Ухвала суду № 76647057, 30.08.2018, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення
30.08.2018
Номер справи
757/25991/18-к
Номер документу
76647057
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/3463/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Підпалий В.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Росік Т.В.,

при секретарях судових засідань Онуфрієнко І.В., Солдаткіній Д.О.,

з участю:

прокурорів Паршутіна А.Б., Тельпіса М.В.,

представника власника майна ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Меркурій Партнерс» ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 травня 2018 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково (а фактично повністю) задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Паршутіна А.Б. і накладено арешт на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- рахунок на оплату № 02/01-29.01.2018 від 29 жовтня 2018 року, на 1 арк.;

- договір про проведення незалежної оцінки № 02/05-24.01.2018 від 21 квітня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії на звіт про незалежну оцінку № 02/01-29.01.2018 від29 січня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29 січня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29 січня 2018 року, на 4арк.;

- копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_7, на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію наказу № 2-К від 02 квітня 2018 року, на 1 арк.;

- картку із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Меркурій Партнерс», на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Меркурій Партнерс» від 01 червня 2017 року, на 1 арк.;

- наказ № 11-В від 19 червня 2017 року, на 1 арк.;

- наказ № 10-К від 10 квітня 2017 року, на 1 арк.;

- статут ТОВ «Меркурій Партнерс», в редакції 2017 року, на 15 арк.;

- договір оренди № 21/11/17 об'єкта нерухомості від 21 листопада 2017 року, на 3 арк.;

- акт приймання-передачі орендованих об'єктів від 21 листопада 2017 року, на 2 арк.;

- договір оренди основних засобів № 21/11/17/1 від 21 листопада 2017 року, на 4 арк.;

- акт приймання-передачі орендованих об'єктів від 21 листопада 2017 року, на 2 арк.;

- кліше печаток «ФОП «ОСОБА_6.», «ТОВ «експертна оцінка майнових прав», «ТОВ «Експертна оцінка плюс», «ТОВ «Оціночна компанія ВВК», «КП Вишенькіської сільської радиХмільницькогорайону Вінницької області «Добробут-Гарант», «ТОВ «Меркурій Партнерс», відтиски яких було зроблено на окремих 7 аркушах паперу формату A 4;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 37 арк.;

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_8 від 21 січня 2017 року № МФ 21, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювача від 09 березня 2017 року, на 1 арк.;

- копію наказу ФДМУ від 09 березня 2017 року, на 1 арк.;

- копію сертифікату ФДМУ № 26/16 від 15 січня 2016 року, на 1 арк.;

- аркуш паперу із написом «Звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 1 арк.;

- рецензію на оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 5 арк.;

- фото таблицю, на 7 арк.;

- копію диплому на ім'я ОСОБА_9, на 1 арк.;

- копію посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача № 5541-ПК від 06 червня 2016 року, на 1арк.;

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача № 6137 від 21 червня 2008 року, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів № 282 від 17 грудня 2015 року, на 1 арк.;

- заяву оцінювача, із підписом від імені ОСОБА_1, на 2 арк.;

- аркуші паперу, із підписами від імені ОСОБА_1, на 3 арк.;

- ноутбук «Asus К550С», серійний номер E4N0CV440385173, на жорсткому диску якого у каталозі «C:/Users/ОСОБА_1/Desctop/Peєcтp/2018/Січень 2018/29.01.2018/ОСОБА_16 ВДВС» виявлено електронний файл із назвою «29.01.2018 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв. м, який розташований за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3». Файл створено 29 січня 2018 року;

- жорсткий диск WDS WD5000AZRX-00A8LB0 ATA Device персонального комп'ютеру за робочим місцем ОСОБА_10, на якому виявлено відкритий в текстовому редакторі Microsoft Office Word електронний текстовий файл із назвою «пар. ОСОБА_1 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв. м., який розташований за адресою м. Київ, Кудрявський узвіз, будинок 3», із забороною користуватися та розпоряджатися цим майном.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Меркурій Партнерс» ОСОБА_4 подала апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора. Зокрема, апелянт зазначає, що 25 травня 2018 року старшим слідчим в ОВС відділу ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_11 спільно із співробітниками ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, без дозволу суду, було проведено обшук приміщення будинку за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 15, у якому здійснює господарську діяльність ТОВ «Меркурій Партнерс», в ході якого вилучено майно, на яке оскаржуваною ухвалою був накладений арешт. При цьому автор апеляції запевняє, що обшук та вилучення майна було проведено з численними порушеннями КПК та Конституції України, без повідомлення і залучення до проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути порушені або обмежені, без відповідного дозволу суду. Також представник зазначає, що підставою для проведення обшуку була постанова прокурора відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Паршутіна А.Б. про проведення слідчої (розшукової) дії від 25 травня 2018 року, однак, як зауважує апелянт, обшук було проведено не лише у квартирі № 78 вищевказаного будинку, а й у суміжній з нею квартирі № 79, де і були вилучені речі та документи, на які накладено арешт.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна ОСОБА_4, яка підтримала апеляційну скаргу і просила її задовольнити, пояснення прокурорів Паршутіна А.Б. та Тельпіса М.В., які заперечували проти задоволення апеляційної скарги і просили ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, щопредставник ТОВ «Меркурій Партнерс» ОСОБА_4 не пропустила строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 травня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим відділом Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000637, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

25 травня 2018 року у зв'язку з відмовою видання (частковим виданням) речей і документів, зазначених в постанові прокурора Паршутіна А.Б. про проведення обшуку від 25 травня 2018 року в порядку ст. 233 КПК України, співробітниками слідчого відділу ГУ СБ України з дотриманням вимог ст. ст. 223, 233, 234, 236 КПК України проведено обшук приміщення, яке використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «Меркурій Партнерс» (ЄДРПОУ 39456629), за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 15, приміщення 78 та 79, тобто за місцем діяльності ТОВ «Меркурій Партнере» (ЄДРПОУ 39456629), що зробило нову оцінку нежилого будинку автогосподарства (літ. А), об'єкту житлової нерухомості, загальною площею 3916,7 кв. м, який розташований за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, 3 (літ. А), яка становила 4801419 гривень.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 125420559 від 26 травня 2018 року, нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2, на праві приватної власності належить ОСОБА_12.

В ході проведення обшуку за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 15, приміщення 78, було виявлено і вилучено наступні предмети та документи:

- рахунок на оплату № 02/01-29.01.2018 від 29 жовтня 2018 року, на 1 арк.;

- договір про проведення незалежної оцінки № 02/05-24.01.2018 від 21 квітня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії на звіт про незалежну оцінку № 02/01-29.01.2018 від29 січня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29 січня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29 січня 2018 року, на 4арк.;

- копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_7, на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію наказу № 2-К від 02 квітня 2018 року, на 1 арк.;

- картку із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Меркурій Партнерс», на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Меркурій Партнерс» від 01 червня 2017 року, на 1 арк.;

- наказ № 11-В від 19 червня 2017 року, на 1 арк.;

- наказ № 10-К від 10 квітня 2017 року, на 1 арк.;

- статут ТОВ «Меркурій Партнерс», в редакції 2017 року, на 15 арк.;

- договір оренди № 21/11/17 об'єкта нерухомості від 21 листопада 2017 року, на 3 арк.;

- акт приймання-передачі орендованих об'єктів від 21 листопада 2017 року, на 2 арк.;

- договір оренди основних засобів № 21/11/17/1 від 21 листопада 2017 року, на 4 арк.;

- акт приймання-передачі орендованих об'єктів від 21 листопада 2017 року, на 2 арк.;

- кліше печаток «ФОП «ОСОБА_6.», «ТОВ «експертна оцінка майнових прав», «ТОВ «Експертна оцінка плюс», «ТОВ «Оціночна компанія ВВК», «КП Вишенькіської сільської ради Хмільницького району Вінницької області «Добробут-Гарант», «ТОВ «Меркурій Партнерс», відтиски яких було зроблено на окремих 7 аркушах паперу формату A 4.

В ході подальшого обшуку в сумці заступника керівника КП «Добробут-Гарант» ОСОБА_10 було виявлено та вилучено наступні документи:

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 37 арк.

Під столом робочого місця ОСОБА_10 було виявлено та вилучено:

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_8 від 21 січня 2017 року № МФ 21, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювача від 09 березня 2017 року, на 1 арк.;

- копію наказу ФДМУ від 09 березня 2017 року, на 1 арк.;

- копію сертифікату ФДМУ № 26/16 від 15 січня 2016 року, на 1 арк.;

- аркуш паперу із написом «Звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 1 арк.;

- рецензію на оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 5 арк.;

- фото таблицю, на 7 арк.;

- копію диплому на ім'я ОСОБА_9, на 1 арк.;

- копію посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача № 5541-ПК від 06 червня 2016 року, на 1арк.;

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача № 6137 від 21 червня 2008 року, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів № 282 від 17 грудня 2015 року, на 1 арк.;

- заяву оцінювача, із підписом від імені ОСОБА_1, на 2 арк.;

- аркуші паперу, із підписами від імені ОСОБА_1, на 3 арк.

На столі робочого місця ОСОБА_10 було виявлено та вилучено:

- ноутбук «Asus К550С», серійний номер E4N0CV440385173, на жорсткому диску якого у каталозі «C:/Users/ОСОБА_1/Desctop/Peєcтp/2018/Січень 2018/29.01.2018/ОСОБА_16 ВДВС» виявлено електронний файл із назвою «29.01.2018 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3 916,7 кв. м, який розташований за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3». Файл створено 29 січня 2018 року;

- жорсткий диск WDS WD5000AZRX-00A8LB0 ATA Device персонального комп'ютеру за робочим місцем ОСОБА_10, на якому виявлено відкритий в текстовому редакторі Microsoft Office Word електронний текстовий файл із назвою «пар. ОСОБА_1 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв. м, який розташований за адресою м. Київ, Кудрявський узвіз, будинок 3».

28 травня 2018 року постановою слідчого Коломієць В.В. всі зазначені вище речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку 25 травня 2018 року за адресою: АДРЕСА_3, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

29 травня 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Паршутін А.Б. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «Меркурій Партнерс», а саме за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_13, а саме на:

- рахунок на оплату № 02/01-29.01.2018 від 29 жовтня 2018 року, на 1 арк.;

- договір про проведення незалежної оцінки № 02/05-24.01.2018 від 21 квітня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії на звіт про незалежну оцінку № 02/01-29.01.2018 від29 січня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29 січня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29 січня 2018 року, на 4арк.;

- копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_7, на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію наказу № 2-К від 02 квітня 2018 року, на 1 арк.;

- картку із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Меркурій Партнерс», на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Меркурій Партнерс» від 01 червня 2017 року, на 1 арк.;

- наказ № 11-В від 19 червня 2017 року, на 1 арк.;

- наказ № 10-К від 10 квітня 2017 року, на 1 арк.;

- статут ТОВ «Меркурій Партнерс», в редакції 2017 року, на 15 арк.;

- договір оренди № 21/11/17 об'єкта нерухомості від 21 листопада 2017 року, на 3 арк.;

- акт приймання-передачі орендованих об'єктів від 21 листопада 2017 року, на 2 арк.;

- договір оренди основних засобів № 21/11/17/1 від 21 листопада 2017 року, на 4 арк.;

- акт приймання-передачі орендованих об'єктів від 21 листопада 2017 року, на 2 арк.;

- кліше печаток «ФОП «ОСОБА_6.», «ТОВ «експертна оцінка майнових прав», «ТОВ «Експертна оцінка плюс», «ТОВ «Оціночна компанія ВВК», «КП Вишенькіської сільської радиХмільницькогорайону Вінницької області «Добробут-Гарант», «ТОВ «Меркурій Партнерс», відтиски яких було зроблено на окремих 7 аркушах паперу формату A 4;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 37 арк.;

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_8 від 21 січня 2017 року № МФ 21, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювача від 09 березня 2017 року, на 1 арк.;

- копію наказу ФДМУ від 09 березня 2017 року, на 1 арк.;

- копію сертифікату ФДМУ № 26/16 від 15 січня 2016 року, на 1 арк.;

- аркуш паперу із написом «Звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 1 арк.;

- рецензію на оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 5 арк.;

- фото таблицю, на 7 арк.;

- копію диплому на ім'я ОСОБА_9, на 1 арк.;

- копію посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача № 5541-ПК від 06 червня 2016 року, на 1арк.;

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача № 6137 від 21 червня 2008 року, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів № 282 від 17 грудня 2015 року, на 1 арк.;

- заяву оцінювача, із підписом від імені ОСОБА_1, на 2 арк.;

- аркуші паперу, із підписами від імені ОСОБА_1, на 3 арк.;

- ноутбук «Asus К550С», серійний номер E4N0CV440385173, на жорсткому диску якого у каталозі «C:/Users/ОСОБА_1/Desctop/Peєcтp/2018/Січень 2018/29.01.2018/ОСОБА_16 ВДВС» виявлено електронний файл із назвою «29.01.2018 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв. м, який розташований за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3». Файл створено 29 січня 2018 року;

- жорсткий диск WDS WD5000AZRX-00A8LB0 ATA Device персонального комп'ютеру за робочим місцем ОСОБА_10, на якому виявлено відкритий в текстовому редакторі Microsoft Office Word електронний текстовий файл із назвою «пар. ОСОБА_1 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв. м., який розташований за адресою м. Київ, Кудрявський узвіз, будинок 3», із забороною користуватися та розпоряджатися цим майном.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вищевказані речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 травня 2018 року клопотання прокурора було частково (а фактично повністю) задоволено і накладено арешт на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- рахунок на оплату № 02/01-29.01.2018 від 29 жовтня 2018 року, на 1 арк.;

- договір про проведення незалежної оцінки № 02/05-24.01.2018 від 21 квітня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії на звіт про незалежну оцінку № 02/01-29.01.2018 від29 січня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29 січня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29 січня 2018 року, на 4арк.;

- копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_7, на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію наказу № 2-К від 02 квітня 2018 року, на 1 арк.;

- картку із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Меркурій Партнерс», на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Меркурій Партнерс» від 01 червня 2017 року, на 1 арк.;

- наказ № 11-В від 19 червня 2017 року, на 1 арк.;

- наказ № 10-К від 10 квітня 2017 року, на 1 арк.;

- статут ТОВ «Меркурій Партнерс», в редакції 2017 року, на 15 арк.;

- договір оренди № 21/11/17 об'єкта нерухомості від 21 листопада 2017 року, на 3 арк.;

- акт приймання-передачі орендованих об'єктів від 21 листопада 2017 року, на 2 арк.;

- договір оренди основних засобів № 21/11/17/1 від 21 листопада 2017 року, на 4 арк.;

- акт приймання-передачі орендованих об'єктів від 21 листопада 2017 року, на 2 арк.;

- кліше печаток «ФОП «ОСОБА_6.», «ТОВ «експертна оцінка майнових прав», «ТОВ «Експертна оцінка плюс», «ТОВ «Оціночна компанія ВВК», «КП Вишенькіської сільської радиХмільницькогорайону Вінницької області «Добробут-Гарант», «ТОВ «Меркурій Партнерс», відтиски яких було зроблено на окремих 7 аркушах паперу формату A 4;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 37 арк.;

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_8 від 21 січня 2017 року № МФ 21, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювача від 09 березня 2017 року, на 1 арк.;

- копію наказу ФДМУ від 09 березня 2017 року, на 1 арк.;

- копію сертифікату ФДМУ № 26/16 від 15 січня 2016 року, на 1 арк.;

- аркуш паперу із написом «Звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 1 арк.;

- рецензію на оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 5 арк.;

- фото таблицю, на 7 арк.;

- копію диплому на ім'я ОСОБА_9, на 1 арк.;

- копію посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача № 5541-ПК від 06 червня 2016 року, на 1арк.;

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача № 6137 від 21 червня 2008 року, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів № 282 від 17 грудня 2015 року, на 1 арк.;

- заяву оцінювача, із підписом від імені ОСОБА_1, на 2 арк.;

- аркуші паперу, із підписами від імені ОСОБА_1, на 3 арк.;

- ноутбук «Asus К550С», серійний номер E4N0CV440385173, на жорсткому диску якого у каталозі «C:/Users/ОСОБА_1/Desctop/Peєcтp/2018/Січень 2018/29.01.2018/ОСОБА_16 ВДВС» виявлено електронний файл із назвою «29.01.2018 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв. м, який розташований за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3». Файл створено 29 січня 2018 року;

- жорсткий диск WDS WD5000AZRX-00A8LB0 ATA Device персонального комп'ютеру за робочим місцем ОСОБА_10, на якому виявлено відкритий в текстовому редакторі Microsoft Office Word електронний текстовий файл із назвою «пар. ОСОБА_1 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв. м., який розташований за адресою м. Київ, Кудрявський узвіз, будинок 3», із забороною користуватися та розпоряджатися цим майном.

Задовольняючи частково (а фактично повністю) дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42018000000000637, про накладення арешту на перелічені вище речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «Меркурій Партнерс», а саме за адресою: АДРЕСА_3, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_13, із забороною користуватися та розпоряджатися зазначеним майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на речі і документи, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «Меркурій Партнерс», зокрема, за адресою: АДРЕСА_3, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_13, а саме на: - рахунок на оплату № 02/01-29.01.2018 від 29 жовтня 2018 року, на 1 арк.; - договір про проведення незалежної оцінки № 02/05-24.01.2018 від 21 квітня 2018 року, на 4 арк.; - договір про проведення рецензії на звіт про незалежну оцінку № 02/01-29.01.2018 від29 січня 2018 року, на 4 арк.; - договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29 січня 2018 року, на 4 арк.; - договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29 січня 2018 року, на 4арк.; - копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.; - копію трудової книжки, на ім'я ОСОБА_6. на 2 арк.; - копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_7, на 2 арк.; - копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.; - копія наказу № 2-К від 02 квітня 2018 року, на 1 арк.; - картку із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Меркурій Партнерс», на 1 арк.; - договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Меркурій Партнерс» від 01 червня 2017 року, на 1 арк.; - наказ № 11-В від 19 червня 2017 року, на 1 арк.; - наказ № 10-К від 10 квітня 2017 року, на 1 арк.; - статут ТОВ «Меркурій Партнерс», в редакції 2017 року, на 15 арк.; - договір оренди № 21/11/17 об'єкта нерухомості від 21 листопада 2017 року, на 3 арк.; - акт приймання-передачі орендованих об'єктів від 21 листопада 2017 року, на 2 арк.; - договір оренди основних засобів № 21/11/17/1 від 21 листопада 2017 року, на 4 арк.; - акт приймання-передачі орендованих об'єктів від 21 листопада 2017 року, на 2 арк.; - кліше печаток «ФОП «ОСОБА_6.», «ТОВ «експертна оцінка майнових прав», «ТОВ «Експертна оцінка плюс», «ТОВ «Оціночна компанія ВВК», «КП Вишенькіської сільської радиХмільницького району Вінницької області «Добробут-Гарант», «ТОВ «Меркурій Партнерс», відтиски яких було зроблено на окремих 7 аркушах паперу формату A 4; - звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.; - звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.; - звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 37 арк.; - копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_8 від 21 січня 2017 року № МФ 21, на 1 арк.; - копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювача від 09 березня 2017 року, на 1 арк.; - копію наказу ФДМУ від 09 березня 2017 року, на 1 арк.; - копію сертифікату ФДМУ № 26/16 від 15 січня 2016 року, на 1 арк.; - аркуш паперу із написом «Звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 1 арк.; - рецензію на оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 5 арк.; - фото таблицю, на 7 арк.; - копію диплому на ім'я ОСОБА_9, на 1 арк.; - копію посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача № 5541-ПК від 06 червня 2016 року, на 1арк.; - копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача № 6137 від 21 червня 2008 року, на 1 арк.; - копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів № 282 від 17 грудня 2015 року, на 1 арк.; - заяву оцінювача, із підписом від імені ОСОБА_1, на 2 арк.; - аркуші паперу, із підписами від імені ОСОБА_1, на 3 арк.; - ноутбук «Asus К550С», серійний номер E4N0CV440385173, на жорсткому диску якого у каталозі «C:/Users/ОСОБА_1/Desctop/Peєcтp/2018/Січень 2018/29.01.2018/ОСОБА_16 ВДВС» виявлено електронний файл із назвою «29.01.2018 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3 916,7 кв. м, який розташований за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3». Файл створено 29 січня 2018 року; - жорсткий диск WDS WD5000AZRX-00A8LB0 ATA Device персонального комп'ютеру за робочим місцем ОСОБА_10, на якому виявлено відкритий в текстовому редакторі Microsoft Office Word електронний текстовий файл із назвою «пар. ОСОБА_1 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв.м., який розташований за адресою м. Київ, Кудрявський узвіз, будинок 3», із забороною користуватися та розпоряджатися цим майном, з огляду на те, що вищезазначені речі і документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речі і документи, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- рахунок на оплату № 02/01-29.01.2018 від 29 жовтня 2018 року, на 1 арк.;

- договір про проведення незалежної оцінки № 02/05-24.01.2018 від 21 квітня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії на звіт про незалежну оцінку № 02/01-29.01.2018 від29 січня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29 січня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29 січня 2018 року, на 4арк.;

- копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_7, на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію наказу № 2-К від 02 квітня 2018 року, на 1 арк.;

- картку із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Меркурій Партнерс», на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Меркурій Партнерс» від 01 червня 2017 року, на 1 арк.;

- наказ № 11-В від 19 червня 2017 року, на 1 арк.;

- наказ № 10-К від 10 квітня 2017 року, на 1 арк.;

- статут ТОВ «Меркурій Партнерс», в редакції 2017 року, на 15 арк.;

- договір оренди № 21/11/17 об'єкта нерухомості від 21 листопада 2017 року, на 3 арк.;

- акт приймання-передачі орендованих об'єктів від 21 листопада 2017 року, на 2 арк.;

- договір оренди основних засобів № 21/11/17/1 від 21 листопада 2017 року, на 4 арк.;

- акт приймання-передачі орендованих об'єктів від 21 листопада 2017 року, на 2 арк.;

- кліше печаток «ФОП «ОСОБА_6.», «ТОВ «експертна оцінка майнових прав», «ТОВ «Експертна оцінка плюс», «ТОВ «Оціночна компанія ВВК», «КП Вишенькіської сільської радиХмільницькогорайону Вінницької області «Добробут-Гарант», «ТОВ «Меркурій Партнерс», відтиски яких було зроблено на окремих 7 аркушах паперу формату A 4;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 37 арк.;

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_8 від 21 січня 2017 року № МФ 21, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювача від 09 березня 2017 року, на 1 арк.;

- копію наказу ФДМУ від 09 березня 2017 року, на 1 арк.;

- копію сертифікату ФДМУ № 26/16 від 15 січня 2016 року, на 1 арк.;

- аркуш паперу із написом «Звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 1 арк.;

- рецензію на оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 5 арк.;

- фото таблицю, на 7 арк.;

- копію диплому на ім'я ОСОБА_9, на 1 арк.;

- копію посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача № 5541-ПК від 06 червня 2016 року, на 1арк.;

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача № 6137 від 21 червня 2008 року, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів № 282 від 17 грудня 2015 року, на 1 арк.;

- заяву оцінювача, із підписом від імені ОСОБА_1, на 2 арк.;

- аркуші паперу, із підписами від імені ОСОБА_1, на 3 арк.;

- ноутбук «Asus К550С», серійний номер E4N0CV440385173, на жорсткому диску якого у каталозі «C:/Users/ОСОБА_1/Desctop/Peєcтp/2018/Січень 2018/29.01.2018/ОСОБА_16 ВДВС» виявлено електронний файл із назвою «29.01.2018 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв. м, який розташований за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3». Файл створено 29 січня 2018 року;

- жорсткий диск WDS WD5000AZRX-00A8LB0 ATA Device персонального комп'ютеру за робочим місцем ОСОБА_10, на якому виявлено відкритий в текстовому редакторі Microsoft Office Word електронний текстовий файл із назвою «пар. ОСОБА_1 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв. м., який розташований за адресою м. Київ, Кудрявський узвіз, будинок 3», із забороною користуватися та розпоряджатися цим майном.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вищезазначених речей та документів, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на вищевказані речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «Меркурій Партнерс», а саме за адресою: АДРЕСА_3, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_13, із забороною користуватися та розпоряджатися цим майном, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на перелічені вище речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «Меркурій Партнерс», а саме за адресою: АДРЕСА_3, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Меркурій Партнерс» ОСОБА_4 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 травня 2018 року, якою частково (а фактично повністю) задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Паршутіна А.Б. і накладено арешт на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- рахунок на оплату № 02/01-29.01.2018 від 29 жовтня 2018 року, на 1 арк.;

- договір про проведення незалежної оцінки № 02/05-24.01.2018 від 21 квітня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії на звіт про незалежну оцінку № 02/01-29.01.2018 від29 січня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29 січня 2018 року, на 4 арк.;

- договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29 січня 2018 року, на 4арк.;

- копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_7, на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_6, на 2 арк.;

- копію наказу № 2-К від 02 квітня 2018 року, на 1 арк.;

- картку із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Меркурій Партнерс», на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Меркурій Партнерс» від 01 червня 2017 року, на 1 арк.;

- наказ № 11-В від 19 червня 2017 року, на 1 арк.;

- наказ № 10-К від 10 квітня 2017 року, на 1 арк.;

- статут ТОВ «Меркурій Партнерс», в редакції 2017 року, на 15 арк.;

- договір оренди № 21/11/17 об'єкта нерухомості від 21 листопада 2017 року, на 3 арк.;

- акт приймання-передачі орендованих об'єктів від 21 листопада 2017 року, на 2 арк.;

- договір оренди основних засобів № 21/11/17/1 від 21 листопада 2017 року, на 4 арк.;

- акт приймання-передачі орендованих об'єктів від 21 листопада 2017 року, на 2 арк.;

- кліше печаток «ФОП «ОСОБА_6.», «ТОВ «експертна оцінка майнових прав», «ТОВ «Експертна оцінка плюс», «ТОВ «Оціночна компанія ВВК», «КП Вишенькіської сільської радиХмільницькогорайону Вінницької області «Добробут-Гарант», «ТОВ «Меркурій Партнерс», відтиски яких було зроблено на окремих 7 аркушах паперу формату A 4;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.;

- звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 37 арк.;

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_8 від 21 січня 2017 року № МФ 21, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювача від 09 березня 2017 року, на 1 арк.;

- копію наказу ФДМУ від 09 березня 2017 року, на 1 арк.;

- копію сертифікату ФДМУ № 26/16 від 15 січня 2016 року, на 1 арк.;

- аркуш паперу із написом «Звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 1 арк.;

- рецензію на оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 5 арк.;

- фото таблицю, на 7 арк.;

- копію диплому на ім'я ОСОБА_9, на 1 арк.;

- копію посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача № 5541-ПК від 06 червня 2016 року, на 1арк.;

- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача № 6137 від 21 червня 2008 року, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів № 282 від 17 грудня 2015 року, на 1 арк.;

- заяву оцінювача, із підписом від імені ОСОБА_1, на 2 арк.;

- аркуші паперу, із підписами від імені ОСОБА_1, на 3 арк.;

- ноутбук «Asus К550С», серійний номер E4N0CV440385173, на жорсткому диску якого у каталозі «C:/Users/ОСОБА_1/Desctop/Peєcтp/2018/Січень 2018/29.01.2018/ОСОБА_16 ВДВС» виявлено електронний файл із назвою «29.01.2018 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв. м, який розташований за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3». Файл створено 29 січня 2018 року;

- жорсткий диск WDS WD5000AZRX-00A8LB0 ATA Device персонального комп'ютеру за робочим місцем ОСОБА_10, на якому виявлено відкритий в текстовому редакторі Microsoft Office Word електронний текстовий файл із назвою «пар. ОСОБА_1 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв. м., який розташований за адресою м. Київ, Кудрявський узвіз, будинок 3», із забороною користуватися та розпоряджатися цим майном, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Меркурій Партнерс» ОСОБА_4 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____ ________ _____

В.М. Лашевич В.В. Дзюбін Т.В. Росік

Попередній документ : 76647056
Наступний документ : 76647059