Ухвала суду № 76644302, 19.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34829/18

Провадження № 1-кс/761/23603/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у місті Києві Мамчур Наталі Володимирівни, внесене по кримінальному провадженню за № 12018100100006348 від 08.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 26/4, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського УП ГУНП у місті Києві Мамчур Н.В., по кримінальному провадженню за № 12018100100006348 від 08.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцов Г.О. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 26/4.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018100100006348 від 08.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України за заявою керівника та учасника ТОВ «Фірма Томас» (код 37615029) ОСОБА_3.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 є керівником та одночасно учасником ТОВ «Фірма Томас» (код 37615029) з часткою у 1%, що становить 1000грн. Іншим учасником товариства з часткою 99%, що становить 99000грн., є ОСОБА_4 Частки у статутному капіталі Товариства були придбані на підставі договорів купівлі продажу часток у 2014 році на законних підставах. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА ТОМАС» створене 13.05.2011р. рішенням загальних зборів учасників. Згодом після декількох змін до установчих документів ОСОБА_4 став учасником ТОВ «Фірма Томас» та здійснив внесок до статутного капіталу Товариства грошовими коштами у сумі 99 000,00 грн.

25.12.2014 загальними зборами учасників ТОВ «ФІРМА ТОМАС» (протокол №2/12 від 25.12.2014) затверджено склад учасників і належні зміни до установчих документів, відповідно до яких учасниками Товариства є ОСОБА_4, індекс 04211, АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду - 99000.00 грн.; ОСОБА_3, індекс 83012, АДРЕСА_2 розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн.» 29.12.2014р. було проведено державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором Філії у м.Київ КП «Добробут» Литвинівської сільської ради Київської області ОСОБА_5 з 01.03.2018 по 07.03.2018 внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб ряд відомостей, які здійснені ним з порушенням законодавства та втручанням у роботу реєстру.

Документи, які містяться у реєстраційній справі та на підставі яких державним реєстраторами прийняті рішення та внесені до реєстру відповідні записи, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та знаходяться у приміщенні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) чи його структурного підрозділу.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб місцем зберігання реєстраційної справи ТОВ «Фірма Томас» є Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 26/4.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 26/4 в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 26/4, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 26/4, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у місті Києві Мамчур Наталі Володимирівни, внесене по кримінальному провадженню за № 12018100100006348 від 08.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 26/4 - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП у місті Києві Мамчур Наталі Володимирівні право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 26/4, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Фірма Томас» (код ЄДРПОУ 37615029, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 58/2 /ЛІТ. А/) за весь період його діяльності, в тому числі: оригіналу довіреності від 02.03.2018, виданої від імені ТОВ «Фірма Томас» ОСОБА_6, документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Фірма Томас» за період з 01.01.2018 року по 19.09.2018 року, протоколів загальних зборів учасників, реєстраційних карток, заяв на проведення реєстраційних дій, квитанцій по сплаті зборів, договорів відчуження часток, описів поданих документів, рішень державних реєстраторів.

Службовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 26/4 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 26/4, її та залишити опис документів, які були вилучені, а відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 26/4 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.