Постанова № 76595690, 05.09.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/20369/16-к

Провадження №: 1-кс/752/7027/18

У Х В А Л А

05.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., розглянувши скаргу адвоката Мотрука М.В. в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БД Холдинг Україна» на бездіяльність слідчих прокуратури міста Києва щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

адвокат Мотрук М.В. звернувся зі скаргою, яка надійшла до суду 13 серпня 2018 року, на бездіяльність слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги заявник зазначає, що слідчими прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101010000225 від 09.09.2016 року.

26.07.2018 року в рамках кримінального провадження слідчими прокуратури міста Києва ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1. Обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.07.2017 року за №752/20369/16-к.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 20.07.2017 року, до переліку речей і документів, які підлягали відшуканню, належать проектно-кошторисна документація щодо будівництва будинків, розташованих у житлових комплексах в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського р-ну Київської області: ЖК «Львівський», ЖК «Празький квартал», ЖК «Празький квартал - 2», ЖК «Аметист», ЖК «Echo Park», ЖК «Європейка»; договорів купівлі-продажу житлових та нежитлових приміщень, земельних ділянок; заяв, довіреностей, цивільно-правових договорів (договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками, специфікацій, актів приймання-передачі майнових прав, актів приймання-передачі грошових коштів та ін.), які укладені між ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими особами (продавцями) та фізичними особами - покупцями майнових прав на об'єкти нерухомого майна, розташованого у вказаних житлових комплексах, печаток, штампів, які використовувалися у злочинній діяльності фігурантами провадження, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, журналів реєстрації договорів та ін., документів щодо вартості майнових прав, магнітних носіїв інформації (планшетів, флеш накопичувачів, комп'ютерів (ПЕОМ), ноутбуків тощо), які використовувалися для підготовки вказаних договорів та іншої вказаної документації, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Однак, під час обшуку вилучено й інші речі та документи, що не охоплюються резолютивною частиною ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук.

За таких підстав, заявник просить зобов"язати слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 42016101010000225 від 09.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, повернути заявнику вилучене під час проведення обшуку тимчасово вилучене майно.

Дослідивши матеріали, долучені до скарги, встановлено наступне.

Згідно з п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які полягають, зокрема, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Встановлено, що в провадженні слідчих прокуратури міста Києва знаходиться кримінальне провадження №42016101010000225 від 09.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20 липня 2018 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення речей і документів згідно переліку.

26 липня 2018 року за вказаною адресою проведено обшук, під час якого вилучено речі та документи, що не охоплюються резолютивною частиною ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук. Зокрема, видаткові накладні, виписані ТОВ «Золотий Мандарин Квадра» на користь покупця ТОВ «Будівельна девелоперська компанія» за 2016-2017 роки; товарно-транспортні накладні між ТОВ «Будхаус» та ТОВ «Будівельна девелоперська компанія» за 2016-2017 роки; файл з документами, що відображають відносини між ТОВ «НВП «ДЗБК» та ТОВ «Будівельна девелоперська компанія» за 2017-2018 роки; файл з документами, що відображають відносини між ТОВ «Будівельні технології 2015» та ТОВ «Будівельна компанія Тріобуд» за 2018 рік; файл з документами, що відображають відносини між ТОВ «Лун Україна» та ТОВ «БД Холдинг Україна» за 2018 рік; картонна коробка з написом «Архів» в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БД «Холдинг Україна», ТОВ «БД Сейл», ФОП ОСОБА_11, ТОВ «Старлайт Бренд Контент», ТОВ «Стар АП», ТОВ «Лун Україна», ТОВ «Ранді», ІП ГФК «Юкрейн», ТОВ «Інтернет-Реклама Ріа», Підприємство «Радіокомпанія «Супер-Нова», ФОП ОСОБА_12, ТОВ «Юта Сервіс», ТОВ «Дизайн Бюро Максимум», ТОВ «Промодо», ТОВ «Доброго Ранку», ТОВ «Медіапартнерство», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Компанія Інструменталь», ТОВ «Фудлайк», ТОВ «БД Аркітек», ФОП ОСОБА_14, ТОВ «Аконсалт», ТОВ «Інтернет Інвест», ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», ТОВ «Європейка»; сумка спортивна чорного кольору, в якій виявлено: папку чорного кольору з написом «Тріобуд Покупці та Замовники», в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БК «Тріобуд»; полімерну папку зеленого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БК «Тріобуд»; полімерну папку зеленого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БК «Тріобуд»; полімерну папку чорного кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БК «Тріобуд»; полімерна папка сірого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БК «Тріобуд»; сумка спортивна чорного кольору, в якій виявлено: полімерну папку синього кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БДК Спец Транс»; полімерну папку червоного кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БК «Тріобуд», ТОВ «БД Сейл», ТОВ «БДК Спец Транс», ТОВ «Будівельна Девелоперська Компанія», ТОВ «БД Рентал-5», ТОВ «БД «Аркітек», ТОВ «БД Секьюріті», кошториси на експлуатацію газопроводу; вісім файлів, в яких містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрбудтранс Компані»; полімерну папку жовтого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрбудтранс Компані», ТОВ «Укрпостачбудсервіс», ТОВ «БДК Спец Транс»; полімерну папку синього кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрбудтранс Компані» та ТОВ «Європейка»; полімерну папку рожевого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БД Сейл», ТОВ «БК Тріобуд», ТОВ «Будівельна Девелоперська Компанія», ПП «Сомрейл», ТОВ «БД «Аркітек», пусті аркуші паперу з відтисками печаток; полімерну папку синього кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрбудтранс Компані»; полімерну папку синього кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрпостачбудсервіс»; файл з документами, що відображають діяльність ТОВ «БД Рентал-3»; файл з документами, що відображають діяльність ТОВ «БК «Тріобуд»; файл з документами, що відображають діяльність ТОВ «БД Холдинг Україна»; полімерну папку чорного кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БК «Тріобуд», ТОВ «Лекора Інвест», ТОВ «Європейка», ТОВ «БД Холдинг Україна», ТОВ «БД Сейл»; полімерну папку зеленого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Європейка», ТОВ «БД Девелоперська Компанія»; конверт білого кольору, в якому містяться три файли з документами, що відображають діяльність ТОВ «БК Тріобуд», ТОВ «Будівельна Девелоперська Компанія»; полімерну папку фіолетового кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БД Рентал-1», ТОВ «Бед Рентал-2», ТОВ «БД Рентал 5», ТОВ «БД Рентал 3»; зошит червоного кольору з рукописними записами та чеками; сумка шкіряна чорного кольору, в якій виявлено: шість полімерних прозорих файлів, в яких знаходяться документи, що відображають діяльність ОСОБА_7, ТОВ «Юта Сервіс», ОСОБА_15; паперовий конверт з файлами, в яких містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Тавіра ЛТД», ТОВ «БК «Тріобуд», ТОВ «Лекора Інвест»; полімерну папку зеленого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «УБТК» та ТОВ «Лекора Інвест»; полімерну папку червоного кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрпостачбудсервіс», ТОВ «Укрбудтранс Компані», ТОВ «БД Рентал-1», ТОВ «БД Рентал-2», ТОВ «БД Рентал-3», ТОВ «БД Рентал-4», ТОВ «БД Рентал-5», ТОВ «БД Рентал-6», ФОП ОСОБА_7; полімерну папку рожевого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрбудтранс Компані»; полімерну папку, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрпостачбудсервіс»; полімерну папку сірого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Європейка»; папка сірого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БК Тріобуд»; папка білого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Тавіра ЛТД», ТОВ «БК Тріобуд»; папка фіолетового кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Будівельно Девелоперська Компанія», ТОВ «БД Сейл», ТОВ «Юта Сервіс», ФОП ОСОБА_16, ТОВ «БД Аркітек», ТОВ «БД Холдинг Україна»; папка чорного кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Тавіра ЛТД», ТОВ «Європейка», ТОВ «БК Тріобуд», ТОВ «Будівельна Девелоперська Компанія»; папка чорного кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Будівельна Девелоперська Компанія», ТОВ «Європейка», ТОВ «БД Холдинг Україна»; папка зеленого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрбудтранс Компані»; папка чорного кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрбудтранс Компані»; товарно-транспортні накладні, виписані на ТОВ «Тріобуд Будівельні Компанія» за 2017-2018 року; копія договорів про надання послуг у сфері права, укладених ФОП ОСОБА_17; файл полімерний прозорий з копіями договорів про надання послуг у сфері права, укладених ФОП ОСОБА_17; сім файлів полімерних прозорих з договорами бронювання майнових прав на квартири, укладені ФОП ОСОБА_17; папка зеленого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Будівельна Девелоперська Компанія»; аркуш паперу формату А-4 з переліком працівників офісу БД Холдинг; папка зеленого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БД Холдинг Україна». договори про пайову участь у створенні інфраструктури сіл Петропавлівська борщагівка та Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області. копії договорів бронювання, укладені ФОП ОСОБА_17 папка зеленого кольору, в якій містяться реєстраційні документи ТОВ «Європейка», ТОВ «БД Сейл», ТОВ «БК «Аркітек». файл з реєстраційними документами ТОВ «Еко Вугілля України» п'ять файлів з документами, що відображають діяльність ТОВ «Європейка», ТОВ «Тавіра ЛТД», ТОВ «БК Тріобуд» документами, які відображають діяльність ТОВ «Будівельна Девелоперська компанія».

Також в ході обшуку вилучений системний блок (сервер) чорного кольору з назвою ProLogix з інвентаризаційним номером 020. В ухвалі слідчого судді від 20.07.2017 року надано дозвіл на вилучення магнітних носіїв інформації! Натомість слідчі прокуратури міста Києва вилучили всю електронну інформаційну систему. Заборона на вилучення ЕІС сформульована у ч. 2 ст. 168 КПК України. Слідчими не надано доказів які б вказували на проведення експертного дослідження відповідного сервера, подолання системи логічного захисту тощо.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути повернено особі, в якої його було вилучено.

Аналіз наведених норм свідчить про те, що вони встановлюють обов"язок слідчого, прокурора - негайно повернути особі вилучене майно, документи строк виконання якого не обчислюється у часі та є триваючим.

За таких підстав, скарга підлягає задоволенню як обґрунтована.

Керуючись ст.ст. 303, 304, 305, 306 та 307 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Скаргу адвоката Мотрука Миколи Васильовича на бездіяльність слідчих прокуратури міста Києва щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов'язати слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших слідчих групи повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «БД Холдинг Україна» майно, вилучене в рамках кримінального провадження №42016101010000225 від 09.09.2016 під час проведення обшуку 26 липня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1.видаткові накладні, виписані ТОВ «Золотий Мандарин Квадра» на користь покупця ТОВ «Будівельна девелоперська компанія» за 2016-2017 роки;

2.товарно-транспортні накладні між ТОВ «Будхаус» та ТОВ «Будівельна девелоперська компанія» за 2016-2017 роки;

3.файл з документами, що відображають відносини між ТОВ «НВП «ДЗБК» та ТОВ «Будівельна девелоперська компанія» за 2017-2018 роки;

4.файл з документами, що відображають відносини між ТОВ «Будівельні технології 2015» та ТОВ «Будівельна компанія Тріобуд» за 2018 рік;

5.файл з документами, що відображають відносини між ТОВ «Лун Україна» та ТОВ «БД Холдинг Україна» за 2018 рік;

6.картонна коробка з написом «Архів» в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БД Сейл», ФОП ОСОБА_11, ТОВ «Старлайт Бренд Контент», ТОВ «Стар АП», ТОВ «Лун Україна», ТОВ «Ранді», ІП ГФК «Юкрейн», ТОВ «Інтернет-Реклама Ріа», Підприємство «Радіокомпанія «Супер-Нова», ФОП ОСОБА_12, ТОВ «Юта Сервіс», ТОВ «Дизайн Бюро Максимум», ТОВ «Промодо», ТОВ «Доброго Ранку», ТОВ «Медіапартнерство», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Компанія Інструменталь», ТОВ «Фудлайк», ТОВ «БД Аркітек», ФОП ОСОБА_14, ТОВ «Аконсалт», ТОВ «Інтернет Інвест», ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», ТОВ «Європейка»;

7.сумка спортивна чорного кольору, в якій виявлено: папку чорного кольору з написом «Тріобуд Покупці та Замовники», в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БК «Тріобуд»; полімерну папку зеленого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БК «Тріобуд»; полімерну папку зеленого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БК «Тріобуд»; полімерну папку чорного кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БК «Тріобуд»; полімерна папка сірого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БК «Тріобуд»;

8.сумка спортивна чорного кольору, в якій виявлено: полімерну папку синього кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БДК Спец Транс»; полімерну папку червоного кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БК «Тріобуд», ТОВ «БД Сейл», ТОВ «БДК Спец Транс», ТОВ «Будівельна Девелоперська Компанія», ТОВ «БД Рентал-5», ТОВ «БД «Аркітек», ТОВ «БД Секьюріті», кошториси на експлуатацію газопроводу; вісім файлів, в яких містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрбудтранс Компані»; полімерну папку жовтого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрбудтранс Компані», ТОВ «Укрпостачбудсервіс», ТОВ «БДК Спец Транс»; полімерну папку синього кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрбудтранс Компані» та ТОВ «Європейка»; полімерну папку рожевого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БД Сейл», ТОВ «БК Тріобуд», ТОВ «Будівельна Девелоперська Компанія», ПП «Сомрейл», ТОВ «БД «Аркітек», пусті аркуші паперу з відтисками печаток; полімерну папку синього кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрбудтранс Компані»; полімерну папку синього кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрпостачбудсервіс»; файл з документами, що відображають діяльність ТОВ «БД Рентал-3»; файл з документами, що відображають діяльність ТОВ «БК «Тріобуд»; файл з документами, що відображають діяльність ТОВ «БД Холдинг Україна»; полімерну папку чорного кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БК «Тріобуд», ТОВ «Лекора Інвест», ТОВ «Європейка», ТОВ «БД Сейл»; полімерну папку зеленого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Європейка», ТОВ «БД Девелоперська Компанія»; конверт білого кольору, в якому містяться три файли з документами, що відображають діяльність ТОВ «БК Тріобуд», ТОВ «Будівельна Девелоперська Компанія»; полімерну папку фіолетового кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БД Рентал-1», ТОВ «Бед Рентал-2», ТОВ «БД Рентал 5», ТОВ «БД Рентал 3»; зошит червоного кольору з рукописними записами та чеками;

9.сумка шкіряна чорного кольору, в якій виявлено: шість полімерних прозорих файлів, в яких знаходяться документи, що відображають діяльність ОСОБА_7, ТОВ «Юта Сервіс», ОСОБА_15; паперовий конверт з файлами, в яких містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Тавіра ЛТД», ТОВ «БК «Тріобуд», ТОВ «Лекора Інвест»; полімерну папку зеленого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «УБТК» та ТОВ «Лекора Інвест»; полімерну папку червоного кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрпостачбудсервіс», ТОВ «Укрбудтранс Компані», ТОВ «БД Рентал-1», ТОВ «БД Рентал-2», ТОВ «БД Рентал-3», ТОВ «БД Рентал-4», ТОВ «БД Рентал-5», ТОВ «БД Рентал-6», ФОП ОСОБА_7; полімерну папку рожевого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрбудтранс Компані»; полімерну папку, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрпостачбудсервіс»; полімерну папку сірого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Європейка»;

10.папка сірого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «БК Тріобуд»;

11.папка білого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Тавіра ЛТД», ТОВ «БК Тріобуд»;

12.папка фіолетового кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Будівельно Девелоперська Компанія», ТОВ «БД Сейл», ТОВ «Юта Сервіс», ФОП ОСОБА_16, ТОВ «БД Аркітек»;

13.папка чорного кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Тавіра ЛТД», ТОВ «Європейка», ТОВ «БК Тріобуд», ТОВ «Будівельна Девелоперська Компанія»;

14.папка чорного кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Будівельна Девелоперська Компанія», ТОВ «Європейка»;

15.папка зеленого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрбудтранс Компані»;

16.папка чорного кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Укрбудтранс Компані»;

17.товарно-транспортні накладні, виписані на ТОВ «Тріобуд Будівельні Компанія» за 2017-2018 року;

18.копія договорів про надання послуг у сфері права, укладених ФОП ОСОБА_17;

19.файл полімерний прозорий з копіями договорів про надання послуг у сфері права, укладених ФОП ОСОБА_17;

20.сім файлів полімерних прозорих з договорами бронювання майнових прав на квартири, укладені ФОП ОСОБА_17;

21.папка зеленого кольору, в якій містяться документи, що відображають діяльність ТОВ «Будівельна Девелоперська Компанія»;

22.аркуш паперу формату А-4 з переліком працівників офісу БД Холдинг;

23.договори про пайову участь у створенні інфраструктури сіл Петропавлівська борщагівка та Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

24.копії договорів бронювання, укладені ФОП ОСОБА_17

25.папка зеленого кольору, в якій містяться реєстраційні документи ТОВ «Європейка», ТОВ «БД Сейл», ТОВ «БК «Аркітек».

26.файл з реєстраційними документами ТОВ «Еко Вугілля України»

27.п'ять файлів з документами, що відображають діяльність ТОВ «Європейка», ТОВ «Тавіра ЛТД», ТОВ «БК Тріобуд»

28.документами, які відображають діяльність ТОВ «Будівельна Девелоперська компанія».

29.системний блок (сервер) чорного кольору з назвою ProLogix з інвентаризаційним номером 020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя