Ухвала суду № 76619285, 20.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46359/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

20.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Масалова Є.В., за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий слідчої групи ГСУ НП України Левчук Є.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов'язковою не має, враховуючи принцип принцип диспозитивності, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018030170000134 від 21.03.2018 за фактами вчинення організованою групою, з використанням ТОВ «ТД Галнафтохім» та інших суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 і 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група, створена з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, яка під приводом здійснення поставок мінеральних добрив, видаючи ТОВ «ТД Галнафтохім» за ПрАТ «Галнафтохім», яке є реальним виробником мінеральних та використовуючи інші суб'єкти господарської діяльності, вчиняє заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. У подальшому, невстановлені досудовим слідством особи в складі організованої групи, з метою приховання чи маскування незаконного походження коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, використовуючи ТОВ «ТД Галнафтохім», ТОВ «Сімплерс Десіжн», ТОВ «Вендар» та ТОВ «Прайд Інтернешинал», вчиняють дії пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі.

Встановлено, що у ТОВ «Сімплер Десіжн», ЄДРПОУ 41799740 відкрито поточний рахунок № 26004013065534 валюта рахунку українська гривня у АТ «Сбербанк», код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банку відносно вказаного товариства, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківській установі, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з цим, слідчий суддя вважає клопотання сторони обвинувачення передчасним, в частині вилучення оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160-163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - старшому прокурору групи - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Мазуру О.В., старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Масалову Є.М., старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Зіноруку М.М., старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Паненку Д.І., старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Левчуку Є.В., яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні., на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні у АТ «Сбербанк», код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку № 26004013065534 валюта рахунку українська гривня, який належить «Сімплер Десіжн», ЄДРПОУ 41799740, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу на магнітному та паперовому носіях, платіжних доручень та меморіальних ордерів з моменту відкриття рахунку по 20.09.2018;

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «Сімплер Десіжн», ЄДРПОУ 41799740, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), чеки та доручення на отримання готівки, видаткових касових ордерів, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунку № 26004013065534 валюта рахунку українська гривня, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер «Сімплер Десіжн», ЄДРПОУ 41799740, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером «Сімплер Десіжн», ЄДРПОУ 41799740 з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунків по 20.09.2018;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26004013065534 валюта рахунку українська гривня, який належить ТОВ «Сімплер Десіжн», ЄДРПОУ 41799740, за період з моменту відкриття рахунку по 20.09.2018.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова