Ухвала суду № 76549569, 19.09.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/1253/2018

Справа № 537/4054/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю секретаря Яворської А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2, начальникові СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3, заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 до банківських документів, а саме до всіх документів у електронному та паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1, а саме: договору про споживчий кредит на придбання ноутбука та побутової техніки за №2019822647, укладеного 29.07.2018 року, у м. Кременчук по вул. Халаменюка б.7, в магазині «Ельдорадо», службовими особами АТ «ОТП БАНК» з ОСОБА_18 (зі всіма змінами і доповненнями, графіком платежів, договорами застави майна тощо), а також інформацію та копії документів щодо фактичного виконання умов вищевказаного договору службовими особами АТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_18 - перерахування (видачі) АТ «ОТП БАНК» грошових коштів ОСОБА_18, погашення ОСОБА_18 суми основного зобов'язання за кредитним договором, виконання інших умов договору з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ «ОТП БАНК», ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528, за адресою: вул. Жилянського, 43, м. Київ, 01601, філія якого знаходиться за адресою: Полтавська область, м.Кременчук вул. Соборна 26/37.

Старший слідчий слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 до судового засідання із розгляду клопотання не з’явився, подав до суду заяву, відповідно до якого просить його клопотання задовольнити з підстав, що в ньому зазначені та розглядати клопотання у його відсутність.

Представник АТ «ОТП Банк» до судового засідання не з’явився з невідомих суду причин.

За викладених обставин, згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника АТ «ОТП Банк».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим відділом відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 120181701100001650 від 28.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, що передбачене ст..358 ч.4 КК України.

Як вбачається з витягу кримінального провадження №120181701100001650, згідно відомостей внесених 28.08.2018 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, 29.07.2018 року у магазині «Ельдорадо» у м.Кременчук по вул.О.Халаменюка, 7 невідома особа з використанням підробленого паспорту СО 132999, виданого Мінським РУ ГУ МВС України у м.Києві на ім»я ОСОБА_18 та довідки про надання ІНН, отримала від ПАТ «ОТП Банк» споживчий кредит на суму 21 298 грн.

На час розгляду клопотання будь – якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що документи зазначені в клопотанні слідчим перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528, за адресою: вул. Жилянського, 43, м. Київ, 01601 та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Однак, в заявленому клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів начальникові СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3, заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17, які не входять до складу слідчої групи, що проводить досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в зв’язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до документів у електронному та паперовому вигляді, а саме: договору споживчого кредиту №2019822647, що укладений 29.07.2018 року між АТ «ОТП Банк» та ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1, зі всіма змінами і доповненнями, графіком платежів, договорами застави майна тощо; документів, що надавались ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1 до АТ «ОТП Банк» з метою укладення договору споживчого кредиту №2019822647 від 29.07.2018 року; документів щодо фактичного виконання умов вищевказаного договору АТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_18 - перерахування (видача) АТ «ОТП БАНК» грошових коштів ОСОБА_18, погашення ОСОБА_18 суми зобов'язання за кредитним договором, виконання ним інших умов договору з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528, за адресою: вул. Жилянського, 43, м. Київ, 01601, філія якого знаходиться за адресою: Полтавська область, м.Кременчук вул.Соборна, 26/37.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 19.10.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря