Ухвала суду № 76718571, 25.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

25.09.2018

Справа №522/16943/18

Провадження№1-кс/522/17866/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАННЕР-СХІД» ідентифікаційний код юридичної особи 34350285, за адресою м. Київ, вул. Івана Мазепи, 26.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У відділу розслідування злочинів Управління спеціальних завдань Служби розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської республіки виконується досудове розслідування за матеріалами № 01-1-40657-17 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 123-1 «Порушення міжнародних санкцій» Кримінального кодексу Литовської Республіки. Розслідується факт порушення санкцій Європейського союзу (далі ЄС), передбачених Регламентом Ради ЄС № 692/2004 від 23.06.2014 «Щодо обмежувальних заходів відповідаючи на незаконне приєднання Криму та Севастополю» (далі – регламент № 692/2014, тобто можливість наявності у діях юридичних та фізичних осіб Литовської Республіки ознак злочину, передбаченого частиною 1 статті 123-1 «Порушення міжнародних санкцій» Кримінального кодексу Литовської Республіки.

08.06.2018 дільничний суд м. Вільнюса надав дозвіл провести вилучення документів у ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАННЕР-СХІД» ідентифікаційний код юридичної особи 34350285, за адресою м. Київ, вул. Івана Мазепи, 26.

У зв’язку з всебічним, повним та об'єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 01-1-40657-17 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 123-1 «Порушення міжнародних санкцій» Кримінального кодексу Литовської Республіки та організації виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАННЕР-СХІД».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості щодо скоєного злочину в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні відділу розслідування злочинів Управління спеціальних завдань Служби розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської республіки перебуває кримінальна справа №01-1-40657-17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 123-1 КК Литовської Республіки.

До ГУНП в АР Крим та м. Севастополі 14.09.2018 надійшов для організації виконання запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги .

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАННЕР-СХІД» ідентифікаційний код юридичної особи 34350285, за адресою м. Київ, вул. Івана Мазепи, 26, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1В про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3, до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАННЕР-СХІД» ідентифікаційний код юридичної особи 34350285, за адресою м. Київ, вул. Івана Мазепи, 26, а саме:

- список акціонерів ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАННЕР-СХІД» від 01.03.2014;

- статут ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАННЕР-СХІД», діючий з 01.03.2014;

- документи у яких вказаний директор (директори) ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАННЕР-СХІД» з 01.03.2014 та наказ (накази) щодо їх призначення;

- документи, якими затверджено порядок прийняття рішень інвестиційного фонду «ХАННЕР-СХІД» діюча з 01.03.2014;

- документи, якими зафіксована передача комплексу житлових квартир «Фамілія» у Гурзуфі, Криму, до інвестиційного фонду «ХАННЕР-СХІД»;

- документи реєстрації квартир комплексу житлових будинків «Фамілія», місць паркування автомобілів та складів у реєстрах нерухомого майна України та Російської Федерації, документи пов’язані з передачею квартир комплексу житлових будинків «Фамілія», місць паркування автомобілів та складів;

- документи заснування, реєстрації дочірнього товариства «ДП ЗНВКІФ Ханнер – Схід», документи, щодо формування та зміни статутного капіталу, зміни реєстраційної адреси,

з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :