Ухвала суду № 76720157, 12.09.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9926/17

Провадження № 1-кс/234/5280/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 вересня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В., слідчого Левандовського О.В.,

розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14305909), розташованого по адресу: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9)

Клопотання надійшло до суду 12.09.2018року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42016050000000333 від 05.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.1,4 ст. 197-1 та ч.1 ст. 366 КК України у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42016050000000333 від 05.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.1,4 ст. 197-1 та ч.1 ст. 366 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000333 від 05.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1,4 ст. 197-1 та ч.1 ст. 366 КК України, у тому числі за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом директора ДСЛП «Харківлісозахист» від 20.11.2013 № 95-к ОСОБА_3 з 20.11.2013 переведено на посаду міжрайонного лісопатолога, звільнивши його від виконання обов’язків заступника головного лісопатолога.

Згідно посадової інструкції Міжрайонного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» (далі посадова Інструкція лісопатолога), затвердженої 05.01.2015 директором вказаного спеціалізованого підприємства, ОСОБА_3 у своїй діяльності керується Статутом підприємства, Законами України: «Про захист рослин», «Про тваринний світ», Лісовим кодексом, Санітарними правилами в лісах України, даною інструкцією міжрайонного лісопатолога та іншими нормативно-технічними галузевими документами.

Крім того, згідно п. 2.8 посадової Інструкції лісопатолога на ОСОБА_3 покладено завдання та обов’язки в частині здійснення проведення лісопатологічних обстежень у випадках появи шкідників і хвороб лісу, що загрожують всиханням насаджень, або великими збитками для лісового господарства, а також у випадках необхідності термінових консультацій при виконанні найбільш відповідальних робіт, приймає участь у комісіях по обстеженню ділянок лісу, що потребують проведення суцільних рубок санітарних.

Окрім цього, згідно п. 2.10 посадової Інструкції лісопатолога на ОСОБА_3 також покладено обов’язок по організації проведення лісопатологічних обстежень для відводів ділянок під суцільні рубки санітарні.

Згідно п. 3.3 посадової Інструкції лісопатолога ОСОБА_3 має право давати розпорядження спеціалістам підприємства стосовно виробничих питань, організації проведення лісозахисних робіт, організації праці.

В подальшому наказом директора ДСЛП «Харківлісозахист» від 27.10.2017 № 38-к ОСОБА_3 з 01.11.2017 переведено на посаду заступника директора ДСЛП «Харківлісозахист», звільнивши його від виконання обов’язків міжрайонного лісопатолога.

Згідно посадової інструкції заступника директора ДСЛП «Харківлісозахист» (далі посадова Інструкція заступника), затвердженої 01.11.2017 директором вказаного спеціалізованого підприємства, ОСОБА_3 у своїй діяльності керується Статутом підприємства, посадовою інструкцією заступника директора підприємства, наказами та розпорядженнями Держлісагенства України, директора підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими внутрішніми документами, Лісовим кодексом України, Статутом державної лісової охорони України, Санітарними правилами в лісах України, Положенням про організацію захисту лісів від шкідників та хвороб в Україні та іншими законодавчими та нормативними актами стосовно робот, що виконується.

Згідно п. 2.3 посадової Інструкції заступника, ОСОБА_3 забезпечує складання поточних, квартальних і річних звітів підприємства про виконання послуг, робіт, лісозахисних заходів по зоні діяльності підприємства та висновків про доцільність проведення винищувальних, санітарно-оздоровчих заходів.

Крім того, згідно п. 2.6 посадової Інструкції заступника на ОСОБА_3 покладено завдання та обов’язки в частині здійснення проведення лісопатологічних обстежень у випадках появи шкідників і хвороб лісу, прийняття участі у комісіях по обстеженню ділянок лісу, що потребують проведення суцільних рубок санітарних.

Згідно п. 2.8 посадової Інструкції заступника на ОСОБА_3 також покладено обов’язок по проведенню лісопатологічних обстежень осередків шкідників та хвороб лісу.

Відповідно до п.3.1. посадової Інструкції заступника ОСОБА_3 має право діяти від імені підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими організаціями й органами державної влади, представляти підприємство у судах, арбітражі, інших установах.

Таким чином, ОСОБА_3 в силу ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», Положення про державну лісову охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 976 від 16.09.2009, п.1 Примітки до ст. 364 та ч. 3 ст. 18 КК України – є працівником правоохоронного органу, службовою особою та представником влади.

При цьому, відповідно до п. 3 Санітарних правил в лісах України затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 року № 555 зі змінами (далі Санітарні правила), види, обсяги, строки, місце та особливості здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів визначаються державними спеціалізованими лісозахисними підприємствами, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами Держлісагентства, а також власниками лісів, постійними лісокористувачами на основі погоджених відповідно до вимог статті 29-1 Лісового кодексу України матеріалів лісовпорядкування, а також результатів оцінки санітарного стану лісових насаджень.

Згідно абз. 4 п. 5 Санітарних правил, заходи з поліпшення санітарного стану лісів плануються і здійснюються на основі матеріалів лісовпорядкування, а також санітарних та лісопатологічних обстежень, а в межах природно-заповідного фонду – відповідно до вимог проектів організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду та/або положень про них з урахуванням специфіки, ступеня та періоду пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу.

Крім того, відповідно до п. 13 Санітарних правил, власники лісів, постійні лісокористувачі призначають на основі матеріалів лісовпорядкування, лісопатологічних обстежень та повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень вибіркові санітарні рубки, про що інформують обласну, Київську та Севастопольську міські держадміністрації, а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та орган місцевого самоврядування, на території якого зростають насадження, що потребують вибіркової санітарної рубки.

Відповідно до п. 30 Санітарних правил, доцільність призначення суцільної санітарної рубки визначається комісією, утвореною за рішенням власників лісів, постійних лісокористувачів, які надають інформацію про утворення такої комісії територіальним органам Держекоінспекції.

До складу комісії входять представники органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим або територіального органу Держлісагентства, органу місцевого самоврядування, на території якого зростають насадження, що потребують суцільної санітарної рубки, державного спеціалізованого лісозахисного підприємства, власника лісів, постійного лісокористувача.

Для обстеження насаджень у межах природно-заповідного фонду до складу комісії включається також представник обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, а на території Автономної Республіки Крим – органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

За результатами такого обстеження складається акт обстеження насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки, в якому зазначаються категорія лісів, таксаційна характеристика насаджень за матеріалами лісовпорядкування, причини їх пошкодження, всихання, обґрунтування необхідності проведення суцільної санітарної рубки та строків її проведення, а також пропонуються способи і строки лісовідновлення, заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

Таким чином, акти обстеження насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки, санітарних та лісопатологічних обстежень, є офіційними документами, які посвідчують конкретні факти і події, що мають юридичне значення для подальшої організації та проведення суцільних або вибіркових санітарних рубок.

При цьому ОСОБА_3 обіймаючи посаду міжрайонного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч інтересам служби, умисно, з метою приховання факту невиконання своїх посадових обов’язків, пов’язаних з проведенням лісопатологічних обстежень насаджень в ДП «Лиманський лісгосп» та ДП «Слов’янський лісгосп», у січні та липні 2016 року, а також у жовтні, листопаді та грудні 2017 року знаходячись в адміністративних приміщеннях ДП «Лиманський лісгосп» за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. К. Гасієва, 1-а та ДП «Слов’янський лісгосп» за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. А. Солов’яненко, 1, точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, вніс до офіційних документів – актів лісопатологічних обстежень завідомо неправдиві відомості про його участь у проведені лісопатологічних обстежень насаджень, що потребують вибіркових та суцільних санітарних рубок.

25.06.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування слідчим проведено огляд актів лісопатологічного обстеження насаджень за 2016-2017 роки по ДП «Лиманський лісгосп» та ДП «Слов’янський лісгосп» (далі акти), копій наказів про відрядження, копій звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками до них (далі звіт), а також інформації щодо мобільних з’єднань ПрАТ «Водафон Україна» (далі деталізація) відносно ОСОБА_3 № +38-095-54-39-711 за період з січня 2016 року по грудень 2017 року.

Під час огляду вказаних документів проведено звірку на предмет знаходження номеру мобільного зв’язку лісопатолога ОСОБА_3 в дні його відрядження на лісопатологічних обстеженнях в лісах ДП «Лиманський лісгосп» та ДП «Слов’янський лісгосп».

В ході огляду та звірки встановлено наступне.

Так, наказом № 1-в від 04.01.2016 ДСЛП «Харківлісозахист» ОСОБА_3 відряджений до ДП «Лиманський лісгосп» на 3 дня з 04 по 06 січня 2016 року виключно з метою обстеження ділянок лісу, що потребують проведення суцільних рубок санітарних.

Згідно актів лісопатологічного обстеження від 05.01.2016, ОСОБА_3 приймав участь в наступних обстеженнях:

- по Ямпільському лісництву ДП «Лиманський лісгосп», для суцільної рубки санітарної;

- по Краснолиманському лісництву ДП «Лиманський лісгосп», для суцільної рубки санітарної;

- по Дробишевському лісництву ДП «Лиманський лісгосп», для суцільної рубки санітарної;

При цьому, ОСОБА_3 06.01.2016 до бухгалтерії ДСЛП «Харківлісозахист» надано звіт, згідно якого він перебував у відрядженні в ДП «Лиманський лісгосп» проїзні документи при цьому до місця відрядження не надав. Крім того, згідно копії звітів вказав суму відшкодування розміром 90 грн., які є добовими.

Однак, згідно деталізації, мобільний телефон з номером ОСОБА_3 в даний проміжок часу знаходився в межах дії наступних базових станцій, а саме:

- з 04.01.2016 по 06.01.2016 в смт. Покотиловка, смт. Бабаї, Харківського району, Харківської області та м. Харкова, протягом даного проміжку часу даний номер мобільного зв’язку зв’язувався з іншими мобільними номерами та відбувались з’єднання різною тривалістю.

В подальшому наказом № 49-в від 05.07.2016 ДСЛП «Харківлісозахист» ОСОБА_3 відряджений до ДП «Слов’янський лісгосп» на 2 дня з 07 по 08 липня 2016 року виключно з метою обстеження ділянок лісу, що потребують проведення суцільних рубок санітарних.

Згідно актів лісопатологічного обстеження від 08.07.2016, ОСОБА_3 приймав участь в наступних обстеженнях:

- по Маяцькому лісництву ДП «Словянський лісгосп», для суцільної рубки санітарної;

При цьому, ОСОБА_3 11.07.2016 до бухгалтерії ДСЛП «Харківлісозахист» надано звіт, згідно якого він перебував у відрядженні в ДП «Слов’янський лісгосп» та додав проїзні документи квитки на автобус від 07.07.2016 з напрямком руху Харків-Слов’янськ та від 08.07.2017 з напрямком руху Слов’янськ-Харків. Крім того, згідно копії звітів вказав суму відшкодування в розмірі 357 грн. 30 коп., з яких 60 грн. добові та 397 грн. коп. за білети.

Однак, згідно деталізації, мобільний телефон з номером ОСОБА_3 в даний проміжок часу знаходився в межах дії наступних базових станцій, а саме:

- з 07.07.2016 по 08.07.2016 в м. Мерефа, смт. Високий, смт. Покотиловка Харківського району, Харківської області, сел. Островерховка, сел. Тимченки Зміївського району Харківської області та м. Харкова, протягом даного проміжку часу даний номер мобільного зв’язку зв’язувався з іншими мобільними номерами та відбувались з’єднання різною тривалістю.

В подальшому наказом № 74-в від 19.10.2017 ДСЛП «Харківлісозахист» ОСОБА_3 відряджений до ДП «Лиманський лісгосп» та ДП «Слов’янський лісгосп» на 17 днів з 19 жовтня по 04 листопада 2017 року виключно з метою проведення лісопатологічного обстеження для визначення санітарного стану насаджень та обстеження насаджень, що потребують рубки.

Згідно актів лісопатологічного обстеження від 30.10.2017, ОСОБА_3 приймав участь в наступних обстеженнях:

- по Краснолиманському лісництву ДП «Лиманський лісгосп», загальною площею 10,9 га для вибіркової санітарної рубки;

- по Ямпільському лісництву ДП «Лиманський лісгосп», загальною площею 34,1 га для вибіркової санітарної рубки;

- по Дробишевському лісництву ДП «Лиманський лісгосп», загальною площею 4,3 га для вибіркової санітарної рубки.

Згідно актів лісопатологічного обстеження від 03.11.2017, ОСОБА_3 приймав участь в наступних обстеженнях:

- по Краснолиманському лісництву ДП «Лиманський лісгосп», загальною площею 26,2 га для вибіркової санітарної рубки;

- по Ямпільському лісництву ДП «Лиманський лісгосп», загальною площею 109,7 га для вибіркової санітарної рубки;

- по Краснолиманському лісництву ДП «Лиманський лісгосп», загальною площею 0,3 га для суцільної санітарної рубки;

- по Дробишевському лісництву ДП «Лиманський лісгосп», загальною площею 2,1 га для суцільної санітарної рубки;

- по Дробишевському лісництву ДП «Лиманський лісгосп», загальною площею 14 га для вибіркової санітарної рубки.

Згідно актів лісопатологічного обстеження від 30.10.2017, ОСОБА_3 приймав участь в наступних обстеженнях:

- по Маяцькому лісництву ДП «Слов’янський лісгосп», загальною площею 70,1 га для вибіркової санітарної рубки;

- по Маяцькому лісництву ДП «Слов’янський лісгосп», загальною площею 378,1 га для вибіркової санітарної рубки;

- по Краматорському лісництву ДП «Слов’янський лісгосп», загальною площею 114,2 га для вибіркової санітарної рубки;

- по Краматорському лісництву ДП «Слов’янський лісгосп», загальною площею 97,8 га для вибіркової санітарної рубки;

- по Краснопільському лісництву ДП «Слов’янський лісгосп», загальною площею 173,1 га для вибіркової санітарної рубки;

- по Краснопільському лісництву ДП «Слов’янський лісгосп», загальною площею 102,8 га для вибіркової санітарної рубки;

- по Часів-Ярському лісництву ДП «Слов’янський лісгосп», загальною площею 114,2 га для вибіркової санітарної рубки.

При цьому, ОСОБА_3 06.11.2017 до бухгалтерії ДСЛП «Харківлісозахист» надано звіт, згідно якого він перебував у відрядженні в ДП «Лиманський лісгосп» та ДП «Слов’янський лісгосп» та додав проїзні документи квитки на автобус від 19.10.2017 з напрямком руху Харків-Слов’янськ та від 04.11.2017 з напрямком руху Слов’янськ-Харків. Крім того, згідно копії звітів вказав суму відшкодування розміром 1357 грн., з яких 1020 грн. добові та 337 грн. за білети.

Однак, згідно деталізації, мобільний телефон з номером ОСОБА_3 в даний проміжок часу знаходився в межах дії наступних базових станцій, а саме:

- з 19.10.2017 по 23.10.2017 в смт. Покотиловка, смт. Високий, Харківського району, Харківської області та м. Харкова, протягом даного проміжку часу даний номер мобільного зв’язку зв’язувався з іншими мобільними номерами та відбувались з’єднання різною тривалістю;

- 24.10.2017 зранку в м. Харкові, з 15-09 год. в смт. Маяки Слов’янського району за адресою: вул. Лісна (Маяцьке лісництво, вежа ЗАТ «УМЗ»), о 15-11 год. в м. Слов’янську по вул. Гайдара, 22-а, о 17-11 год. в смт. Маяки Слов’янського району за адресою: вул. Лісна (Маяцьке лісництво, вежа ЗАТ «УМЗ»), протягом даного проміжку часу даний номер мобільного зв’язку зв’язувався з іншими мобільними номерами та відбувались з’єднання різною тривалістю;

- 25.10.2017 зранку з 08-41 по 08-54 год. в смт. Маяки Слов’янського району за адресою: вул. Лісна (Маяцьке лісництво, вежа ЗАТ «УМЗ»), о 09-05 год., 14-12 год. в м. Слов’янську по вул. Дибенко, 1 (ДП «Слов’янський лісгосп»), о 15-39 год. в м. Слов’янську по вул. Корольова, 23, о 15-50 год. в м. Слов’янську по вул. Комунарів, 11, протягом даного проміжку часу даний номер мобільного зв’язку зв’язувався з іншими мобільними номерами та відбувались з’єднання різною тривалістю;

- 26.10.2017 зранку з 05-53 год. о 09-12 год в м. Лимані по пров. Свердлова, 22, о 16-33 год. в м. Лимані по вул. Кірова, 26-б, о 16-59 год., 18-57 год. в м. Лимані по пров. Свердлова, 22, о 19-37 год. в м. Лимані по вул. Кірова, 26-б, о 19-38 год в м. Лимані по пров. Свердлова, 22, протягом даного проміжку часу даний номер мобільного зв’язку зв’язувався з іншими мобільними номерами та відбувались з’єднання різною тривалістю;

- 27.10.2017 о 08-19 год. в м. Лимані по пров. Свердлова, 22, о 08-45 год., 08-46 год., 09-30 год. в м. Лимані по вул. Привокзальній, 5-а, о 09-38 год в м. Лимані по пров. Свердлова, 22, о 10-30 год. та 10-52 год. в м. Кремінна Луганської області, о 12-32 год. в м. Сєверодонецьку Луганської області, о 13-22 год. м. Привілля та Лисичанськ Луганської області, о 14-15 год. смт. Кировськ, Лиманського району Донецької області, протягом даного проміжку часу даний номер мобільного зв’язку зв’язувався з іншими мобільними номерами та відбувались з’єднання різною тривалістю;

- з 28.10.2017 по 04.11.2017 в смт. Покотиловка, смт. Високий, Харківського району, Харківської області та м. Харкова, протягом даного проміжку часу даний номер мобільного зв’язку зв’язувався з іншими мобільними номерами та відбувались з’єднання різною тривалістю.

В подальшому наказом № 90-в від 08.12.2017 ДСЛП «Харківлісозахист» ОСОБА_3 відряджений до ДП «Лиманський лісгосп» на 4 дня з 12 по 15 грудня 2017 року виключно з метою проведення лісопатологічного обстеження для визначення санітарного стану насаджень та обстеження насаджень, що потребують рубки.

Згідно актів лісопатологічного обстеження від 15.12.2017, ОСОБА_3 приймав участь в наступних обстеженнях:

- по Дробишевському лісництву ДП «Лиманський лісгосп», загальною площею 73,4 га для вибіркової санітарної рубки;

- по Краснолиманському лісництву ДП «Лиманський лісгосп», загальною площею 48 га для вибіркової санітарної рубки;

- по Ямпільському лісництву ДП «Лиманський лісгосп», загальною площею 21,9 га для вибіркової санітарної рубки;

- по Краснолиманському лісництву ДП «Лиманський лісгосп», загальною площею 1 га для суцільної санітарної рубки;

- по Ямпільському лісництву ДП «Лиманський лісгосп», загальною площею 4,3 га для суцільної санітарної рубки.

При цьому, ОСОБА_3 18.12.2017 до бухгалтерії ДСЛП «Харківлісозахист» надано звіт, згідно якого він перебував у відрядженні в ДП «Лиманський лісгосп» та додав проїзні документи квитки на залізниці від 12.12.2017 з напрямком руху Харків-Лиман та від 15.12.2017 з напрямком руху Лиман-Харків. Крім того, згідно копії звітів вказав суму відшкодування розміром 525 грн. 08 коп., з яких 240 грн. добові та 285,08 грн. за білети.

Однак, згідно деталізації, мобільний телефон з номером ОСОБА_3 в даний проміжок часу знаходився в межах дії наступних базових станцій, а саме:

- 12.12.2017 зранку в м. Харкові, з 17-34 год. по 20-03 год. в м. Лиман по пров. Свердлова, 22, протягом даного проміжку часу даний номер мобільного зв’язку зв’язувався з іншими мобільними номерами та відбувались з’єднання різною тривалістю;

- 13.12.2017 зранку з 08-15 год. по 08-17 год. в м. Лиман по пров. Свердлова, 22, з 08-44 год. по 10-02 год. в м. Лиман по вул. Привокзальній, 5-а, з 11-55 год. по 12-01 год. в м. Ізюм Харківської області, з 14-45 год. по 20-12 год. в смт. Покотиловка, Харківський район, вул. Тімірязєва, 3 (труба котельної), протягом даного проміжку часу даний номер мобільного зв’язку зв’язувався з іншими мобільними номерами та відбувались з’єднання різною тривалістю;

- 14.12.2017 зранку з 08-40 год. по 22-45 год. в смт. Покотиловка, Харківський район, вул. Тімірязєва, 3 (труба котельної), протягом даного проміжку часу даний номер мобільного зв’язку зв’язувався з іншими мобільними номерами та відбувались з’єднання різною тривалістю;

15.12.2017 зранку по вечір в смт. Покотиловка, Харківський район, вул. Тімірязєва, 3 (труба котельної) та м. Мерефа Харківського району, протягом даного проміжку часу даний номер мобільного зв’язку зв’язувався з іншими мобільними номерами та відбувались з’єднання різною тривалістю.

Згідно інформації ДСЛП «Харківлісозахист» від 25.05.2018 № 07-10/323, договори банківського обслуговування по виплаті заробітної плати та інших виплат ОСОБА_3 є договором з фізичною особою-власником карткового рахунку банку АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», при цьому картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 на який нараховувалась підприємством та сплачувалась заробітна плата за відпрацьований час, у тому числі за період, що цікавить орган досудового розслідування.

Інформація про нараховану та виплачену заробітну плату ОСОБА_3 у період часу з січня 2016 року по грудень 2017 року, платіжні доручення щодо виплати заробітної плати, власника та користувача особистого карткового рахунку АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», з наданням копій відповідних документів з оформлення банківської картки, операцій зняття коштів з банківської картки, яка закріплена за цим рахунком, а також інформація про рух грошових коштів по даному рахунку, мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Оскільки інформація про ОСОБА_3, якому відкривався картковий рахунок у вказаній банківській установі для виплати заробітної плати, рух коштів по даному картковому рахунку, а також інформація про платіжні доручення на виплату заробітної плати ОСОБА_3, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у відповідальних осіб АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14305909), розташованого по адресу: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) , у розпорядженні яких знаходяться вказані відомості та документи, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вищеназвана інформація знаходиться у відповідальних осіб АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14305909), розташованого по адресу: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) і ці особи мають до них доступ, існує реальна загроза, що останні мають можливість змінити, знищити вказану інформацію, розглянути це клопотання слід без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов’язати відповідальних осіб АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14305909), розташованого по адресу: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до договорів, додаткових угод та усіх додатків до них, які діяли в проміжок часу з січня 2016 року по грудень 2017 року, укладених «ОСОБА_2 ОСОБА_3» та ДСЛП «Харківлісозахист» (код ЄДРПОУ 21205388) щодо надання комплексу послуг з відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів; усіх документів ДСЛП «Харківлісозахист» щодо зарахування коштів (заробітної плати) на картковий рахунок, у тому числі № НОМЕР_1 працівника підприємства ОСОБА_3 (платіжні доручення, відомості з зазначенням даного працівника підприємства); оригіналів документів, що слугували відкриттю (закриттю) банківських (карткових) рахунків у вказаній банківській установі для виплати заробітної плати працівнику ДСЛП «Харківлісозахист», а саме ОСОБА_3: паспорту громадянина України, що відкривав відповідний банківський рахунок, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, заяви та анкети про відкриття (закриття) відповідного банківського рахунку, номерів мольних телефонів для здійснення смс-повідомлень банківського обслуговування, договорів про відкриття відповідного банківського рахунку, фотокартки особи; відомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_3, у тому числі № НОМЕР_1 за вказаний вище період часу з зазначенням способу надходження та зняття грошових коштів , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали встановити до 11.10.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко