Ухвала суду № 76703119, 25.09.2018, Теофіпольський районний суд Хмельницької області

Справа № 685/1295/18

Провадження № 1-кс/685/238/18

УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2018 року смт Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі

головуючого слідчого судді Бурлак Г.І.

з участю секретаря Казмірчук І.Ю.

слідчого Мірецького І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12018240240000215, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та пояснив, що СВ Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018240240000215 від 12.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно укладених між ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з однієї сторони та сільськогосподарським виробничим кооперативом «Перший національний виробничий кооператив» м. Шепетівка, (код ЄДРПОУ 40108269, м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31) з іншої рамкових договорів б/н, та договорів про виробництво сільськогосподарської продукції, а саме із виробництва сирого незбираного молока, вказані вище особи здійснювали постачання сировини, а саме молока до СВК «Перший національний виробничий кооператив», яке в подальшому вивозилось для переробки до ДП «Старокостянтинівський молочний завод». Заготівля незбираного молока від жителів с. Кривовілька, Теофіпольського району, для СВК «Перший національний виробничий кооператив» проводилась у с. Новоставці, Теофіпольського району, у відповідному спеціальному приміщенні (молокопункті), який обладнаний охолоджувальною установкою для молока. Заготівлю молока здійснював ОСОБА_14 на загальну суму 87 347 грн. 60 коп., однак СВК «Перший національний виробничий кооператив» із незрозумілих для селян причин не здійснив розрахунок за здане ними молоко, що стало причиною написання відповідної заяви до Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області з приводу вчинення шахрайства дирекцією СВК «Перший національний виробничий кооператив». Крім того, до Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області із колективною заявою звернулися жителі с. Човгузів та Вовківці Теофіпольського району, з приводу невиплати грошових коштів СВК «Перший національний виробничий кооператив» (код ЄДРПОУ 40108269) за здане молоко на суму біля 450 тис. грн. Заготівля незбираного молока від жителів с. Човгузів та с. Вовківці, Теофіпольського району, для СВК «Перший національний виробничий кооператив» проводилась у с. Човгузів Теофіпольського району, у відповідному спеціальному приміщенні (молокопункті), який обладнаний охолоджувальною установкою для молока. Заготівлю молока здійснював ОСОБА_15. Сире незбиране молоко в подальшому вивозилось автотранспортом до молокопереробного підприємства ДП «Старокостянтинівський молочний завод». Для ведення фінансово-господарської діяльності СВК «Перший національний виробничий кооператив» (код ЄДРПОУ 40108269) було відкрито банківські рахунки для проведення відповідних розрахунків та перерахунків грошових коштів різним контрагентам за надані послуги, зокрема надходження грошових коштів від реалізації сільськогосподарської продукції (молока, заготовленого у населення), отриманої внаслідок господарської діяльності. Досудовими розслідуванням встановлено, що такі рахунки відкрито у наступних фінансових установах України :

- ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 315405, номери рахунків: 1) 26003052320820; 2) 26048052305004; 3) 26056052305698;

- АБ «Південний», МФО 328209, номери рахунків: 1) 26003010009187; 2) 26047010009187; 3) 26049030009187;

- АБ «Укргазбанк», МФО 320478, номер рахунку: 1) 26001924417985;

- АТ«Ощадбанк», МФО 315784, номери рахунків: 1) 26004300825149; 2) 26037300825149; 3) 26048300825149.

Враховуючи обставини кримінального провадження та з метою підтвердження або спростування штучного створення заборгованості щодо виплат за здане молоко до СВК «Перший національний виробничий кооператив» (код ЄДРПОУ 40108269), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків СВК «Перший національний виробничий кооператив» (код ЄДРПОУ 40108269), які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 315405, номери рахунків: 1) 26003052320820; 2) 26048052305004; 3) 26056052305698; АБ «Південний», МФО 328209, номери рахунків: 1) 26003010009187; 2) 26047010009187; 3) 26049030009187; АБ «Укргазбанк», МФО 320478, номер рахунку: 1) 26001924417985; АТ «Ощадбанк», МФО 315784, номери рахунків: 1) 26004300825149; 2) 26037300825149; 3) 26048300825149, а саме: роздруківок (виписок) із вказаних вище рахунків, у яких зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів, та інші фінансові операції (відомості), які проводились СВК «Перший національний виробничий кооператив» (код ЄДРПОУ 40108269) із різними фізичними та юридичними особами у період часу із 01.02.2018 року по 01.06.2018 року, які зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк», поштовий індекс 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; АБ «Південний», поштовий індекс 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; АБ «Укргазбанк», поштовий індекс 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22; АТ «Ощадбанк», поштовий індекс 01023, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г., оскільки лише шляхом доступу до вказаних документів, можливе проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження. Просив клопотання задовольнити.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк», АБ «Південний», АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк».

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 12.07.2018 року у ЄРДР зареєстровано провадження №12018240240000215, згідно якого в період часу починаючи із березня 2018 року по 18 травня 2018 року, дирекція Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Перший національний виробничий кооператив» код ЄДРПОУ 40108269 м.Шепетівка, Хмельницької області, шляхом обману та зловживання довірою жителів с.Кривовілька та с.Човгузів Теофіпольського району, не виплачує останнім грошові кошти за здане молоко. Правова кваліфікація вчиненого злочину ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності СВК «Перший національний виробничий кооператив» (код ЄДРПОУ 40108269) було відкрито банківські рахунки у фінансових установах України для проведення відповідних розрахунків та перерахунків грошових коштів різним контрагентам за надані послуги, зокрема надходження грошових коштів від реалізації сільськогосподарської продукції (молока, заготовленого у населення), отриманої внаслідок господарської діяльності.

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо без отримання тимчасового доступу до банківських рахунків СВК «Перший національний виробничий кооператив» (код ЄДРПОУ 40108269), які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 315405, номери рахунків: 1) 26003052320820; 2) 26048052305004; 3) 26056052305698; АБ «Південний», МФО 328209, номери рахунків: 1) 26003010009187; 2) 26047010009187; 3) 26049030009187; АБ «Укргазбанк», МФО 320478, номер рахунку: 1) 26001924417985; АТ «Ощадбанк», МФО 315784, номери рахунків: 1) 26004300825149; 2) 26037300825149; 3) 26048300825149, а саме: роздруківок (виписок) із вказаних вище рахунків, у яких зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів, та інші фінансові операції (відомості), які проводились СВК «Перший національний виробничий кооператив» (код ЄДРПОУ 40108269) із різними фізичними та юридичними особами у період часу із 01.02.2018 року по 01.06.2018 року, які зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк», поштовий індекс 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; АБ «Південний», поштовий індекс 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; АБ «Укргазбанк», поштовий індекс 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22; АТ «Ощадбанк», поштовий індекс 01023, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.159, 163,164, 166 КПК України, районний суд,

п о с т а н о в и в :

надати слідчим Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16, ОСОБА_1, ОСОБА_17, ОСОБА_18, або за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського ВнП ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 право тимчасового доступу до документів, а саме:

- роздруківок (виписок) із банківських рахунків 1) 26003052320820; 2) 26048052305004; 3) 26056052305698, у яких зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів, та інші фінансові операції (відомості), які проводились СВК «Перший національний виробничий кооператив» (код ЄДРПОУ 40108269) із різними фізичними та юридичними особами у період часу із 01.02.2018 року по 01.06.2018 року володільцем яких є ПАТ КБ «ПриватБанк», поштовий індекс 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50;

- роздруківок (виписок) із банківських рахунків 1) 26003010009187; 2) 26047010009187; 3) 26049030009187, у яких зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів, та інші фінансові операції (відомості), які проводились СВК «Перший національний виробничий кооператив» (код ЄДРПОУ 40108269) із різними фізичними та юридичними особами у період часу із 01.02.2018 року по 01.06.2018 року, володільцем яких є АБ «Південний», поштовий індекс 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

- роздруківок (виписок) із банківського рахунку 1) 26001924417985, у якому зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів та інші фінансові операції (відомості), які проводились СВК «Перший національний виробничий кооператив» (код ЄДРПОУ 40108269) із різними фізичними та юридичними особами у період часу із 01.02.2018 року по 01.06.2018 року, володільцем яких є АБ «Укргазбанк», поштовий індекс 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22;

- роздруківок (виписок) із банківських рахунків 1) 26004300825149; 2)26037300825149; 3) 26048300825149, у якому зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів та інші фінансові операції (відомості), які проводились СВК «Перший національний виробничий кооператив» (код ЄДРПОУ 40108269) із різними фізичними та юридичними особами у період часу із 01.02.2018 року по 01.06.2018 року, володільцем яких є АТ «Ощадбанк», поштовий індекс 01023, м.Київ, вул..Госпітальна, 12-г.

Строк дії ухвали – до 25 жовтня 2018 року.

У випадку ненадання посадовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк», АБ «Південний», АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк» доступу до зазначених документів, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя