Ухвала суду № 76595697, 14.09.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/18616/18

Провадження №: 1-кс/752/7748/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 12014100010004065 від 21.05.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Камінського Р. В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вул Д.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Камінського Р. В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вул Д.Ю. про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, код 37308812, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 42, а саме юридичної справи ТОВ «Інтертрейд груп» код 36555886.

Слідчий Камінський Р. В. в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 12014100010004065 від 21.05.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що службовими особами ТОВ «Інтертрейд груп», протягом травня 2010 року по жовтень 2010 року, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 72 з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме державними коштами, подала до ДПІ у Голосіївському районі м. Києва звітні документи, якими завищено суми ПДВ, яка включається до складу податкового кредиту вказаного товариства у загальній сумі 5 127 576, 60 гривень, однак не довела свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від її волі.

27.04.2011 за результатами проведеної перевірки ТОВ «Інтертрейд груп» ОСОБА_3 складено акт від 27.04.2011 за № 214/1 -23-70-36555886 «про результати виїзної позапланової перевірки ТОВ «Інтертрейд груп» (код ЄДРПОУ 36555886) з питань правових відносин з ТОВ «Азовагрогрупп» (код ЄДРГІОУ 37217956), IIIІ «Алюр 2009» (код ЄДРПОУ 36448510), ТОВ «Мінзернотранс» (код ЄДРПОУ 55150979), за період з 01.04.2010 по 01.11.2010».

Крім того, до управління податкового контролю юридичних осіб ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, співробітниками Бердянської ОДПІ доведено для використання в роботі акт від 14.12.2010 за № 1472 /23/36448510 про результати позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Алюр - 2009» (код ЄДРПОУ 36448510) з питань дотримання вимог податкового законодавства по нарахуванню та сплаті до бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість за період з 01.08.2010 по 31.10.2010, відповідно до якого було з'ясовано, що ТОВ «Алюр - 2009» має ознаки фіктивності.

За результатами перевірки встановлені порушення п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 № 168/97-ВР із змінами та доповненнями, ТОВ «Інтертрейд груп» було завищено суму податку на додану вартість яка включається до складу податкового кредиту у загальній су мі 5 127 576,6 грн.

Акт перевірки було відправлено поштовим рекомендованим листом на ТОВ «Інтертрейд груп».

13.05.2011,згідно з відтиском печатки поштового відділення ТОВ «Інтертрейд груп», на адресу ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, надіслано заперечення до акту перевірки, яке було 16.05.2011 ДПІ у Голосіївському район м. Києва та прийнято до розгляду.

23.05.2011ДПІ у Голосіївському районі м. Києва розглянуто заперечення до акту перевірки підприємства ТОВ «Інтертрейд груп» за результатами розгляд} якого було прийнято рішення, що висновки по акту перевірки залишити без змін, відповідь на заперечення було надіслано поштовим листом на підприємство з повідомленням про вручення.

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва прийнято податкове- повідомлення рішення з податку на додану вартість № 0000772307/0 від 25.05.2011 відповідно до якого нараховано 6 409 471,25 гри. (5 127 577 гри. - основний платіж, 1 281 894,25 - застосовані фінансові санкції у розмірі 25% від суми основного платежу).

Відповідно до витягу єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Інтертрейд груп» код 36555886, юридична справа даного товариства знаходиться у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації.

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення зі сторони ТОВ «Інтертрейд груп» код 36555886 та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, а саме до юридичної справи ТОВ «Інтертрейд груп» код 36555886, яка відповідно до витягу єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, код 37308812, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 42.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Разом з тим, слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів документів , тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Камінському Роману Васильовичу, членам слідчої групи та особам за їх дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів , які перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, код 37308812, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 42, а саме - юридичної справи ТОВ «Інтертрейд груп» код 36555886, з можливістю вилучити її належним чином завіреної копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко