Ухвала суду № 76655163, 20.09.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9310/18

1-кс/296/4619/18

УХВАЛА

Іменем України

20 вересня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі Тузенко А.О., розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Яремчук М.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.01.2017 по 30.11.2017 невстановлена слідством особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі близько 1 671515 гривень, які належать ОСОБА_2, чим завдала останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Відомості про вчинення вказаного злочину 18.06.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060000000154 попередня правова кваліфікація - ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.01.2017 по 30.11.2017 невстановлена слідством особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_3, чим завдала останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, сума яких встановлюється.

Відомості про вчинення вказаного злочину 11.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060000000170 попередня правова кваліфікація - ч.4 ст.190 КК України.

Прокурором Житомирської обласної прокуратури Сичом Ю.М., 01.08.2018 вказані вище кримінальні провадження об'єднані в одне з присвоєнням №12018060000000154.

30 січня 2017 року між ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ТОВ «ДІВА-АГРОЛАН» код ЄДРПОУ 39268782, в особі директора ОСОБА_5, було укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до якого ОСОБА_2, ОСОБА_3 від ФОП надали поворотну фінансову допомогу на загальну суму 1 671415,00 грн. кожен. Згідно вказаного договору поворотна фінансова допомога надавалася на строк 304 дні і підлягала остаточному поверненню до 30 листопада 2017 року.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого, ОСОБА_2 зазначив, що в період часу з 01.02.2017 по 21.03.2017 року в касу ТОВ «ДІВА - АГРОЛАН» (код ЄДРПОУ 39268782) були внесенні кошти на загальну суму 1671415,00 грн. згідно прибуткових касових ордерів, та проведенні по бухгалтерському та податковому обліку.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_3 зазначила, що в період часу з 01.02.2017 по 21.03.2017 року в касу ТОВ «ДІВА-АГРОЛАН» (код ЄДРПОУ 39268782) були внесенні кошти на загальну суму 1671415,00 грн. згідно прибуткових касових ордерів, та проведенні по бухгалтерському та податковому обліку.

Станом на 10.09.2018 грошові кошти ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ТОВ «ДІВА-АГРОЛАН» не повернуті.

В ході досудового розслідування, було надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до скоєння вищевказаного злочину.

Під час виконання вказаного доручення, відповідно до рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Марціновського Т.С., виникла необхідність про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ДІВА-АГРОЛАН» (код ЄДРПОУ 39268782), а саме: належним чином засвідчених документів пов'язаних з укладанням та виконанням умов договорів від 27.01.2017 та 30.01.2017, укладеного ТОВ «ДІВА - АГРОЛАН» з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, відповідно договору про надання поворотної фінансової допомоги з відповідними додатками. Також документів, а саме: договорів суборенди земельних ділянок № 1 від 04.01.2016 та № 1 від 03.01.2017 укладеного з ТОВ «ДІВА ВОЛОДАР», схеми посіву озимої пшениці під урожай 2017 року, договору про надання поворотної фінансової допомоги від 30.01.2018 року укладеного ТОВ «ДІВА - АГРОЛАН» та ОСОБА_2 з відповідними додатками. Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: договору оренди земельної частки (паю) згідно реєстру № 1, що знаходиться на території Хорошівської селищної ради Володарсько-Волинського району, Житомирської області, квитанцій про внесення коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_2, видаткових касових договорів про внесення коштів вищевказаним особам, дозволів від ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на реалізацію заставного майна, документів на підтвердження посіву та збору врожаю відповідно до вищевказаних договорів.

Можливість здійснення вилучення пов'язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, відповідно до якої в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, окрім слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції Яремчук Марини Русланівни, старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції Гонгала Руслана Болеславовича, слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції Поліщук Оксани Олександрівни за відповідним дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції Марціновському Т.С., оперуповноваженому міжрайонного відділу УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, капітану поліції Гречинському Сергію Валентиновичу, старшому інспектору сектору забезпечення діяльності УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Гальчуку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Савичу Віталію Юрійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції Денисевичу Володимиру Анатолійовичу, т.в.о. начальника відділу УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України підполковнику поліції Ольховському Максиму Анатолійовичу, т.в.о. заступника начальника відділу УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Паламару Павлу Івановичу, які здійснюють оперативний супровід.

Окрім того, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться статистична звітність, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

У залі суду слідчий підтримала клопотання і просила його задовольнити.

Слідчим у клопотанні доведено, що виклик у судове засідання службових осіб ТОВ «ДІВА-АГРОЛАН» та їх представників призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо відомості, які містять охоронювану законом таємницю і містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив, що вказані слідчим у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами, крім як за допомогою цих документів, які містять у собі сліди кримінального правопорушення та відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вищезазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ «ДІВА-АГРОЛАН» (код ЄДРПОУ 39268782), юридична адреса: вул. Миру, 23, с. Кошелівка, Пулинського району, Житомирської області, та фактична адреса: м. Житомир, вул. Івана Кочерги, 2а(другий поверх)каб.9.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції Яремчук Марині Русланівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Гонгало Руслану Болеславовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції Поліщук Оксані Олександрівні, працівникам, які діють за його дорученням - оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції Марціновському Т.С., оперуповноваженому міжрайонного відділу УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, капітану поліції Гречинському Сергію Валентиновичу, старшому інспектору сектору забезпечення діяльності УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Гальчуку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Савичу Віталію Юрійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції Денисевичу Володимиру Анатолійовичу, т.в.о. начальника відділу УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України підполковнику поліції Ольховському Максиму Анатолійовичу, т.в.о. заступника начальника відділу УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Паламару Павлу Івановичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «ДІВА-АГРОЛАН» (код ЄДРПОУ 39268782), юридична адреса: вул. Миру, 23, с. Кошелівка, Пулинського району, Житомирської області, та фактична адреса: м. Житомир, вул. Івана Кочерги, 2а, каб.9, а саме оригіналів документів пов'язаних з укладанням та виконанням умов договорів від 27.01.2017 та 30.01.2017, укладених ТОВ «ДІВА - АГРОЛАН» з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, відповідно договору про надання поворотної фінансової допомоги з відповідними додатками, договорів суборенди земельних ділянок № 1 від 04.01.2016 та № 1 від 03.01.2017 укладеного з ТОВ «ДІВА ВОЛОДАР», схеми посіву озимої пшениці під урожай 2017 року, відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги від 30.01.2018 року укладеного ТОВ «ДІВА - АГРОЛАН» та ОСОБА_2 з відповідними додатками, договів оренди земельної частки (паю) згідно реєстру № 1, що знаходиться на території Хорошівської селищної роди Володарсько-Волинського району, Житомирської області, квитанцій про внесення коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_2, видаткових касових договорів про внесення коштів вищевказаним особам, дозволів від ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на реалізацію заставного майна, документів на підтвердження посіву та збору врожаю відповідно до вищевказаних договорів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. П. Маслак