Ухвала суду № 76644962, 20.09.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/13692/18

Провадження №1-кс/592/6387/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., за участю слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «ОСОБА_2 Білд» (код 41980136) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «ОСОБА_2 Білд» (код 41980136) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «Сідрейл» (код 38450144).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 39, 40, 93 КПК України з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства директору ТОВ «Сідрейл» (код 38450144) вручено вимогу №14800/10/18-28-23-15 від 21.08.2018 про надання завірених належним чином документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Сідрейл» (код 38450144) з ТОВ «ОСОБА_2 Білд» (код 41980136), а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період з 05.03.2018 по 31.07.2018, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази. На дану вимогу директором ТОВ «Сідрейл» (код 38450144) на даний час відповідь не надано.

Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз, у зв’язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ «Сідрейл» (код 38450144) за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 5 «Е».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Сідрейл» (код 38450144) за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 5 «Е» і надати можливість вилучити копії документів, а саме договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Сідрейл» (код 38450144) з ТОВ «ОСОБА_2 Білд» (код 41980136) за період з 05.03.2018 р. по 31.08.2018 р.

Зазначені документи знаходяться у ТОВ «Сідрейл» (код 38450144) за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 5 «Е».

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров