Ухвала суду № 76716029, 25.09.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8559/18

н/п 1-кс/766/13444/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018230000000047 від 04.05.2018 року за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи протягом 2014-2017 років придбали ряд суб’єктів господарювання, а саме: ПП «Вільбалт» (код 33824452), ПП «Постгард» (ЄРДПОУ 40245978), з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на штучне формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки.

Підставою внесення стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу № 0189/2018/ДСК щодо підприємств ПП «Вільбалт» (код 33824452), ПП «Постгард» (ЄРДПОУ 40245978).

Згідно матеріалів Державної служби фінансового моніторингу № 0189/2018/ДСК - ПП «Постгард» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Зонар Груп» (ЄРДПОУ 39662662) у 2016-2017 році.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, установлення усіх обставин правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного рішення, виникла необхідність дослідити документальне підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Зонар Груп» (ЄРДПОУ 39662662) по ланцюгу купівлі-продажу ТМЦ, його постачання, у тому числі банківських проводок (руху коштів) по рахункам СПД за 2016-2107 рік.

У своїй діяльності ТОВ «Зонар Груп» (ЄРДПОУ 39662662), використовувала банківські рахунки №26007149977001 (Українська гривня), № 26007149977001 (Українська гривня), які відкриті у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489).

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме:

?роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26007149977001 (Українська гривня), № 26007149977001 (ОСОБА_1 США), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 03.07.2017 по 31.08.2018 року;

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Зонар Груп» (ЄРДПОУ 39662662) час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи та податкової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств.

В судове засідання прокурор не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ "Полтава -Банк"

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 32018230000000047 від 04.05.2018 року в особі старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, або іншій особі за постановою або дорученням - провести тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки документів у оригіналах) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, буд. 40-а, щодо клієнта банку ТОВ «Зонар Груп» (ЄРДПОУ 39662662), а саме:

?роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26007149977001 (Українська гривня), № 26007149977001 (ОСОБА_1 США), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 03.07.2017 по 31.08.2018 року;

Встановити строк дії ухвали строком до 25.10.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/8559/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3