Ухвала суду № 76650269, 25.09.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4175/18

ун. № 759/14884/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судового засідання Дроги Т.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві Косинського Д.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.09.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві Косинського Д.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «СКС» код 36088095, які підтверджують взаємодію із ТОВ «ОРСЕНТ» код 41611879, ТОВ «АВЕРС-ВІП-ТРЕЙД» код 41628057, ТОВ «ОРДОС ГРУП» код 41628039, ТОВ «ВЕЛЬ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» код 41628065, ТОВ «СТЛ НОВАТОР» код 41628023, ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП» код 41535149.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа підробила установчі документи ТОВ «Баєрдон» та ТОВ «Евіал-груп» та, від імені засновників, займається господарською діяльністю.

Органом досудового розслідування, в порядку ст.93 КПК України, було надано запит до Шевченківської ДФС. Із відповіді на зазначений запит встановлено, що засновником та директором ТОВ «Баєрдон» код 41032400 є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Разом з тим, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_4, було встановлено, що остання, маючи фінансові труднощі звернулась до своєї знайомої на ім'я ОСОБА_5 за допомогою. У свою чергу, остання запропонувала, за грошову винагороду в сумі 2000 гривень, ОСОБА_4 та її чоловіку ОСОБА_4 зареєструвати на них дві юридичних особи, на що останні погодились, оскільки мали фінансові труднощі. Так, в подальшому, було встановлено що на ім'я ОСОБА_4 було зареєстровано ТОВ «Баєрдон» код 41032400, а на ім'я ОСОБА_6 було зареєстровано ТОВ «Евіал Груп» код 41032505. Разом з тим, згідно показів ОСОБА_4 та її чоловіка ОСОБА_6, встановлено, що останні господарською діяльністю не займаються, прибуток з господарської діяльності не отримують, податки не сплачують.

Окрім того, в ході досудового розслідування, встановлено що ТОВ «Баєрдон» код 41032400, вступав в договірні фінансово-господарські відносини з ТОВ «СКС» код 36088095, директором якого є ОСОБА_7

Так, органом досудового розслідування, в порядку ст.93 КПК України, було надано запит до ТОВ «СКС» код 36088095, з проханням надати копії установчих документів на ТОВ «СКС» код 36088095, та копії документів, які підтверджують фінансово-господарські відносити з ТОВ «Баєрдон» код 41032400.

Однак, станом на 19.09.2018 року, до органу досудового розслідування жодної відповіді на запит не надходило.

Разом з тим, оперативним підрозділом Святошинського УП встановлено, що ТОВ «СКС» код 36088095, а саме: посадові особи вказаного товариства безпосередньо причетні до підробки ряда установчих документів на інші юридичні особи, та, у свою чергу, таким чином, отримують нарахування ПДВ (податкового кредиту), без відповідних на те підстав. Зокрема було встановлено, що ТОВ «СКС» код 36088095, в період часу з 01.01.2018 року по 28.02.2018 року, взаємодіяло з наступними контрагентами: ТОВ «ОРСЕНТ» код 41611879, ТОВ «АВЕРС-ВІП-ТРЕЙД» код 41628057, ТОВ «ОРДОС ГРУП» код 41628039, ТОВ «ВЕЛЬ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» код 41628065, ТОВ «СТЛ НОВАТОР» код 41628023, ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП» код 41535149.

Слідчий в судове засідання не з'явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник ТОВ «СКС» код 36088095, будучи належним чином повідомленим про день і час розгляду справи, в судове засідання не з'явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 17.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12017100080007254.

Встановлено, що у володінні посадових осіб ТОВ «СКС» код 36088095 перебувають оригінали документів щодо взаємодії між суб'єктами господарювання, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що речі і документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві Косинського Д.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві Косинському Дмитру Сергійовичу тимчасовий доступ до установчих документів ТОВ «СКС» код 36088095 та до оригіналів документів, що підтверджують взаємодію ТОВ «СКС» код 36088095 з ТОВ «ОРСЕНТ» код 41611879, ТОВ «АВЕРС-ВІП-ТРЕЙД» код 41628057, ТОВ «ОРДОС ГРУП» код 41628039, ТОВ «ВЕЛЬ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» код 41628065, ТОВ «СТЛ НОВАТОР» код 41628023, ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП» код 41535149, з можливістю отримання їх копій, належним чином завірених, а саме:

-контрактів (договорів), пов'язаних з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів, тощо та додатків до них;

-додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), змін та доповнень, дотримання форми;

-документів, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою, згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звітів виконавця, актів прийому-передачі товару, актів виконаних робіт, рахунків фактури та інших даних, що свідчать про факт виконання договору;

-податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інших даних, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;

-документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договорів перевезення, транспортного експедитування та документів про їх виконання, зокрема: товарно-транспортних накладних, тощо, договорів зберігання товару, довіреностей з даного приводу;

-фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків РРО, банківських виписок та інших даних, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;

-реєстрів обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічної документації, сертифікатів якості,

за період діяльності, починаючи з 01.01.2018 року по 28.02.2018 року.

Ухвала слідчого судді діє до 24.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова