Ухвала суду № 76595693, 18.09.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12268/17

Провадження №: 1-кс/752/7939/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12015100010011787, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві Жолобчука Є.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Руденко І.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві Жолобчука Є.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Руденко І.Ю., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» ЄДРПОУ 26253023, МФО 300885, який фізично розташований за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, буд.103, з можливістю їх вилучення, по рахунку № 2600510226301 у всіх валюта, а саме: виписку по руху грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час.

Слідчий Жолобчук Є.В. надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 09.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100010011787, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що в період 2014-2015 року посадові особи ДП «Київпассервіс» ЄДРПОУ 33348385, ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Палладіум»» та ТОВ «Новий Інжинірінг», вчинили розкрадання бюджетних коштів, під час проведення монтажу систем опалювання центрального автовокзалу «Київ» та капітального ремонту фасадів будівлі, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Науки, ?, чим завдали матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що між ДП «Київпассервіс» ЄДРПОУ 33348385 та ТОВ «Новий Інжинірінг» ЄДРПОУ 36799162 було укладено договір підряду № 0914/2/139-14 від 29.09.2014 предметом якого було виконання робіт з монтажу систем опалювання в приміщенні ДП «Київпассервіс» ЄДРПОУ 33348385 за адресою: м. Київ, проспект Науки, ?.

Відповідно до умов договору та наявних в матеріалах кримінального провадження рахунків на оплату та платіжних доручень встановлено, що ТОВ «Інтеркастер» (стара назва ТОВ «Інвестиційно будівельна компанія «Палладіум»») ЄДРПОУ 37101609 використовувало та отримало грошові кошти відповідно до договору на розрахунковий рахунок № 2600510226301 відкритий в Публічному акціонерному товаристві «АРТЕМ-БАНК» ЄДРПОУ 26253023, МФО 300885.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» ЄДРПОУ 26253023, МФО 300885, який фізично розташований за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, буд.103, з можливістю їх вилучення, по рахунку № 2600510226301 у всіх валюта, а саме: виписку по руху грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час.

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «АРТЕМ-БАНК».

Разом з тим, слідчим у клопотанні не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Жолобчуку Євгену Васильовичу, та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» ЄДРПОУ 26253023, МФО 300885, який фізично розташований за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, буд.103, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, по рахунку № 2600510226301 у всіх валюта, а саме: виписку по руху грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко