Ухвала суду № 76642739, 14.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45520/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянув у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС Головного управління ДФС у м. Києві Іванова Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №6 Станкова О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в завірених копіях, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838).

В судове засідання, слідчий не з'явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420171010160000250 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ПМК «АЙ.БІ.ТЕК» відповідно до висновку акту № 412/26-15-14-01-05/37242013 від 27.09.2017 та винесених податкових повідомлень - рішення № 0008741401 від 27.10.2017, № 0008731401 від 27.10.2017, ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 596 879 грн та податку на прибуток приватних підприємств в сумі 2 166869 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що директор та співзасновник ТОВ «ПМК «АЙ.БІ.ТЕК» - ОСОБА_3, являється також співзасновником та директором ТОВ «Науково-дослідницький Центр «АЙ.БІ.ТЕК» (код 36678245), який здійснює свою діяльність за тією ж адресою: АДРЕСА_1, де також співзасновником являється ОСОБА_4

Досудовим слідством встановлено, що гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4, мають відкриті банківські рахунки в АТ КБ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), а фінансові банківські документи мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу., слідчому з ОВС СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу дозвіл провести тимчасовий доступ до копій документів по всіх наявних банківських рахунків відкритих гр. ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3) в т.ч. р.р № НОМЕР_5., № НОМЕР_6, № НОМЕР_7 гр. ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4) в т.ч. по р.р № НОМЕР_8, № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_10, № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, та які відображують надходження та списання грошових коштів фізичних осіб по наявним рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, грошових чеків, квитанцій, тощо за період відкриття рахунків по момент оголошення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань