Ухвала суду № 76643183, 20.09.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12857/18

Провадження № 1-кс/520/4434/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12016160350000425 від 24.11.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 26 лютого 2015 року ТОВ «ФА УКРАЇНА» уклало Договір поставки 01/15 МССП «СТАРТ», відповідно до якого МССП «СТАРТ» (ЄДРПОУ 30328979) зобов`язався поставити на користь ТОВ «ФА УКРАЇНА» 10 000 метричних тон +/-5% зерна ячменю для кормових цілей врожаю 2015 року.

На забезпечення виконання зобов`язань МССП «СТАРТ» за Договором поставки, 26 лютого 2015 року ТОВ «ФА УКРАЇНА» та МССП «СТАРТ» в особі директора ОСОБА_5 , уклали Договір застави, відповідно до якого МССП «СТАРТ» передав ТОВ «ФА УКРАЇНА» у заставу наступне майно:

- Комбайн зернозбиральний марки CLAAS LEXICON-570, реєстраційний № НОМЕР_1 , 2008 року випуску, заводський № НОМЕР_2 , двигун № LGK куб., право власності МССП «СТАРТ» на який підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію машини НОМЕР_3 (особливі відмітки: «Свідоцтво НОМЕР_4 від 07.05.2008 року»), виданим інспекцією державного технічного нагляду Одеської обласної державної адміністрації 19 жовтня 2009 року;

- Комбайн зернозбиральний марки LEXICON-570, реєстраційний № НОМЕР_5 , 2008 року випуску, заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 об`ємом 12000 см.куб., право власності МССП «СТАРТ» на який підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію машини НОМЕР_8 (особливі відмітки: «Свідоцтво НОМЕР_9 від 18.04.2008 року»), виданим інспекцією державного технічного нагляду Одеської обласної державної адміністрації 19 жовтня 2009 року;

- Комбайн зернозбиральний марки LEXICON-570, реєстраційний № НОМЕР_10 , 2009 року випуску, заводський № НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 об`ємом 12 000 см. куб., право власності МССП «СТАРТ» на який підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію машини НОМЕР_13 (особливі відмітки: «Свідоцтво НОМЕР_14 від 10.06.2009 року»), виданим інспекцією державного технічного нагляду Одеської обласної державної адміністрації19 жовтня 2009 року.

- Трактор марки JOHN DEERE-8420, реєстраційний № НОМЕР_15 , 2005 року випуску, заводський № НОМЕР_16 , двигун № НОМЕР_17 об`ємом 8100 см.куб., право власності МССП «СТАРТ» на який підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію машини cepiї АС № 026533 (особливі відмітки:«Свідоцтво НОМЕР_18 від 01.09.2009 року Біржовий договір № 895425 від 15.03.2010 року»), виданим інспекцією державного технічного нагляду Одеської обласної державної адміністрації 16 березня 2010 року.

МССП «СТАРТ» в особі директора ОСОБА_5 не виконав свої зобов`язання за Договором поставки. ТОВ «ФА УКРАЇНА» направило МССП «СТАРТ» письмове повідомлення про порушення зобов`язань за Договором поставки та про звернення стягнення за Договором застави. МССП «СТАРТ» не виконало вимоги ТОВ «ФА УКРАЇНА», зазначене в повідомленні.

07 липня 2016 року з метою реалізації свого права на звернення стягнення на Предмет застави у позасудовому порядку, зокрема, на підставі виконавчого надпису нотаріуса, у зв`язку з невиконанням МССП «СТАРТ» своїх зобов`язань за Договором поставки, відповідно до п.п.4.1.1, 5.2(b) та 5.3.3 Договору застави, ТОВ «ФА УКРАЇНА» було організовано вчинення виконавчого напису приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим № 2231.

18.07.2016 на виконання виконавчого надпису нотаріуса, постановою державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_7 , відкрито виконавче провадження №51663585, та накладено арешт на предмет застави.

03.08.2016 за заявою ТОВ «ФА УКРАЇНА» державним виконавцем ОСОБА_7 , вищевказане заставне майно оголошено у розшук.

15.05.2017 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси від 18.04.20017 проведено тимчасовий доступ до документів, які надані сторонами при укладенні договору застави між МССП «СТАРТ» та ТОВ «ФА Україна» укладеного у м. Києві 26.02.2015 засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріально округу ОСОБА_8 , в ході вивчення яких виявлено, що під час укладання договору засновниками МССП «СТАРТ» були ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , директором підприємства (підписантом договору) був ОСОБА_5 .

20.04.2016 на підставі протоколу позачергових загальних зборів учасників (засновників) №12-04-16 МССП «СТАРТ» ОСОБА_5 , звільнено з посади директора та призначено ОСОБА_11 , та змінено засновників вищевказаного підприємства на ОСОБА_12 та ОСОБА_13

03.03.2016 на підставі протоколу загальних зборів учасників № 03-03-16 СТОВ «МРІЯ» згідно якого один з засновників - ОСОБА_9 продає свою частку в статутному капіталі підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що свідчить про злочинні наміри ОСОБА_9 , змінивши на обох вищевказаних підприємствах склад засновників, а в подальшому, та до теперішнього часу перебуває на посаді директора СТОВ «МРІЯ», а колишній директор МССП «СТАРТ» ОСОБА_5 на теперішній час є співробітником СТОВ «МРІЯ», що свідчить про змову та попередню домовленість між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , при укладенні договору застави вищевказаного майна, щодо шахрайських дій відносно ТОВ «ФА Україна».

Так, 17.09.2018 на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_14 справа №522/13733/18, провадження №1«кс»/522/14245/18 від 17.08.2018 року, проведено обшук в нежитловій адмінбудівлі (контори) МССП «СТАРТ» (ЄДРПОУ 30328979).

Перед початком проведення обшуку, перебуваючи на вулиці біля входу на територію, на якій розташовувалось приміщення, старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , під відео фіксацію усім учасникам обшуку та в тому числі головному бухгалтеру МССП «СТАРТ» ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , роз`яснено суть ухвали та порядок проведення обшуку, вручено один примірник ухвали про проведення обшуку, про що наявні відповідні підписи. Ознайомившись з ухвалою про проведення обшуку головний бухгалтер МССП «СТАРТ» ОСОБА_16 повідомила, що так дійсно у приміщенні, яке знаходиться на території, у її робочому кабінеті зберігаються оригінали та копії документів, щодо вказаних в ухвалі зернозбиральних комбайнів та трактора, та те, що вона добровільно бажає видати зазначені в ухвалі документи. Далі ОСОБА_16 добровільно запросила усіх учасників до свого робочого кабінеті, що знаходиться у вказаному приміщенні, та добровільно видала документи, зазначені у клопотанні.

Після проведення обшуку та складання відповідного протоколу, під час ознайомлення з протоколом від учасників не надходило ніяких заяв та зауважень, окрім того, що головний бухгалтер МССП «СТАРТ» ОСОБА_16 зауважила, що МССП «СТАРТ» зареєстроване за адресою: с. Антонівка Окнянського району Одеської області без назви вулиці та будинку, а видані нею добровільно документи були на території приміщення без назви та вулиці що в селі Нагірне Окнянського району Одеської області. Вказані села знаходяться поруч та ніяких розмежувальних знаків не мають, також не має ні назви вулиці та номеру будинку. Тобто, обшук проведено за фактичною адресою МССП «СТАРТ», а саме: в приміщенні без номера та без вулиці що селі Нагірне, Окнянського району, Одеської області, в ході якого головним бухгалтером видано документи, які прописані в ухвалі та які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч.1ст.223КПК України,слідчі (розшукові)дії єдіями,спрямованими наотримання (збирання)доказів абоперевірку вжеотриманих доказіву конкретномукримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Як вбачається з матеріалів клопотання, фактично дозвіл на проведення обшуку в рамках даного кримінального провадження надавався слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси. Так, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17.08.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: с. Антонівка, Окнянський район, Одеська область, без назви вулиці та номеру будинку. Більше того, вказана ухвала слідчого судді, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України була виконана. При цьому, після проведення обшуку та складання відповідного протоколу, головний бухгалтер МССП «СТАРТ» ОСОБА_16 зауважила, що МССП «СТАРТ» зареєстроване за адресою: с. Антонівка Окнянського району Одеської області без назви вулиці та будинку, а видані нею добровільно документи були на території приміщення без назви та вулиці що в селі Нагірне Окнянського району Одеської області.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує, що вказані села знаходяться поруч та ніяких розмежувальних знаків не мають, також не має ні назви вулиці та номеру будинку. Фактично, обшук проведено за фактичною адресою МССП «СТАРТ», а саме: в приміщенні без номера та без вулиці що селі Нагірне, Окнянського району, Одеської області, в ході якого головним бухгалтером видано документи, які прописані в ухвалі та які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи, що документи, які були отримані в результаті проведення обшуку можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, беручи до уваги вищевикладені обставини в сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 369, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12016160350000425 від 24.11.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на проведення 17.09.2018 року обшуку у приміщеннях МССП «СТАРТ» (ЄДРПОУ 30328979) за адресою: Одеська область, Окнянський район, с. Нагірне, без назви вулиці та номеру будинку, з метою виявлення та вилучення наступних документів:

Опис вилучених документі по МССП «СТАРТ» 12.02.2016 1 арк.

Опис вилучених документі по СВК «Правда» 1 арк.

Опис вилучених документі по ТОВ «Красноокнянський лан» 1 арк.

Опис вилучених документі по СВК «Др. Народів» 1 арк.

Опис вилучених документі по ПСГ «Колос» 1 арк.

Опис вилучених документі по ПП «Рубін» 1 арк.

Опис вилучених документі по ТВП «Маяк» 1 арк.

Опис вилучених оригіналів 1 арк.

Довідка від 02.02.2015 №12/15-04-22/30328979 10 арк.

Відповідь на запит вих. № 5 від 01.02.2016 2 арк.

Запит про надання інформації №11/332 від 25.01.2016 1 арк.

Запит про надання інформації №75/1294/10/15-04-12-02-13 від 19.05.2016 2 арк.

Запит про надання інформації №42/558/10/15-04-15-12-02 від 25.02.2016 1 арк.

Запит про надання інформації №11/332/10/15-04-15-02-14 від 25.01.2016 1 арк.

Відповідь на запит № 265/5274/10/15-04-15-02-14 від 16.12.2015 3 арк.

Запит про надання інформації №265/5274/10/15-04-15-02-14 від 16.12.2015 1 арк.

Відповідь на запит № 171/10/15-04-15-02-14 від 01.10.2015 2 арк.

Відповідь на запит вих. № 19 від 17.08.2015 2 арк.

Запит №226/4841/10/15-04-15-02-13 від 12.11.2015 1 арк.

Запит про надання інформації №120/3107/10/15-04-15-02-14 від 05.08.2015 1 арк.

Запит про надання інформації №171/10/15-04-15-02-14 від 01.10.2015 1 арк.

Відповідь на запит вих. № 53 від 01.12.2015 2 арк.

Відповідь на запит вих. № 54 від 09.12.2015 2 арк.

Відповідь на запит № 265/5274/10/15-04-15-02-14 від 16.12.2015 3 арк.

Відповідь на запит № 42/558/10/15-04-15-02-14 від 25.02.2016 2 арк.

Запит про надання інформації 42/558/10/15-04-15-02-14 від 25.02.2016 1 арк.

Запит про надання інформації 134/1689/10/15-04-12-02-13 від 08.07.2016 1 арк.

Відповідь на запит № 75/1294/10/15-04-12-02-14 від 25.02.2016 2 арк.

Запит про надання інформації № 75/1294/10/15-04-12-02-14 від 25.02.2016 1 арк.

Відповідь на запит № 134/1689/10/15-04-12-02-13 від 08.07.2016 2 арк.

Запит про надання інформації № 120/3107/10/15-04-15-02-14 від 05.08.2015 1 арк.

Відповідь на запит вих. № 18 від 10.08.2015 2 арк.

Акт приймання передачі сільськогосподарської техніки від 25.12.2008 1 арк.

Розшифровка по розрахунку №10 «Основні засоби» за жовтень 2009 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0000173 від 25.12.2008 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний № НОМЕР_19 1 арк.

Свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний № НОМЕР_20 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0000116 від 10.12.2008 1 арк.

Протокол заборгованості по платежах МССП «СТАРТ» - по договору №01-09/ФЛ- 6 арк.

Додаток №2 до договору №01-09/ФЛ - 2 арк.

Реквізити 1 арк.

Розрахунок заборгованості по платежах ПСП «Колос» - 1 арк.

Розрахунок заборгованості по платежах МССП «СТАРТ» - 1 арк.

Платежі по лізингу комбайни 1 арк.

Додаток №2 до договору №01-09/ФЛ - 1 арк.

Опис основних засобів 2 арк.

Аркуш формату А4 з надписом для тех. надзора 1 арк.

Аркуш формату А4 з надписом копія довідки з ЄДРПОУ 1 арк.

Книга обліку «Основних засобів» - 1 шт.

Фінансовий звіт МССП «СТАРТ» - 1 арк.

Папка сірого кольору з надписом валютна позичка 2013 р.які мають відношення до МССП «СТАРТ» - 140 арк.

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 11 арк.

Вимога №08.0.0.0/1-25 від 12.01.2012 1 арк.

Договір застави автотранспорту №КС-327А 3 арк.

Договір поставки сільськогосподарської техніки №1608/ХМ 6 арк.

Договір застави №КС-327М 3 арк.

Висновок про вартість майна ТОВ «Ткрра Груп» 5 арк.

Вимога №08.0.0.0/1-1104 від 02.11.2010 1 арк.

Акт приймання передачі сільськогосподарської техніки по договору №2 1 арк.

Видаткова накладна №РН-0000173 від 25.12.2008 2 арк.

Залишкова вартість основних засобів по МССП «СТАРТ» станом на 01.01.2014 13 арк.

Залишкова вартість основних засобів по МССП «СТАРТ» станом на 01.01.2016 7 арк.

Залишкова вартість основних засобів по МССП «СТАРТ» станом на 01.01.2015 2 арк.

Видаткова накладна №РН-0000116 від 10.12.2010 1 арк.

Розшифровка основних засобів станом на 01.10.2014 2 арк.

Залишкова вартість основних засобів по МССП «СТАРТ» станом на 01.01.2017 2 арк.

Звіт про фінансовий стан на 31.12.2014 4 арк.

Роздруківка з інтернет сайту авто світ 5 арк.

Балансова довідка №9 від 25.02.2015 1 арк.

Балансова довідка №8 від 25.02.2015 1 арк.

Розшифровка основних засобів станом на 01.10.2015 1 арк.

Розшифровка рядків балансу МССП «СТАРТ» 30.09.2014 2 арк.

Фінансовий звіт 6 арк.

Копія свідоцтва про реєстрацію машини комбайн зернозбиральний № НОМЕР_21 1 арк.

Копія свідоцтва про реєстрацію машини комбайн зернозбиральний № НОМЕР_22 1 арк.

Перелік основних засобів по МССП «СТАРТ» станом на 01.10.2013 1 арк.

Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 5 арк.

Договір поставки №01/15 від 26.02.2015 19 арк.

Додаткова угода № 1 до Договору поставки №01/15 від 26.02.2015 12 арк.

Додаткова угода № 2 до Договору поставки №01/15 від 26.02.2015 6 арк.

Додаткова угода № 3 до Договору поставки №01/15 від 26.02.2015 2 арк.

Договір №01/09 оренди сільськогосподарської техніки від 01.09.2016 на 2 арк.;

Акт від 01.09.2016 прийому-передачі сільськогосподарської техніки за Договором оренди сільськогосподарської техніки №01/09 від 01.09.2016 на 1 арк.;

Акт від 20.09.2016 прийому-передачі сільськогосподарської техніки за Договором оренди сільськогосподарської техніки №01/09 від 01.09.2016 на 1 арк.;

Акт від 20.09.2016 прийому-передачі сільськогосподарської техніки за Договором оренди сільськогосподарської техніки №01/09 від 01.09.2016 на 1 арк.;

Договір №05/07 оренди сільськогосподарської техніки від 05.07.2016 на 2 арк.;

Акт від 05.07.2016 прийому-передачі сільськогосподарської техніки за Договором оренди сільськогосподарської техніки №05/07 від 05.07.2016 на 1 арк.;

Акт від 20.08.2016 прийому-передачі сільськогосподарської техніки за Договором оренди сільськогосподарської техніки №05/07 від 05.07.2016 на 1 арк.;

Акт від 20.08.2016 прийому-передачі сільськогосподарської техніки за Договором оренди сільськогосподарської техніки №05/07 від 05.07.2016 на 1 арк.;

Договір №1 про спільну діяльність від 10.06.2013 на 2 арк.;

Договір №1 про надання послуг від 10.06.2014 на 2 арк.;

Копія договору №2 про надання послуг від 12.06.2014 на 1 арк.;

Договір №2 про спільну діяльність від 20.08.2013 на 2 арк.;

Договір №2 від 20.02.2013 на 1 арк.;

Договір страхування наземного транспорту №DNH2UA00121917 від 16.04.2012 на 3 арк.;

Заява про укладення договору страхування наземного транспорту на 1 арк.;

Кредитний договір №DNH2LON01636 від 06.04.2012 на 9 арк.;

Додаток №1 до кредитного договору №DNH2L0N01636 від 06.04.2012 р. на 1 арк.;

Договір про внесення змін до договору застави автотранспорту №КС-327А від 12.05.2011 на 1 арк.;

Договір застави автотранспорту №КС-327А від 12.05.2011 на 3 арк.;

Договір страхування наземного транспорту №DNH2UA00121917 від 16.04.2012 на 3 арк.;

Заява про укладення договору страхування наземного транспорту на 1 арк.;

Договір страхування наземного транспорту №DNH2UI121920 від 16.04.2012 на 3 арк.;

Заява про укладення договору страхування майна 1 арк.;

Додаток №1 до кредитного договору №DNH2LON01636 від 06.04.2012 р. на 1 арк.;

Два договора про внесення змін до договору застави майна №КС-327М від 10.12.2009 на 2 арк.;

Договір від 06.04.2012 про внесення змін до договору застави майна №КС-327М від 10.12.2009 на 3 арк.;

Договір поруки №1636П від 06.04.2012 на 2 арк.;

Згода співвласника ОСОБА_20 на 1 арк.;

Договір поставки №15/15 від 28.04.2015 на 9 арк.;

Кольорова копія договору поставки №15/15 від 28.04.2015 на 9 арк.;

Попередня угода на видачу кредиту вих. 01 від 24.05.2011 на 1 арк.;

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1