Ухвала суду № 76594826, 20.09.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/11416/18

Провадження № 1-кс/712/5545/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є. при секретарі Могилі І.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 32018250000000032 від 30.05. 2018 року за ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

-19 вересня 2018 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на пластикові ємності, об’ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 120 штук, пластикові ємності, об’ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 3 штуки, автомобіль «OPEL VIVARO», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер шасі W0LF7A0A6DV623123, які передано на відповідальне зберігання до ЧФ ТОВ «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХІ 065888, ключ чорного кольору від замка запалення, які знаходяться на відповідальному зберігання в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області.

Клопотання обґрунтовується тим, що в слідчому управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32018250000000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці м. Черкаси, в одному з домоволодінь міста, здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які при внутрішньому вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей, незаконно зберігають їх з метою збуту, транспортують з цією метою та збувають серед населення на території м. Черкаси та Черкаської області.

Крім цього, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Так, 18 вересня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 31.08.2018 було проведено обшук автомобіля «OPEL VIVARO», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, який використовує у своїй незаконній діяльності ОСОБА_2 та який згідно інформаційної довідки з регіонального сервісного центру МВС України належить його батькові ОСОБА_3, в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об’ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 120 штук, пластикові ємності, об’ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 3 штуки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХІ 065888, ключ чорного кольору від замка запалення; автомобіль «OPEL VIVARO», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер шасі W0LF7A0A6DV623123.

Вищевказані предмети, а саме: пластикові ємності, об’ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 120 штук, пластикові ємності, об’ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 3 штуки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХІ 065888, ключ чорного кольору від замка запалення; автомобіль «OPEL VIVARO», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер шасі W0LF7A0A6DV623123, є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

19.09.2018 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей та документів, а саме: пластикові ємності, об’ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 120 штук, пластикові ємності, обємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 3 штуки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХІ 065888, ключ чорного кольору від замка запалення; автомобіль «OPEL VIVARO», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер шасі W0LF7A0A6DV623123, речовими доказами у кримінальному провадженні №32018250000000032 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин, та для з’ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації прокурор просить накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів;

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32018250000000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

18 вересня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 31.08.2018 було проведено обшук автомобіля «OPEL VIVARO», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, який використовує у своїй незаконній діяльності ОСОБА_2 та який згідно інформаційної довідки з регіонального сервісного центру МВС України належить його батькові ОСОБА_3, в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об’ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 120 штук, пластикові ємності, об’ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 3 штуки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХІ 065888, ключ чорного кольору від замка запалення; автомобіль «OPEL VIVARO», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер шасі W0LF7A0A6DV623123.

19.09.2018 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей, документів та автомобіля «OPEL VIVARO», реєстраційний номер НОМЕР_1 речовими доказами у кримінальному провадженні №32018250000000032 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до абзацу 2 частини 5 статті 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з’ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на пластикові ємності, об’ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 120 штук, пластикові ємності, об’ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 3 штуки, автомобіль «OPEL VIVARO», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер шасі W0LF7A0A6DV623123, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХІ 065888, ключ чорного кольору від замка запалення;

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 32018250000000032 від 30.05. 2018 року за ч. 3 ст. 204 КК України -задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-пластикові ємності, об’ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 120 штук, пластикові ємності, об’ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 3 штуки, автомобіль «OPEL VIVARO», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер шасі W0LF7A0A6DV623123, які передано на відповідальне зберігання до ЧФ ТОВ «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХІ 065888, ключ чорного кольору від замка запалення, які знаходяться на відповідальному зберігання в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Черкаській області ОСОБА_4

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: С.Є. Токова