Ухвала суду № 76553509, 07.09.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17031/18

У Х В А Л А

07 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретар Слакві-Марчук Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна».

В обґрунтування клопотання зазначив, що з 16.12.2016 ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_3 (ідентифікаційний №2439816038) та ОСОБА_4 (ідентифікаційний №2478213568) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).

Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в

м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20 та земельні ділянки під ним.

Цілісний майновий комплекс складається з наступних об’єктів:

№Літера № за планом земельної ділянкиНазва будівель та спорудМатеріали стін будівель та спорудЗагальна площа (кв.м)1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,02Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,03Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,34Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,95Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,06Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

До земельних ділянок відносяться наступні:

1.земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0555), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

2.земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0532), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

3.земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0533), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

4.земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0534), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

5.земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0535), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

6.земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0536), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

7.земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0537), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

8.земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0059), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

9.земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0060), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

10.земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0062), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на 5610100000:01:029:0549, у зв’язку із зміною адреси на м. Рівне вул. Пухова,83б).

В подальшому, ТОВ «Прод Майстер» набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов’язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).

Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ «Прод Майстер» здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20, а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536, 5610100000:01:029:0537 та 5610100000:01:029:0549.

З 16.08.2017 ТОВ «Прод Майстер» стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н 5610100000:01:012:0059 та к/н 5610100000:01:012:0060) і цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою м. Рівне вул. Гайдамацька, 20.

В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ «Прод Майстер» та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», вчинені незаконні дії.

Зокрема, майно ТОВ «Прод Майстер», а саме: земельні ділянки із кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, які знаходяться за адресою м.Рівне, вул.Гайдамацька, 20, без відома посадових осіб ТОВ «Прод Майстер», шляхом підроблення документів, на яких міститься підроблений підпис директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_5 та підроблений відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер», було віднесено до статутного капіталу ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707, засновником якого на даний час являється ОСОБА_3), тобто боржник ТОВ «Прод Майстер».

Таким же чином, ТОВ «Прод Майстер» було позбавлено права власності на земельну ділянку із кадастровим номером 5610100000:01:029:0549.

Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані земельні ділянки було виведено з власності ТОВ «Прод Майстер Рівне» та переоформлено на сина боржника – ОСОБА_6, який на даний час являється директором ТОВ «Прод Майстер Рівне».

Разом із тим, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна (далі – Реєстру), ОСОБА_6 вчинені дії по обтяженню незаконно здобутих земельних ділянок, оскільки земельні ділянки із кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535 та 5610100000:01:029:0549 перебувають в іпотеці ОСОБА_7 з 22.12.2017, а земельні ділянки із кадастровими номерами 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537 ОСОБА_6 були незаконно відчуженні на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно.

Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_8 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень в ОСОБА_9 та передав останньому набуту від ОСОБА_6 земельну ділянку в іпотеку.

Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_9 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень у ОСОБА_8. та передав останньому набуту від ОСОБА_6 земельну ділянку в іпотеку.

Крім того, майно, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», без дозволу та відома іпотекодержателя, шляхом незаконних операцій, виведено з-під іпотеки.

Зокрема, ОСОБА_3 подав документи на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно став власником:

1.Блоки будівлі побутові, загальною площею 280 м2, за адресою м. Рівне,

вул. Гайдамацька, 20;

2.Будівля механізованого складу, загальною площею 591 м2, за адресою:

м. Рівне вул. Гайдамацька, 20;

3.Гаражі, загальною площею 775,3 м2, за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20;

4.Будівля збірно-розбірна, загальною площею 109,9 м2, за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20;

5.Будова складу скла, загальною площею 301 м2, за адресою м. Рівне,

вул. Гайдамацька, 20б;

6.Будова центрального складу, загальною площею 578,5 м2, за адресою

м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20а;

Реєстрацію права власності вказаних об’єктів було здійснено на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна №11-12/2017 від 11.12.2017 (виконавець висновку Приватне підприємство "ТЕХНОКОМ"), реєстратором Комунального підприємства "Реєстраційний центр" Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_10, проте останній не зазначив обтяження щодо іпотеки на новостворений об’єкт нерухомого майна.

Разом із тим необхідно зазначити, що за ОСОБА_3 зареєстроване право власності на цілісного майнового комплексу, за адресою м. Рівне вул. Гайдамацька, 20. Проте згідно Інформації з Реєстру, реєстратором КП «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району ОСОБА_11 були внесені зміни наступного змісту «цілісний майновий комплекс, літ.В-1, літ.Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1, змінено на цілісний майновий комплекс, літ.В-1».

В подальшому, ОСОБА_3 відчужив вказані шість об’єктів нерухомості шляхом внесення до статутного капіталу ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані об’єкти виведено з власності ТОВ «Прод Майстер Рівне» та переоформлено на сина боржника – ОСОБА_6

Разом із тим, згідно Інформації з Реєстру, ОСОБА_6 вчинені дії по обтяженню незаконно здобутих об’єктів нерухомості, оскільки «Блоки будівлі побутові», «Будівля механізованого складу», «Гаражі» та «Будівля збірно-розбірна» перебувають в іпотеці ОСОБА_7 з 22.12.2017, а об’єкти нерухомості «Будова складу скла» та «Будова центрального складу» ОСОБА_6 були незаконно відчуженні на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно.

Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_8 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень в ОСОБА_9 та передав останньому набутий від ОСОБА_6 об’єкт нерухомості в іпотеку.

Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_9 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень у ОСОБА_8. та передав останньому набутий від ОСОБА_6 об’єкт нерухомості в іпотеку.

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення місця знаходження осіб, що вчиняли реєстраційні дії в момент їх вчинення, час та місце їх перебування під час цього, з’єднань з іншими фігурантами справи, в зв’язку з чим необхідно отримання тимчасового доступу до з’єднань абонентських номерів мобільного зв’язку, які використовуються зазначеним вище особам, за період часу з 01.10.2017 по 01.09.2018 а саме абонентських номерів: 380983671418, 380983796647, 380965016062, 380974333621, 380988807399, 380980087766 380673631233, 380963844322, 380683236465, 380978386105, 380965851748, 380673609787, 380977382448, 380988807399, 380974728580, 380686020568, 380504355320, 380503753478, 380503832882.

Отримавши роздруківки з’єднань користувачів вищевказаних абонентських номерів виникатиме можливість встановити їх власника, місце його знаходження в момент вчинення злочинних дій, час та місця його перебування під час цього, можливості з’єднання з особами, які спільно з ним вчиняли чи готувались до вчинення злочину. Вказана інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв’язку може мати значення для встановлення об’єктивних даних, які можуть використовуватись для розкриття даного злочину.

Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні ПрАТ «Київстар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 та ПрАТ «ВФ Україна», адреса якої: 01601, м. Київ, вулиця Лейпцигська, буд. 15 у зв’язку із тим, що вказані компанії обслуговують абонентів з вищевказаними абонентськими номерами від яких можна отримати необхідні дані, у вигляді сформованих ними письмових роздруківок або електронних візуальних таблиць, які мають значення для кримінального провадження та які не можливо отримати в інший спосіб.

Інформація, яка знаходиться в зазначених операторів телекомунікаційних послуг, про зв’язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин.

Оскільки отримання відомостей про з’єднання абонентів мобільного зв’язку, які виходили на зв’язок у зоні покриття ретрансляційних антен операторів на місці вчинення злочину, прилеглій території та маршруті можливого руху підозрюваних осіб надає можливість встановлення абонентського номеру осіб, які, можливо, під час вчинення даного кримінального правопорушення отримували телекомунікаційні послуги, а встановити даних осіб та обставини їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення на місці скоєння злочину іншими способами неможливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов’язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12, старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13, заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: адреса розташування базової станції; тип з’єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з’єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку (абонент Б), з’єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента, та можливість зробити її копії, за період з 00.00 год. 01.10.2017 по 00.00 год. 01.09.2018, яка міститься в операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 та ПрАТ «ВФ Україна», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, буд. 15, за абонентськими номерами: 380983671418, 380983796647, 380965016062, 380974333621, 380988807399, 380980087766 380673631233, 380963844322, 380683236465, 380978386105, 380965851748, 380673609787, 380977382448, 380988807399, 380974728580, 380686020568, 380504355320, 380503753478, 380503832882.

Зобов’язати ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» надати інформацію на електронному носієві інформації – оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на 20 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов