Ухвала суду № 76588202, 27.08.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2018 Справа №607/15452/18

Номер провадження 1кс/607/7634/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Мазепи А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Мазепи А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Сипень В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42017211180000012 від 16 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 321-1 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Мазепа А.В., за погодження прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Сипеня В.М.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Мазепа А.В., клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017211180000012 від 16.03.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та за фактом зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, будучи співзасновником та службовою особою ТОВ «Соціальні аптеки» (код за ЄДРПОУ 37943884), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек «Ромашка» та «Борис» та фізичні особи-підприємці ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3) за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводять реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на загальну суму 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром. При цьому, вказані особи зберігають з метою збуту та збувають фальсифіковані лікарські засоби.

Так, вищевказані особи здійснюють реалізацію медичних препаратів та інших товарів через мережу аптек «Борис» та «Ромашка». Реалізація в основному проводиться за готівкові кошти без відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках з використанням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування другої групи з оборотом до одного мільйона гривень в рік, на яких зареєстровано понад 60 аптечних пунктів, а саме: фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34). Постачання лікарських засобів підконтрольним фізичним особам-підприємцям здійснюється із аптечного складу який знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. К. Савури, 6. Крім цього, за вказаною адресою знаходяться і офісні приміщення ТОВ «Соціальні аптеки» та приміщення, в яких здійснюється облік діяльності даних фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до АІС «Податковий блок», у ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО - 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1) відкриті наступні банківські рахунки:

-НОМЕР_35 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5);

-НОМЕР_36 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1);

-НОМЕР_37 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3);

-НОМЕР_38 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2);

-НОМЕР_39 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4);

-НОМЕР_40 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_6);

-НОМЕР_41 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7);

-НОМЕР_42 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8);

-НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_9);

-НОМЕР_44 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11);

-НОМЕР_45 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12);

-НОМЕР_46 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13);

-НОМЕР_47 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14);

-НОМЕР_48 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15);

-НОМЕР_49 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16);

-НОМЕР_50 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17);

-НОМЕР_50 (долар США), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18);

-НОМЕР_51 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19);

-НОМЕР_53 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21);

-НОМЕР_54 (українська гривня), що належить ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_22);

-НОМЕР_55 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23);

-НОМЕР_56 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24);

-НОМЕР_57 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25);

-НОМЕР_58 (долар США), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26);

-НОМЕР_59 (українська гривня), що належать ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_27);

-НОМЕР_60 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28);

-НОМЕР_61 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29);

-НОМЕР_62 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30);

-НОМЕР_63 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31);

-НОМЕР_64 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32);

-НОМЕР_65 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33).

Вказаними фізичними особами - підприємцями відкрито поточні банківські рахунки в гривні для здійснення підприємницької діяльності у Тернопільській обласній дирекції АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Тернопіль, вул. І. Франка, 23.

Аналізом рухів коштів по рахунках вказаних підприємців встановлено, що на них вносились готівкові кошти з призначенням платежу «внесення власних заощаджень готівкою», «внесення торговельної виручки», «зарахування про інкасованих коштів» (в тому числі в сумі 150 тис. грн. і більше).

На підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду, 15.05.2018 у Тернопільській обласній дирекції АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Тернопіль, вул. І. Франка, 23, здійснено тимчасові доступи до банківських документів приватних підприємців ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28), за результатами яких вилучено документи, що свідчать про відкриття рахунків вказаних підприємців та відомості про рух коштів по рахунках, які використані при проведенні планових документальних перевірок.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою одержання інформації ПАТ АБ «Укргазбанк», для отримання додаткових доказів у провадженні, слідчий клопоче у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в ПАТ АБ «Укргазбанк», які відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом одержати ці дані неможливо, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Мазепи А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Сипень В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Мазепі Анатолію Валерійовичу, заступнику начальника управління - начальнику першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції Дацку Андрію Олексійовичу, слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Грималу Андрію Петровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Зваричу Андрію Романовичу, слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Наконечному Михайлу Володимировичу, слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Кучерку Дмитру Анатолійовичу або за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Воробцю Миколі Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Конопліцькому Андрію Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Хом’яку Андрію Дмитровичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Буцю Владиславу Олеговичу, або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО - 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1) та можливість їх вилучити у Тернопільській обласній дирекції АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Тернопіль, вул. І. Франка, 23, оригіналів наступних документів, а саме:

- листів (звернень), приватних підприємців ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29), ОСОБА_25 Іванівна (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28) про виправлення помилок чи зміну призначення платежу в банківських документах про проведенні операцій з внесення готівкових коштів на банківські рахунки:

- НОМЕР_35 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5);

- НОМЕР_36 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1);

- НОМЕР_37 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3);

- НОМЕР_38 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2);

- НОМЕР_39 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4);

- НОМЕР_40 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_6);

- НОМЕР_41 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7);

- НОМЕР_42 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8);

- НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_9);

- НОМЕР_44 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11);

- НОМЕР_45 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12);

- НОМЕР_46 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13);

- НОМЕР_47 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14);

- НОМЕР_48 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15);

- НОМЕР_49 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16);

- НОМЕР_50 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17);

- НОМЕР_52 (долар США), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18);

- НОМЕР_51 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19);

- НОМЕР_53 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21);

- НОМЕР_54 (українська гривня), що належить ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22);

- НОМЕР_55 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23);

- НОМЕР_56 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24);

- НОМЕР_57 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25);

- НОМЕР_58 (долар США), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26);

- НОМЕР_59 (українська гривня), що належать ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_27);

- НОМЕР_60 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28);

- НОМЕР_61 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29);

- НОМЕР_62 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30);

- НОМЕР_63 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31);

- НОМЕР_64 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32);

- НОМЕР_65 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33).

- документів банку за результатами розгляду таких листів (звернень) перерахованих вище приватних підприємців;

- довіреностей, доручень на представництво з усіх питань щодо користування та розпорядження коштами по вказаних рахунках, які подавались приватними підприємцями ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28),

за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття рахунку) по 07.08.2018 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття рахунку).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Є. Ломакін