Ухвала суду № 76644003, 14.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30305/18

Провадження № 1-кс/761/20621/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, капітана податкової міліції Новосельського Сергія Івановичапро тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, капітан податкової міліції Новосельський Сергій Іванович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Бурмістрова В.І., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Департамент з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Вказане кримінальне провадження, розпочато на підставі відомостей, отриманих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100000000035 від 06.03.2018 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Науково дослідницький центр «Нафтохім» (надалі - ТОВ «НДЦ «Нафтохім») від сплати єдиного податку при відчуженні частини цілісного майнового комплексуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32018100000000035 від 06.03.2018встановлено, що в ході посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна, з метою заниження об'єкту оподаткування, стороною договору, яка зобов'язана сплатити податок на прибуток, надано нотаріусу звіт про оціночну вартість, виготовлений ТОВ «Експерт Прайм» (код ЄДРПОУ 41517910). Згідно з даними наданими ФДМУ за результатами рецензування окремих звітів, виготовлених ТОВ «Експерт Прайм», Фондом встановлено їх невідповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та як наслідок не можливість використання. Порушення вимог законодавства встановленні при складанні звітів про оцінку ряду комплексів нежитлових приміщень, здебільшого промислової категорії, зокрема: по вул. Патріотів, № 74Г (загальною площею 3272 кв.м.) та № 11А (площа 6707 кв.м.) у м. Києві, по вул. Черняховського, № 13В (загальна площа приміщень - 2382 кв.м.), № 5Б (площа приміщень 2066 кв.м.), вул. Карапатська, № 26Б (площа приміщень 2382 кв.м.), № 11Б (площа приміщень - 2066 кв.м.), № 21а (Асфальтний завод з приміщеннями площею 13024 кв.м.), № 6В (площею приміщень - 9405 кв.м.). Оглядами місцевості за вказаними адресами наведені об'єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв'язку з відсутністю їх за адресами розташування. Разом з цим в ході вказаних слідчих дій встановлено, що по вул. Патріотів, Черняховського та Карпатська розташовані земельні ділянки щільної житлової забудови, що унеможливлює розташування поруч об'єктів промисловості. Дослідженням наданих Фондом актів оцінки вказаних об'єктів та додатків до них встановлено, що перелічені об'єкти нежитлової нерухомості мають первинні реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (надалі - Реєстр), проведені у всіх 8 випадках 16.09.2017 державним нотаріусом п'ятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_2 Так, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесенні відомості про реєстрацію прав власності (з відкриттям розділу) за наступними суб'єктами господарювання: комплекси нежитлових приміщень площею 3272 кв.м. по вул. Патріотів, 74г у м. Києві за ТОВ «Рефін Люкс» (код 39087183), площею 2382 кв.м. по вул. Черняховського, 13в у м. Києві за ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ПОЛІКІМ» (код 39069337), площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська, 26б у м. Києві за ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), площею 2066 кв.м. по вул. Черняховського, буд. 5б у м. Києві за ТОВ «Юридична компанія «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська, 11 б у м. Києві за ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), площею 13024 кв.м. по вул. Карпатська, 21а у м. Києві за ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), площею 9405 кв.м. по вул. Карпатська, 6в у м. Києві за ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), площею 6707 кв.м. по вул. Патріотів, 11а у м. Києві за ПП «Веста Торг» (код 39866532). Крім того, встановлено, що після виникнення права власності на об'єкти за вказаними адресами 28.09.2017 та 29.09.2017 до Реєстру внесені відомості про обтяження вказаних об'єктів іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». При цьому, акти оцінок вартості вказаних об'єктів, виготовлені ТОВ «Експерт Прайм», датовані 19.09.2017 та 20.09.2017, що в сукупності з вищевказаними обставинами свідчить про їх використання саме при укладанні договорів іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». З огляду на викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів електронних та паперових реєстраційних справ груп нежитлових приміщень по вул. Патріотів, № 74Г та № 11А, по вул. Черняховського, № 13В та № 5Б, по вул. Карапатська, № 26Б, № 11Б, № 21а та № 6В, електронних копії договорів іпотеки, укладених з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». Відповідно до інформації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, опублікованої на офіційному сайті, виконання функцій із забезпечення зберігання реєстраційних справ у паперовій формі у місті Києві покладено на Департамент з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації, яким здійснюється прийом реєстраційних та облікових справ від суб'єктів державної реєстрації та нотаріусів за адресою: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, 6.Враховуючи наведені положення законодавства у сфері державної реєстрації та встановлені обставини кримінального провадження існують достатні підстави вважати, що необхідні речі та документи перебувають у володінні службових осіб Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації.

В судове засідання слідчий Новосельський С.І. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації (адреса м. Київ, вул. Павла Усенка, 6)

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу, прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва юристу 1 класу Бурмістрову Віктору Ігоровичу або за їх письмовим дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до реєстраційних справ, а саме: до документів на підставі яких проведено усі реєстраційні дії з моменту відкриття розділу у Державному реєстрі прав на об'єкти нерухомого майна до 14.08.2018 р., а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій (державна реєстрація прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав, скасування державної реєстрації прав, інші дії, що здійснювалися в Державному реєстрі прав), що зберігаються у паперовій та електронній формі стосовно об'єктів нерухомого майна: комплексу нежитлових приміщень за адресою м. Київ, вул. Патріотів, № 74Г, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1353650580000; комплексу нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Патріотів, № 11А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1353615380000; комплексу нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Черняховського, № 13В, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1353621480000; комплексу нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Черняховського, № 5Б, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1353627480000; комплексу нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Карпатська, № 26Б, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1353662180000; комплексу нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Карпатська, № 11Б, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1353636280000; комплексу нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Карпатська, № 21А реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1353675380000; комплексу нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Карпатська, № 6В, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1353669780000, а також копій договорів іпотеки, укладених щодо вказаних об'єктів нерухомого майна з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», зберігання яких, забезпечує Департамент з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації (адреса м. Київ, вул. Павла Усенка, 6), з можливістю виготовлення копій документів з електронних та паперових реєстраційних справ.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: