100 номерний знак 7861КД 1993 р.в.; комбайн JAGUAR 840 номерний знак 05304АІ 1999 р.в.; автомобіль КАМАЗ 5511 номерний знак АІ 9872 АА 1990 р.в.; автомобіль ГАЗ 3302 номерний знак АІ 9401СА 2008 р.в.; автомобіль PEUGEOT Partner номерний знак АІ6111СТ 2011 р.в.; автомобіль BMW Х5 номерний знак АІ9300АС 2015 р.в.; автомобіль AUDI Q5номерний знак АІ9800ЕА 2016 р.в.; плуг ПЛН3,35 2001р.в.; плуг ПЛН3,35 2002р.в.; плуг Лемкен 4+1 2007р.в.; плуг Лемкен 6+1 2010 р.в.; плуг Кюн5+1 2008р.в.;култиватор КПСП4 2005 р.в.; культиватор КПСП4 2005 р.в.; комбінований Агрегат Фармет К800 2008 р.в.; сівалка Мультикорн 1992 р.в.; сівалка СПЧ-6 2004 р.в.; сівалка HORSCH 60т 2008 р.в.; сівалка Квердленамоптіма 2014 р.в.; борона Вісіо 200 2011 р.в.; борона БЗТС-1.0 15шт 1987 р.в.; борона УДА-3.8-20 2006 р.в.; котки КЗК-6А 2007 р.в.; котки УГП-6 2016 р.в.; котки ЗККШ-6 1990 р.в.; котки ЗКВГ-1.4 1987р.в.; причеп ПТС-4М 2000р.в.; причеп 2ПТС-4-45 1992 р.в.; причеп 2 ПТС-4-45 2013 р.в.; причеп ТСП-26 2013р.в.; причеп ПСТ-6 2015р.в.;ЗАВ-25 1991 р.в.; Фуражир ФН-1.4 2009 р.в.; стогомет СНУ550 2010 р.в.; жатка кукурудзяна Гелінгоф-6рядна 1996 р.в.; жатка кукурудзяна Гелінгоф-8рядна 2009 р.в.; граблі ГВ-2 2014 р.в.; приставка ПРЖБ-7.5 2008 р.в.; оприскувач Берту 2015 р.в.; погрущик зерна РШ200/4.5 2009 р.в.; преспідборщик CLAAS Quadrant 1150 2016 р.в.; розкидач мінеральних добрив КУНС-АХІС 2010 р.в.; комбайн Рось-2 2011 р.в.; підборщикCLAAS Роланд 2011р.в.; погрущик зерна ЗПС-100 1989 р.в.; погрущик шнековий СШ 200/6 2011 р.в.; лінія кормів Зуптор -1500 2008 р.в.; ємкість ДФ-0.6 1991 р.в.; роздатчик КТУ-10А 2012 р.в.; роздатчик соломікс-10000 2011 р.в.; доїльна установа DELEVAL 2005 р.в.; доїльна установа Харків 2005 р.в.; холодильник молока DELEVAL ОХ/ОС 1800 2006 р.в.; холодильник молока DELEVAL РВ/ОС1800 2009 р.в.; холодильник молока РВ/ОС 1500 20134 р.в.; гноєтранспортер ТСН-3б 3шт 2012 р.в.; гноєтранспортер ТСН-2б 4 шт 2014 р.в.; дизель-генератор Є16М144А 2014 р.в.; вакумна установка 2016 р.в.; млин; склад ¹1, Сквирський район с. Мовчанівка вул. Садова 1б; склад ¹2, Сквирський район с. Мовчанівка вул. Садова 1 в; гараж Сквирський район с. Мовчанівка вул. Садова 1у; заправка, Сквирський район с. Мовчанівка вул. Садова 1 л; автовага 1 Сквирський район с. Мовчанівка вул. Садова 1 а; автовага 2 Сквирський район с. Мовчанівка вул. Садова 1 ж; автовага 3 Сквирський район с. Мовчанівка вул. Садова 1а; зернотік Сквирський район с. Мовчанівка вул. Садова 1м; сіносховище Сквирський район с. Мовчанівка вул. Садова 1з; склад запчастин Сквирський район с. Мовчанівка вул. Садова 1к; пилорама Сквирський район с. Мовчанівка вул. Садова 1т; корівник ¹1 Сквирський район с. Мовчанівка вул. Садова 1г; корівник ¹2 Сквирський район с. Мовчанівка вул.. Садова 1д; телятник ¹4 Сквирський район с. Мовчанівка вул.. Садова 1с; телятник б/н Сквирський район с. Мовчанівка вул.. Садова 1о; свинарник Сквирський район с. Мовчанівка вул.. Садова 1е; свинарник Сквирський район с. Мовчанівка вул.. Садова 1р; телятник ¹1 Сквирський район с. Мовчанівка вул.. Садова 1 п; телятник ¹2 Сквирський район с. Мовчанівка вул.. Садова 1н; телятник ¹3 Сквирський район с. Мовчанівка вул.. Садова 1м; доїльний зал Сквирський район с. Мовчанівка вул.. Садова 1г; кормоцех Сквирський район с. Мовчанівка вул.. Садова 1д; контора Сквирський район с. Мовчанівка вул. Садова 1у; їдальна Сквирський район с. Мовчанівка вул. Садова 1л; дороги внутрі ферми; ущільнювач грунту УГП 6,0 2016 р.в.; картоплекопач 2016 р.в.; катоплесажалка 2016 р.в.; ковш для сипучих матеріалів 2016 р.в.; вилка «Крокодил» 2016 р.в.; Універсальний прицеп (гноєрозкидач) ANABURGER 2016 р.в. ; молоткова Соломорізка TOMAHAWK 505 M2016р.в.; універсальний прицеп 2018 р.в.; буровий пристрій 2018 р.в.;косарка дискова DISC 260 2017 р.в.; косарка ротаційна 2017 р.в.; агрегат (бочка) для перевезення води АПВ6 2017 р.в.; причеп до трактора DONGFENGDF 244 2017 р.в.; мобільна сушарка для зерна RIELAGTR 2500 2018р.в.; охолоджувач молока DXOB 1600, яке належить СГПП ім. Гагаріна, код ЄДРПОУ 32892846.

Виконання ухвали покласти на начальника Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Шахрай Ю.І.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: