Ухвала суду № 76633291, 21.09.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/10753/18

1-кс/357/4133/18

У Х В А Л А

21 вересня 2018 року м. Біла Церква Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є., за участі секретаря Кузьменко Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні № 12018110030003713 від 13.09.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні № 12018110030003713 від 13.09.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК Україн.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110030003713 від 13.09.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

До Білоцерківського ВП 13.09.2018 звернувся заступник директора ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_3, про те, що невідомі особи вчиняють дії спрямовані на заволодіння майном ПОП «Агрофірма Узинська» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Волі, 26, шляхом використання підроблених документів, на підставі яких внесено зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОП «Агрофірма Узинська» від 13.09.2018, а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_4 на ОСОБА_5, також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_4 на ОСОБА_5, при цьому також змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси Київська область, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Волі 26 на м. Київ, вул. І.Франка, 18а.

Крім цього встановлено, що 13.09.2018 близько 19 год. 30 хв. невідомі особи внесли зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОП «Агрофірма Узинська» від 13.09.2018, а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_5 на Форте Інтеллідженс Лімітед, Шам ОСОБА_6 Плаза, ОСОБА_7 острови, також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_5 на ОСОБА_8.

Згідно статуту ПОП «Агрофірма Узинська» Засновник здійснює управління діяльністю Підприємством, шляхом видачі рішень, які обов’язкові до виконання виконавчим органам Підприємства.

Допитаний ОСОБА_3 повідомив, що з 2008 року він працює заступником директора ПОП «Агрофірма Узинська» код ЄДРПОУ 00385916, юридична адреса є Білоцерківський район, м. Узин, вул. Волі 26, дане господарство займається вирощуванням зернових, технічних культур та тваринництва. Засновником та директором ПОП «Агрофірма Узинська» є ОСОБА_4. Повідомив, що він є довіреною особою засновника та керівника ОСОБА_4, також наділений правом підпису від ПОП «Агрофірма Узинська».

13.09.2018 приблизно о 13 годині 30 хвилин невідомі особи внесли зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_4 на ОСОБА_5, також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_4 на ОСОБА_5, при цьому також змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси Київська область, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Волі 26 на м. Київ, вул. І.Франка, 18а.

Зазначив, що при детальному огляді Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань виявлено, що вищезазначені зміни до вказаного реєстру внесено державним реєстратором Київської філії КП Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, 03039 м. Київ, вул. Голосіївська 14, офіс 5, реєстратор ОСОБА_9 При цьому жодних документів на проведення даних реєстраційних дій не було, та не випускалося.

Крім того, останній повідомив, що засновник та керівник ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_4 з 10.09.2018 перебуває за кордоном в країні Іспанія з метою відпочинку, таким чином ОСОБА_4 жодних чином не міг провести та не проводив жодних зборів по підприємству, не підписував жодних документів (протоколів, актів) щодо зміни керівника та передачі корпоративних прав іншим особам та не передав будь яких документів іншим особам.

20.09.2018 до Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області надійшло письмове клопотання, в якому ОСОБА_4 просить вчинити відповідні дії щодо арешту рахунків ПОП «Агрофірма Узинська» Код ЄДРПОУ 00385916

В ході досудового розслідування ОСОБА_10 надав інформацію про банківські рахунки ПОП «Агрофірма Узинська» Код ЄДРПОУ 00385916

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що зміни засновника, керівника та місце знаходження ПОП «Агрофірма Узинська» Код ЄДРПОУ 00385916 вчинено із грубим порушенням вимог чинного законодавства.

Крім того, існують реальні підстави вважати, що ОСОБА_8, який на підставі підроблених установчих документів на даний час рахується по Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником/підписантом ПОП «Агрофірма Узинська» Код ЄДРПОУ 00385916, може вчинити дії по зняттю коштів з рахунків підприємства, а тому, для запобігання можливості вчинити останнім незаконні дії по банківським рахункам, виникає необхідність проводити розгляд клопотання про арешт майна без участі ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, реалізації, передачі, відчуження майна, наявна необхідність у накладанні арешту на рахунки ПОП «Агрофірма Узинська» Код ЄДРПОУ 00385916.

Розгляд вказаного клопотання про арешт майна проведено без повідомлення ОСОБА_8 для запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження майна, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який підтримав клопотання та просить розглянути у його відсутності, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя вважає, що банківські рахунки ПОП «Агрофірма Узинська» Код ЄДРПОУ 00385916 мають значення в кримінальному провадженні № 12018110030003713 від 13.09.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України для встановлення обставин злочину, можливість збереження первинного стану майна.

Слідчий суддя констатує, що метою арешту вказаного майна є забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рахунки ПОП «Агрофірма Узинська», код ЄДРПОУ 00385916:

- рахунок 29240053101979, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 35703053117740, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 26005053150135, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 26056053150140, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 26047053130102, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 26048053130101, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 26005053150135, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 26007053150155, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 26047053130102, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 26048053130101, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 26049053100646, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 26056053150140, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 26155000406599, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 26156000470762, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 26187000181387, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 26187000814074, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 26045060068236, філія «Київське головне регіональне управління» Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302;

- рахунок 26009500308461, ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_11», МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_12

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області