Ухвала суду № 76633345, 20.09.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/7189/18

1-кс/357/4106/18

У Х В А Л А

20 вересня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. за участі секретаря Сінчука С.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42018111030000121, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42018111030000121, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивоване наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно призначення (розпорядження) командира в/ч А0108 від 10.02.2017 р. № 343/4/2/261 в/ч А0312 було зобов’язано здійснити закупівлю регенеративних патронів РП-5. На виконання вищевказаного розпорядження в/ч А0312 було прийнято рішення (протокол № 13 від 28.02.2017) про проведення відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі», що було оприлюднено на веб-порталі PROZORRO. При проведенні відкритих торгів приймало участь два учасника. У березні 2017 р. ТОВ «Ідеал» (код ЄДРПОУ 20017735) стало переможцем тендеру, що проводився в/ч А0312 (код ЄДРПОУ 08186487) щодо поставки регенеративних патронів РП-5 (теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) у кількості 400 шт. на загальну суму 3 295 000,00 грн. З даним учасником в/ч А0312 було укладено договір № 18 від 07.04.2017р.

07.07.2017 р. за вх. № 3080 до в/ч А0312 надійшов лист начальника управління захисту економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції про те, що під час проведення співробітниками управління моніторингу договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти було виявлено, що ТОВ «Ідеал» рішенням Адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 02/57-рш від 09.06.2016 р. було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п. 4 ч.2 ст. 6 та п. 1 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

07.07.2017 р. за вих. № 1/1048 в/ч А0312 було надіслано лист директору ТОВ «Ідеал» з проханням надати роз'яснення щодо вказаного обвинувачення та, у разі наявності, документи, які спростовують дану інформацію або підтверджують непричетність ТОВ «Ідеал» до вказаного факту.

ТОВ «Ідеал» такої інформації та підтверджуючих документів на адресу в/ч А0312 надано не було, то відповідно до п. 4 ч.1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» в/ч А0312 була вимушена розірвати договір від 07.04.2017 р. № 18, тому 03.08.2017 р. в ході засідання тендерного комітету в/ч А0312 було одноголосно прийнято рішення про розірвання вищевказаного договору (протокол засідання тендерного комітету в/ч А0312 № 57 від 03.08.2017) та з ТОВ «Ідеал» підписано додаткову угоду № 1 від 03.08.2017 до договору № 18 від 07.04.2017, якою у відповідності до п.7.5 Договору Сторонами припинено виконання взятих на себе зобов'язань без відшкодування збитків.

Крім того встановлено, що в/ч А0312 на виконання умов договору № 18 від 07.04.2017 р., 13.04.2017 р. в УДКСУ у Макіївському районі Полтавської обл. було взято бюджетні зобов’язання на загальну суму 3 295 000,00 грн. (реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №24 від 13.04.2018).

09.08.2017 р. в/ч А0312 було знято бюджетні зобов’язання на суму 3 295 000,00 грн. (реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №56 від 03.08.2017).

В подальшому, в/ч А0312 проведено повторну процедуру закупівлі даних регенеративних патронів РП-5, переможцем якого стало ТОВ «СТО ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39510099).

03.11.2017 р. між в/ч А0312 та ТОВ «СТО ОСОБА_2» укладено договір № 64 про закупівлю товарів за державні кошти –регенеративних патронів РП-5М в кількості 400 шт. на загальну суму 3 280 000 грн.

В подальшому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «СТО ОСОБА_2» із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що ТОВ «СТО ОСОБА_2» здійснило закупівлю вказаних регенеративних патронів РП-5 у ТОВ «Ідеал» (код ЄДРПОУ 20017735) згідно податкової накладної № 1 від 26.10.2017 р. на загальну суму 1 785 960 грн. у кількості 220 шт. та податкової накладної № 1 від 10.11.2017 на загальну суму 1 461 240 грн. у кількості 180 шт.

За результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Ідеал» (код ЄДРПОУ 20017735) із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено відсутність даних про придбання ТОВ «Ідеал» вказаних регенеративних патронів.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження у слідства виникли об’єктивні підстави вважати, що посадовими особами в/ч А0312 у змові із посадовими особами ТОВ «СТО ОСОБА_2» та ТОВ «Ідеал» здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, та в дійсності дані регенеративні патрони РП-5М до в/ч А0312 в кількості 400 шт. не були поставлені.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ідеал» (код ЄДРПОУ 20017735) має відкриті рахунки в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: № 226008056209634, 26002056212348, код банку 380269.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, що можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для розслідування даного факту та встановлення усіх осіб, причетних до вчинення даного злочину, та являють собою охоронювану законом таємницю, а саме: отримання інформації про факти надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «Ідеал» (код ЄДРПОУ 20017735) від ТОВ «СТО ОСОБА_2» та їх подальший рух, та їх вилученні у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків № 226008056209634, 26002056212348, так як в інший спосіб перевірити вказані факти неможливо.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просив розглянути у його відсутність, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 132 ч. 3 п. 2, ч. 5 КПК України – застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор не доведе, що: 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя зазначає, що у клопотанні, доданими до клопотання доказами не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а саме: розкриття банківської таємниці у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269) та отримання тимчасового доступу до розрахункових рахунків № 226008056209634, 26002056212348, відкритих ТОВ «Ідеал» (код ЄДРПОУ 20017735) у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей і документів у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме: виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках № 226008056209634, 26002056212348 з дати відкриття по термін дії ухвали з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «Ідеал» (код ЄДРПОУ 20017735) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, коди ЄДРПОУ та ІПН, що перебувають у володінні Столичної філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, з подальшим вилученням оригіналів документів.

Слідчий суддя враховує можливість без застосованого вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя констатує, що старший слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

Згідно з ст. 371 ч. 3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, пророзкриття банківської таємниці у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269) та отримання тимчасового доступу до розрахункових рахунків № 226008056209634, 26002056212348, відкритих ТОВ «Ідеал» (код ЄДРПОУ 20017735) у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей і документів у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме: виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках № 226008056209634, 26002056212348 з дати відкриття по термін дії ухвали з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «Ідеал» (код ЄДРПОУ 20017735) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, коди ЄДРПОУ та ІПН, що перебувають у володінні Столичної філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, з подальшим вилученням оригіналів документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3