Ухвала суду № 76633883, 24.09.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/664/18

Провадження №1-кс/377/219/18

24 вересня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф.,

за участю:

секретаря судових засідань - Щуковської А.М.,

слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області - Янченко А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12018110270000163 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 18.09.2018 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що 14.09.2018 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2800 гривень.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 вбачається, що 14.09.2018 року, в мережі Інтернет на сайті "avtoria.ua" він відгукнувся на оголошення про продаж автомобільного бамперу, який йому був потрібен, в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону, за яким можна зв'язатись з продавцем, що він і зробив. Під час телефонної розмови з продавцем, який назвався ОСОБА_4, потерпілий домовився про покупку бамперу до автомобілю «Хонда Аккорд» за ціною 2800 гривень, та продавець повідомив, що надішле товар перевізником «Інтайм», після повної сплати, на що ОСОБА_3 погодився. Для цього продавець через смс-повідомлення надав реквізити для перерахунку коштів, а саме рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1, зареєстрований на ім'я ОСОБА_4. Після чого ОСОБА_3 через платіжну систему «Приват24», перерахував грошові кошти в сумі 2800 гривень на вказаний рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК», та зателефонував продавцю, продавець в свою чергу повідомив, що гроші він отримав, але товар надішле 15.09.2018 року, зранку. На даний час ОСОБА_3, замовлений ним товар так і не отримав, та на подальші дзвінки продавець не відповідає. Зрозумівши, що його ошукано, ОСОБА_3, звернувся до поліції.

Згідно з квитанцією АТ КБ «ПРИВАТБАНК», наданою потерпілим ОСОБА_3, 14.09.2018 року ним було перераховано на карту АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1, отримувач ОСОБА_4, 2800 гривень.

19 вересня 2018 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110270000163 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Рубасі Геннадію Володимировичу, старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Дорошенко Вячеславу Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, код за ЄДРПОУ 14360570, та надати можливість вилучити речі та документи, що становлять банківську таємницю, а саме до: документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який потерпілим ОСОБА_3 були перераховані кошти; відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 14.09.2018 року по час надання інформації.

Зобов'язати службових осіб акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул. Грушевського 1Д) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку НОМЕР_1, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за період з 14.09.2018 року по час надання інформації;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківської картки НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в час зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1, за період з 14.09.2018 року по час надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 24 жовтня 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька