Ухвала суду № 76616651, 20.09.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17400/18

УХВАЛА

20 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., за участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області Харкевича А.М. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 12018180010003612 від 16.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О., у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», з можливістю їх вилучення.

Слідчий у клопотанні вказує, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області звернулося понад 30 жителів м. Рівне, які повідомили пре що в період часу з 27.12.2017 по 16.06.2018 надали грошові кошти ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні туристичної агенції «Флорія» по вул. 16-липня в м. Рівне для оформлення туристичних поїздок за кордон до різних країн, однак комплекс туристичних послуг турагентом ОСОБА_3 не наданий, остання заволоділа грошовими коштами громадян у загальному розмірі 1 050 573, 28 гривень, 16 492 доларів США та 3 570 Євро, чим завдала майнової шкоди потерпілим.

В ході досудового розслідування встановленою що між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було укладено субагентський договір, згідно умов даного договору субагент повинен був здійснювати оплату Турпродукту протягом строку, зазначеного у рахунку, а за відсутності такого строку - протягом (одного) банківського дня з моменту виставлення рахунку.

Також встановлено, що грошові кошти за дані туристичні послуги повинні були перераховуватися ОСОБА_5 на відкритий банківькийі рахунок у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, що за адресою вул. Андріївська, 2/12, м.Київ, Київської області за НОМЕР_1 валюта рахунку - невстановлена.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, містять відомості про обставини кримінального правопорушення та знаходяться в АТ "УкрСиббанк".

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстави вважати,що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий для розгляду клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12018180010003612 від 16.06.2018, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області Харкевичу А.М. тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій по рахунку ОСОБА_5 за НОМЕР_1, відкритого у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, що за адресою вул. Андріївська, 2/12, м. Київ - з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.