Ухвала суду № 76567321, 19.09.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12872/18

Провадження № 1-кс/520/4414/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 06.06.2018 до Одеської місцевої прокуратури №1 з Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України у порядку ст.214 КПК України надійшли матеріали за зверненням директора ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) ОСОБА_5 щодо вимоги депутата Одеської міської ради ОСОБА_6 про передачу неправомірної вигоди йому та директору департаменту міського господарства Одеської міської ради ОСОБА_7 у сумі 158 тисяч гривень у вигляді «відкату» за отримання ТОВ «Спецпромторг-Приморський» підряду та укладання договору на виконання ремонтних робіт за кошти зазначеного Департаменту.

Також встановлено, що суб`єкті господарювання - ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд» в період серпня місяцю 2018 року розтратили бюджетні кошті на загальну суму 679958,72 гривень.

Також встановлено, що посадові особи суб`єкта господарювання, які здійснюють свою діяльність в області надання будівельних робіт на території м.Одеси надають неправомірну вигоду за вчинення службовою особою дій в їх інтересах.

З матеріалівкримінального провадженнята здопиту свідка ОСОБА_5 вбачається,що 08.07.2017 року він був призначений на посаду директора ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120) та він і ОСОБА_8 є засновниками даного підприємства. У його обов`язки входитиме підписання різних фінансових і інших документів, організація роботи.Як пояснює ОСОБА_5 , що йому відомо, що ОСОБА_8 за родом своєї діяльності знайомий з депутатом Одеської міської ради - ОСОБА_6 . Також йому відомо, що і в 2017 і в 2018 році ОСОБА_6 пропонував ОСОБА_8 виконати підрядні роботи. У 2018 році ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_8 виконати підрядні роботи на 11 об`єктах, розташованих на території м.Одеси. Розпорядником коштів є Департамент міського господарства Одеської міської ради в особі директора ОСОБА_7 . Умовою отримання такого підряду і підписання договорів є передача ОСОБА_6 після проведення ремонтних робіт неправомірної вигоди у вигляді грошової винагороди в розмірі 10% від суми виділених на проведення робіт, а саме 158 тисяч гривень. ОСОБА_6 пояснив, якщо ТОВ «Спецпромторг-Приморський» не буде згодне на такі умови, то з ними не укладуть договори. А саме ТОВ «Спецпромторг-Приморський» повинен передати грошову винагороду ОСОБА_6 за 2017 рік у сумі 58 тисяч гривень, так як в 2017 році також укладалися підрядні договори і ТОВ «Спецпромторг-Приморський», повинно передати грошову винагороду ОСОБА_6 за 2018 рік у сумі 100 тисяч гривень.06.06.2018 року між департаментом міського господарства ОМР в особі ОСОБА_7 і ТОВ «Спецпромторг-Приморський» в його особі були підписані договори на проведення капітального ремонту по 11 об`єктам за наступними адресами: АДРЕСА_1 , м.Одеса, ул.Армейская, 11/1, м .Одеса, ул.Армейская, 9, м.Одеса, пр-т Шевченка, 10/8, м.Одеса, пр-т Шевченка, 10/4, м.Одеса, пр-т Шевченка, 10/2, м Одеса, пр-т Шевченка, 10/3, м.Одеса, пр-т Шевченка, 10/4, м.Одеса, пр-т Шевченка, 8/2, м.Одеса, пр-т Шевченка, 8/7, м.Одеса, пр-т Шевченка, 8/8. Термін проведення даних робіт з моменту підписання договорів по кінець липня 2018 року. Про те, що потрібно підписати дані договори про проведення будівельних робіт з департаментом міського господарства ОМР йому стало відомо від ОСОБА_8 . Умовою укладення даних договорів стало те, що ТОВ «Спецпромторг-Приморський» повинен передати неправомірну вигоду - грошову винагороду ОСОБА_6 в сумі 158 тисяч гривень.Так, на сьогоднішній момент ТОВ «Спецпромторг-Приморський» закінчило капітальний ремонт по 10 об`єктам і були підписані акти виконаних робіт між ТОВ «Спецпромторг-Приморський» в його особі і департаментом міського господарства ОМР в особі ОСОБА_7 , а також начальником технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_9 . З допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що 24.07.2018 йому подзвонив ОСОБА_8 і пояснив, що в департамент міського господарства ОМР потрібно дати неправомірну вигоду в розмірі 7 тисяч гривень, а саме співробітнику технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР ОСОБА_10 , яка складає акти виконаних робіт. ОСОБА_8 пояснив, що якщо не дамо цю неправомірну вигоду, то департамент міського господарства ОМР не підпише акти виконаних робіт за вищевказаними адресами.Так, 25.07.2018 він з ОСОБА_8 знаходилися в кабінеті начальника технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_9 в будівлі департаменту міського господарства ОМР, який розташований за адресою: м.Одеса, ул.Успенская, 83/85, де ОСОБА_8 передав співробітникові технічного нагляду - ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 07 тисяч гривень за складання актів виконаних робіт. ОСОБА_10 сказала, що такі справи не робляться в приміщенні Департаменту і що є номер її карткового рахунку, відкритого в «Приватбанке» і що грошові кошти потрібно перераховувати на даний картковий рахунок. ОСОБА_8 сказав, що в наступний раз буде все особисто передавати начальнику технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_9 .Також ОСОБА_8 сказав, що решту коштів він перерахує на картковий рахунок ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_10 взяла кошти в сумі 07 тисяч гривень та вийшла, через деякий час до кабінету зайшов ОСОБА_9 і вони з ОСОБА_8 стали обговорювати питання, що потрібно написати в актах виконаних робіт за даними адресами, так як кошторис не збігалася з виконаними роботами. Також ОСОБА_8 сказав йому, що йому дзвонив депутат ОСОБА_6 і сказав, що після того як будуть підписані акти виконаних робіт за вищевказаними адресами, то ОСОБА_6 також потрібно буде перерахувати кошти нібито за придбані товари, а саме потрібно перерахувати кошти в сумі 110 тисяч гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець», де батько ОСОБА_6 є засновником. 01.08.2018 в ранковий час він перебував у відділенні «Приватбанку» на вул. Успенській в м.Одесі та перерахував на картковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 03 тисячі гривень для підписання актів виконаних робіт.06.08.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Спецпромторг-Приморський» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з розрахункового рахунку департаменту міського господарства ОМР надійшли грошові кошти в сумі 580 тисяч гривень за виконані роботи за вищевказаними адресами. 20.08.2018 року він прийшов у відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташоване по Вул.Черняхівського, 24 в м.Одесі для того, щоб взяти виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» і побачив, що з розрахункового рахунку 08.08. 2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець» були перераховані грошові кошти в сумі 110 тисяч 795 гривень 88 копійок за придбання товару. Також він виявив, що з розрахункового рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» 14.08.2018 року на розрахунковий рахунок ПП «Отрадос» були перераховані грошові кошти в сумі 152 тисячі гривень і 15.08.2018 року на розрахунковий рахунок ПП «Отрадос» були перераховані грошові кошти в сумі 95 тисяч гривень, а 16.08.2018 року на розрахунковий рахунок ПП «Отрадос» були перераховані грошові кошти в сумі 37 тисяч 582 гривні 42 копійки. Також він виявив, що 20.08.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» на розрахунковий рахунок ТОВ «Вігранд» перераховані грошові кошти в сумі 284 тисячі 582 гривні 42 копійки. Як пояснює ОСОБА_5 , що ТОВ «Спецпромторг-Приморський» не укладав жодних договорів з ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд», також з даними підприємствами не підписувалися ніякі акти виконаних робіт, ніякі послуги і товари даними підприємствами не надавалися. Від співробітників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» він дізнався, що є ще один електронний ключ, який раніше був виданий бухгалтеру ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_12 , яка проживає за адресою: м.Одеса, вул.Героїв Сталінграда, 34.Після чого він зателефонував ОСОБА_8 і попросив пояснити, що відбувається. 21.08.2018 він зустрівся з ОСОБА_8 в кафе на вул. Армійській в м.Одесі та попросив пояснити, що відбувається, хто і навіщо перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд», адже з даними підприємствами не укладались ніякі договору і ніяких робіт і послуг зазначені підприємства не поставляли ТОВ «Спецпромторг-Приморський». ОСОБА_8 пояснив, що 110 тисяч гривень він перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець» для ОСОБА_6 , так як останній дав роботу, а саме з нашим підприємством департамент міського господарства ОМР підписав договори на проведення капітального ремонту за вищевказаними адресами. Також ОСОБА_8 пояснив, що також перерахував кошти ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд» для того щоб отримати кошти готівкою. ОСОБА_8 сказав, що дав бухгалтеру ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_13 розпорядження, щоб вона перерахувала грошові кошти без договорів і актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд».

23.08.2018 в порядку ст.40 КПК України надано доручення та встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 працює на посаді спеціаліста технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси Департаменту міського господарства ОМР та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, виникла необхідність у проведені слідчої дії у вигляді обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , який згідно інформаційної довідки з КП «БТІ» ОМР № 8325-05/523 від 10.09.2018 на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , для відшукання та вилучення за даною адресою: документів ТОВ «Спецпромторг-Приморський», ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд», речей, предметів, чорнових записів, печаток, штампів, кліше, бланків офіційних документів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, матеріальних носіїв інформації, мобільних терміналів, сім-карток мобільних операторів, грошових коштів та інших документів, предметів та речей, які можуть бути використані як доказі та мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання в повному обсязі та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи, матеріали кримінального провадження та надані для огляду матеріали негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії, є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановленням місцезнаходження розшукуваних осіб.

З урахуванням вищезазначених обставин, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, враховуючи терміновість проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та можливу зміну, втрату або знищення доказів, на підставінаведеного,з метоювиявлення відомостейщодо обставинвчинення кримінальногоправопорушення таїх фіксації,відшукання майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, а саме встановлення осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що вищевказане може знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні, з метою дієвості кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, тобто дозвіл на проведення обушку з метою виявлення доцільно надати на все перераховане у клопотанні слідчого, окрім печаток, штампів, кліше та грошових коштів, оскільки останні являються предметом окремого провадження та не зазначені ідентифікаційні ознаки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 234-237, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та іншим прокурорам Одеської місцевої прокуратури №1 згідно групи прокурорів та співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та іншим оперативним підрозділам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення за даною адресою: документів ТОВ «Спецпромторг-Приморський», ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд», речей, предметів, чорнових записів, бланків офіційних документів, комп`ютерної техніки, електронних матеріальних носіїв інформації, мобільних терміналів, та інших документів, предметів та речей, які можуть бути використані як доказі та мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження №42018162010000045 від 07.06.2018 року.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку 10 (десять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1