Ухвала суду № 76619256, 20.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46400/18-к

Примірник №

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

20.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Павлюка Ф.В. погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий Павлюк Ф.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов'язковою не має, враховуючи принцип принцип диспозитивності, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001188 від 19.04.2017 за підозрою ОСОБА_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_3 за ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 за ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 358 КК України, у якому встановлено, що співробітники Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ МВС України в Київській області, а з 06.11.2015 ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з оперуповноваженим Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4, громадянкою ОСОБА_5, іншими невстановленими слідством особами у період 2007-2016 років, виконуючи обов'язки по нарахуванню і виплаті заробітної плати всьому особовому складу підрозділів апарату, шляхом шахрайства, підроблення та використання підроблених документів, відкрили зарплатні карткові рахунки в АБ «Укргазбанк» на 24 підставних осіб, які не перебували у трудових відносинах з ГУ МВС України в Київській області та ГУНП в Київській області і відповідно не мали право на отримання заробітної плати у вказаних установах, після чого тривалий час підробляли і подавали до банку платіжні відомості на виплату заробітної плати 24 підставним особам, перераховуючи грошові кошти на карткові рахунки, які в подальшому знімали з банкоматів і у такий спосіб заволоділи бюджетними коштами в сумі 12 030 991 грн.

У кримінальному провадженні існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю ПАТ «Укрсиббанк», з метою отримання інформації про рух та залишок грошових коштів на рахунках підозрюваних осіб, отриманих злочинним шляхом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Павлюку Ф.В., слідчим слідчої групи або оперативним працівникам за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 42017000000001188 від 19.04.2017 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме :

- інформацію про відкриття рахунків, банківських скриньок наступними особами ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, код. НОМЕР_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, код НОМЕР_6;

- копії договорів укладених вказаними особами з ПАТ «Укрсиббанк» про відкриття та обслуговування розрахункових, депозитних, кредитних та інших рахунків, банківських скриньок, із всіма додатками (заява про відкриття рахунку, анкета з відомостями про особу, копія паспорту, коду, розписка про отримання платіжної картки, графік надання та погашення платежів, страхування, іпотека та інші документи особової справи зазначених осіб, в тому числі в електронному виді);

- повну інформацію про рух коштів (виписки) по розрахункових, депозитних, кредитних та інших рахунках вищевказаних осіб у письмовому виді, завірені належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, номеру платіжної картки, ідентифікаційного номеру особи, номеру договору, назву організації (фізичної особи), код ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких, або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, осіб, які особисто чи за дорученням отримували кошти з карткових рахунків, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, номеру телефону, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, за період з моменту відкриття цих рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова