Ухвала суду № 76601818, 19.09.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14335/18

Провадження № 1-кс/234/5328/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

19 вересня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря Каліберди А.О., слідчого Курганської Ш.Я.,

розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Курганська Ш.Я., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юрист 1 класу Булгакова О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 вересня 2018 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Курганська Ш.Я., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юрист 1 класу Булгакова О.В., про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017051660000199, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07 листопада 2017 року за ознаками злочинів, передбачених ст.356, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Костянтинівського державного хімічного заводу (ЄДРПОУ 05766362) з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинили умисні дії, що призвели до стійкої фінансової не спроможності, суттєвого погіршення фінансово - економічного стану та реальних ризиків банкрутства суб'єкта господарської діяльності державної форми власності, що завдало великої матеріальної шкоди державі.

У клопотанні слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до тимчасовий доступ до відомостей стосовно Костянтинівського державного хімічного заводу, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи: АТ «УкрСибБанк», а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.01.2014 року по 31.05.2016 на паперових носіях з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Судом встановлено, що в провадженні ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017051660000199, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07 листопада 2017 року за ознаками злочинів, передбачених ст.356, ст. 219 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Як вбачається з клопотання, ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017051660000199, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07 листопада 2017 року за ознаками злочинів, передбачених ст.356, ст. 219 КК України. У клопотанні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до відомостей стосовно Костянтинівського державного хімічного заводу, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи: АТ «УкрСибБанк» код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, e-mail info@ukrsibbank.com, тел 0 800 505 800 по банківським рахункам: № НОМЕР_1 (українська гривня) з 31.10.2013, № НОМЕР_2 (українська гривня) з 30.10.2013, № НОМЕР_1 (українська гривня) з 02.04.2014, а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.01.2014 року по 31.05.2016 на паперових носіях з можливістю їх вилучення.

Слідчим не доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Крім того, згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим у судовому засіданні не надано суду доказів, що сторона кримінального провадження використала можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Курганська Ш.Я., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юристом 1 класу Булгаковим О.В. про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. Ю. Кравченко