Ухвала суду № 76553295, 11.09.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16577/18

У Х В А Л А

11 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 22.10.2014 до Хмельницького МВ УМВС України в області звернувся голова ФГ «Дзеленецьке» ОСОБА_3 із заявою про те, що 22.10.2014, близько 19.30 год., невстановлена особа чоловічої статі під час проведення сільськогосподарських робіт по збору урожаю кукурудзи, перебуваючи на полі ФГ «Дзеленецьке» на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району, нанесла йому тілесні ушкодження невідомим предметом в праву сторону тулуба.

22.10.2014 року, відомості за цим фактом внесені слідчим слідчого відділення Волочиського ПВ УМВС України в Хмельницькій області до ЄРДР за №12014240010005254 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.125 КК України.

Крім цього, 14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ "Дзеленецьке" ОСОБА_3 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ "ОСОБА_4 Центр" (зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ "Дзеленецьке", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

14.11.2014 року, відомості за цим фактом внесені слідчим слідчого відділення Волочиського ПВ УМВС України в Хмельницькій області до ЄРДР за №12014240110000410 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.356 КК України.

31.12.2014 року, постановою прокурора прокуратури Волочиського району Хмельницької області матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12014240010005254 від 22.10.2014 та №12014240110000410 від 14.11.2014, об’єднано в одне кримінальне провадження за №12014240010005254 від 22.10.2014 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.125, ст.356 КК України.

29.10.2015 року, постановою прокурора відділу прокуратури Хмельницької області змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ст. 356 КК України на ч.5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" (код ЄДРПОУ 37016770) та ТОВ "ОСОБА_4 Центр" (код ЄДРПОУ 14040434) укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Крім цього, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "ОСОБА_4 Центр" укладено договір про надання послуг № ФГДЗ-МЦ/2013, пов’язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Торговий Дім "Агрі-Трейд" (код ЄДРПОУ 36145734) укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області, згідно якого ФГ "Дзеленецьке" зобов’язалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5000 тон на суму 4500000 грн. На виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ "Дзеленецьке", ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" перерахувало авансовий платіж в сумі 850000 грн.

Допитаний як потерпілий голова ФГ "Дзеленецьке" ОСОБА_3 вказав, що ТОВ "ОСОБА_4 Центр" послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього він не надавав жодного замовлення ТОВ "ОСОБА_4 Центр" на виконання робіт.

З 14.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ "ОСОБА_4 Центр", перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ "Дзеленецьке" площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року, який було відправлено на зернові склади (елеватори) Хмельницької та Тернопільської області.

Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ "ОСОБА_4 Центр" заподіяли ФГ «Дзеленецьке», так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

05.10.2016 року Генеральною прокуратурою України проведення подальшого розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомо, що засновниками ТОВ «ОСОБА_4 Центр» є юридичні особи зареєстровані в Україні та поза межами України, зокрема:

1.ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ОСОБА_4", код ЄДРПОУ 35218900 (засновником цього підприємства є «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД», «МРІЯ ТРЕЙДІНГ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД» зареєстровані в Республіці Кіпр);

2.ТОВ "МРІЯ АГРОХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35218853 (засновником цього підприємства є «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД», зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2) ;

3.ТОВ "МРІЯ - ЛІЗИНГ", код ЄДРПОУ 35855770 (засновником цього підприємства є ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ОСОБА_4" код ЄДРПОУ 35218900, ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АГРІ КАПІТАЛ" код ЄДРПОУ 37396715, «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД» зареєстроване в Республіці Кіпр);

4.Власник істотної участі засновника юридичної особи - КРІСТАКІС ІАКОВІДЕС; Республіка Кіпр; Республіка Кіпр, 3117, м. Лімасол, вул., ОСОБА_5, буд., 10а, кв., 302;

5.Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - КРІСТАКІС ІАКОВІДЕС; Республіка Кіпр; Республіка Кіпр, 3117, м. Лімасол, вул. Нікоу Еггонопоулоу, буд., 10а, кв., 302;

6.МРІЯ ХОЛДІНГ САЙПРУС ЛІМІТЕД, Республіка Кіпр, вул. Нікіс, 20, поверх 4, офіс 400, 1086, м.Нікосія, Кіпр;

7.Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_6, 02/02/1983, громадянство Великобританія, Республіка Кіпр, 7103, м. Арадіппу, вул.Ачаіон, будинок 18.

В ході аналізу відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб, які відносяться до агрохолдингу «Мрія» є одні й ті ж особи, а саме: КРІСТАКІС ІАКОВІДЕС, ІНФОРМАЦІЯ_3, К00190063, громадянство Республіка Кіпр (Республіка Кіпр, 3117, м. Лімасол, вул. Нікоу Еггонопоулоу, буд., 10а, кв., 302); ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянство Великобританія, 461878181 (Республіка Кіпр, 7103, м. Арадіппу, вул. Ачаіон, будинок 18), які одночасно являються кінцевими бенефіціарними власниками таких юридичних осіб, як ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" (код ЄДРПОУ 36145734), ТОВ «ОСОБА_4 Поділля» (код ЄДРПОУ 34312575), ТОВ «Проскурів Заготзерно» (код ЄДРПОУ 37971932), ТОВ «Блек Брайоні Холдінгс» (код ЄДРПОУ 34696519), ТОВ «Елегарі Деренівка» (код ЄДРПОУ 34696571), ТОВ «Елегарі Козова» (код ЄДРПОУ 36650633), ТОВ «Елегарі Борщів» (код ЄДРПОУ 36865601), ТОВ «Щедроти Землі» (код ЄДРПОУ 38074812), ТОВ «Мрія-Лізинг» (код ЄДРПОУ 35855770).

В ході аналізу інформації отриманої від Державного підприємства «Держреєстри України» Міністерства аграрної політики України слідує, що згідно даних основного реєстру складських документів на зерно та зерна (в тому числі кукурудзи), прийнятого на зберігання (далі - ОР)за період з 16.10.2014 по 01.11.2014 року, такі поклажодавці як ТОВ «ОСОБА_4 Центр», ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд", ТОВ «Мрія-Лізинг», ТОВ «ОСОБА_4 Поділля», ТОВ «ОСОБА_4 Агрохолдинг», ТОВ «Група компаній «Мрія Агро», зберігали зерно за 369 складськими документами на зерно (СДЗ), на зернових складах підключених до основного реєстру, зокрема на складах ТОВ «Проскурів Заготзерно», ТОВ «Блек Брайоні Холдінгс», ТОВ «Елегарі-Деренівка», ТОВ «Елегарі-Козова», ТОВ «Елегарі-Борщів», ТОВ «Щедроти Землі», ТОВ «ОСОБА_4 Центр», ТОВ «ОСОБА_4 Поділля», ТОВ «АМГ Агроходинг».

До того ж згідно наявної в матеріалах досудового розслідування інформації встановлено, що 18.10.2014 року ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» поставлено на склади ТОВ «Проскурів Заготзерно» (юридична адреса: вул. М.Грушевського, 146 оф. 2, м. Красилів, Красилівський район, Хмельницька область), зерно кукурудзи по 27 товарно-транспортних накладних, вантажовідправником якого є ФГ «Дзеленецьке», власником ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд».

У зв’язку із викладеним вище, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Елегарі-Козова» (код ЄДРПОУ 36650633, юридична адреса: 47600, Тернопільська область, Козівський район, селище міського типу Козова, вулиця Заводська, будинок 1А), що стосуються прийняття, зберігання, переоформлення, відвантаження зерна кукурудзи та здійснення будь-яких інших операцій із зерном кукурудзи ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд», ТОВ «ОСОБА_4 Центр», ТОВ «ОСОБА_4 Поділля», в період часу з 16.10.2014 по 31.01.2015, а саме: цивільно-правових угод (незалежно від її форми) щодо надання послуг ТОВ «Елегарі-Козова» для ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд», ТОВ «ОСОБА_4 Центр», ТОВ «ОСОБА_4 Поділля»; реєстрів товарно-транспортних накладних та товарно-транспортних накладних, згідно яких здійснювалось прийняття зерна кукурудзи від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту; журналу реєстрації зважування на вагових терезах вантажів, що надходять і відправляються від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; складських квитанцій щодо прийнятого зерна кукурудзи від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; актів приймання-передачі зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; документів, на підставі яких здійснювалось погашення складських квитанцій щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; документів на підставі яких здійснювалось відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Елегарі-Козова» (код ЄДРПОУ 36650633, юридична адреса: 47600, Тернопільська область, Козівський район, селище міського типу Козова, вулиця Заводська, будинок 1А), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Елегарі-Козова» (код ЄДРПОУ 36650633, юридична адреса: 47600, Тернопільська область, Козівський район, селище міського типу Козова, вулиця Заводська, будинок 1А), що стосуються прийняття, зберігання, переоформлення, відвантаження зерна кукурудзи та здійснення будь-яких інших операцій із зерном кукурудзи ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд», ТОВ «ОСОБА_4 Центр», ТОВ «ОСОБА_4 Поділля», а саме: цивільно-правових угод (незалежно від її форми) щодо надання послуг ТОВ «Елегарі-Козова» для ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд», ТОВ «ОСОБА_4 Центр», ТОВ «ОСОБА_4 Поділля»; реєстрів товарно-транспортних накладних та товарно-транспортних накладних, згідно яких здійснювалось прийняття зерна кукурудзи від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту; журналу реєстрації зважування на вагових терезах вантажів, що надходять і відправляються від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; складських квитанцій щодо прийнятого зерна кукурудзи від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; актів приймання-передачі зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; документів, на підставі яких здійснювалось погашення складських квитанцій щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; документів на підставі яких здійснювалось відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту, за період з 16.10.2014 по 31.01.2015, шляхом надання можливості вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов