Ухвала суду № 76701559, 03.09.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2018 Справа №607/14585/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12017210010002530 від 01 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 01.08.2017 року близько 12:55 год. невідома особа чоловічої статі, представившись працівником «УКРСИББАНК» шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку, в сумі 5055 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду гр..ОСОБА_3 на вищевказану суму. Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок №4073 6435 0013 8426.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «УкрСибБанк» код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, містять відомості, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, танеобхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9, та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «УкрСибБанк» код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №4073 6435 0013 8426 АТ «УкрСибБанк» в період часу з 00:00 год по 23:00 год 01.08.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку №4073 6435 0013 8426 АТ «УкрСибБанк», із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім’я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім’я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №4073 6435 0013 8426 АТ «УкрСибБанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №4073 6435 0013 8426 АТ «УкрСибБанк» у період з 00:00 год по 23:00 год 01.08.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №4073 6435 0013 8426 АТ «УкрСибБанк» у період з 00:00 год по 23:00 год 01.08.2017 року;

- вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку №4073 6435 0013 8426 АТ «УкрСибБанк» у період з 00:00 год по 23:00 год 01.08.2017 року.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ «УкрСибБанк», що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11