Ухвала суду № 76595653, 18.09.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12268/17

Провадження №: 1-кс/752/7937/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12015100010011787, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві Жолобчука Є.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Руденко І.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві Жолобчука Є.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Руденко І.Ю., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, який фізично розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, з можливістю їх вилучення, по рахунку № НОМЕР_1 у всіх валюта, а саме: виписку по руху грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час.

Слідчий Жолобчук Є.В. надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 09.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100010011787, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що в період 2014-2015 року посадові особи ДП «Київпассервіс» ЄДРПОУ 33348385, ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Палладіум»» та ТОВ «Новий Інжинірінг», вчинили розкрадання бюджетних коштів, під час проведення монтажу систем опалювання центрального автовокзалу «Київ» та капітального ремонту фасадів будівлі, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Науки, ?, чим завдали матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що між ДП «Київпассервіс» ЄДРПОУ 33348385 та ТОВ «Новий Інжинірінг» ЄДРПОУ 36799162 було укладено договір підряду № 0914/2/139-14 від 29.09.2014 предметом якого було виконання робіт з монтажу систем опалювання в приміщенні ДП «Київпассервіс» ЄДРПОУ 33348385 за адресою: м. Київ, проспект Науки, ?.

Відповідно до умов договору та наявних в матеріалах кримінального провадження рахунків на оплату та платіжних доручень встановлено, що ТОВ «Новий Інжинірінг» використовувало та отримало грошові кошти відповідно до договору підряду на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, який фізично розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, з можливістю їх вилучення, по рахунку № НОМЕР_1 у всіх валюта, а саме: виписку по руху грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час.

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк».

Разом з тим, слідчим у клопотанні не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Жолобчуку Євгену Васильовичу, та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, який фізично розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, по рахунку № НОМЕР_1 у всіх валюта, а саме: виписку по руху грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко