Ухвала суду № 76536847, 18.09.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/11136/18

Провадження № 1-кс/712/5384/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017251010007848 від 27 вересня 2017 року за ч.4 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и в:

14 вересня 2018 року слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю отримання в службових осіб Філія - Черкаське обласне управління акціонерного товариства АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 354507), який розташований в м. Черкаси по бульвару Шевченка, 320, наступних речей та документів: оригіналу заяви про відкриття рахунку в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 354507) на ім’я ОСОБА_4, (РНОКПП НОМЕР_1) картковий рахунок №29094927205011, особовий рахунок №26255501007950, та інших документів, які відбирались чи складались під час відкриття вказаного рахунку; виписки по картковому рахунку №29094927205011, особовий рахунок №26255501007950за період з 11.11.2016 по 01.09.2018 з розшифровкою надходження та місця зняття грошових коштів; можливих збережених фотознімків з камер спостереження банкоматів при знятті коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017251010007848 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

27.09.2017 року до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали управління захисту економіки в Черкаській області щодо гр.. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, які з метою отримання одноразової грошової допомоги в Черкаському ОВК надали документи із ознаками підробки.

Встановлено, що до Черкаського ОВК звернувся з питанням про призначення і виплати одноразової грошової допомоги відповідно до постанови КМ України від 25.12.2013 року №975 у зв’язку з настанням інвалідності громадянин ОСОБА_4(адреса реєстрації Черкаська область Золотоніський район смт. Пальміра вул.. Заводська,3).

За вих. №6/8/5/1874 від 14.11.2016 року документи ОСОБА_4 з висновком щодо можливості виплати йому одноразової грошової допомоги у зв’язку із встановленням ІІ групи інвалідності у розмірі 200-кратного прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності(що у даному випадку становить 290 000,00 грн) були направлені на адресу Департаменту фінансів МО України на розгляд Комісії з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги.

У наданій ОСОБА_4 довідці Центрального архіву Міністерства оборони російської федерації за вих№65319від 24.09.2006 року зазначено,що рядовий ОСОБА_4 знаходився на стаціонарному лікуванні у госпіталі м. Кабул з приводу поранення.

В результаті перевірки достовірності інформації зазначеної в наданій ОСОБА_4 архівній довідці, на адресу Черкаського обласного військового комісаріату надійшла відповідь з Центрального архіву міністерства оборони Російської федерації за вих№4/16862 від 19.07.2017 року, згідно якої факт отримання ОСОБА_4 поранення та знаходження його на лікуванні з цього приводу, не підтверджується.

Разом з тим в архівній довідці зазначено,що описи,які були підставою надання інформації,зазначеної в наданій ОСОБА_4 довідці, в фонді військової частини не значаться.

В матеріалах кримінального провадження №12017251010007848 міститься копія заяви про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку інвалідністю, пораненням і захворюванням, отриманими під час контузії при виконанні інтернаціонального боргу, заповненої від імені ОСОБА_4 від 11.11.2016, де зазначено картковий рахунок, на який необхідно здійснити зарахування, - 29094927205011, особовий рахунок 26255501007950, відкритий на ім’я ОСОБА_4 в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507 код за ЄДРПОУ 02767059).

Слідча в клопотанні зазначає, що в подальшому необхідним є проведення ряду експертиз, в тому числі і почеркознавчих, тому виникає необхідність у вилученні оригіналів документів, заповнених від імені ОСОБА_4 як вільних зразків почерку та речових доказів у даному кримінальному провадженні, відомостей щодо зарахування вказаної допомоги на особистий рахунок ОСОБА_4 та зняття вказаних коштів з рахунку.

У судове засідання слідча ОСОБА_2 не з’явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання повністю підтримує.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання слідчого матеріалів випливає, що 27 вересня 2017 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 358 КК України, відповідно до яких 27.09.2017 року до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали управління захисту економіки в Черкаській області щодо гр.. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, які з метою отримання одноразової грошової допомоги в Черкаському ОВК надали документи із ознаками підробки.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання оригіналу заяви про відкриття рахунку в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 354507) на ім’я ОСОБА_4, (РНОКПП НОМЕР_1) картковий рахунок №29094927205011, особовий рахунок №26255501007950, та інших документів, які відбирались чи складались під час відкриття вказаного рахунку; виписки по картковому рахунку №29094927205011, особовий рахунок №26255501007950за період з 11.11.2016 по 01.09.2018 з розшифровкою надходження та місця зняття грошових коштів; можливих збережених фотознімків з камер спостереження банкоматів при знятті коштів, які перебувають у володінні Філія - Черкаське обласне управління акціонерного товариства АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 354507), який розташований в м. Черкаси по бульвару Шевченка, 320, мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2– задоволити.

Надати слідчій СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю в Філія - Черкаське обласне управління акціонерного товариства АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 354507, м. Черкаси бул. Шевченка, 320) з можливістю вилучити:

- оригінал заяви про відкриття рахунку в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 354507) на ім’я ОСОБА_4, (РНОКПП НОМЕР_1) картковий рахунок №29094927205011, особовий рахунок №26255501007950, та інших документів, які відбирались чи складались під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки по картковому рахунку №29094927205011, особовий рахунок №26255501007950за період з 11.11.2016 по 01.09.2018 з розшифровкою надходження та місця зняття грошових коштів;

- можливих збережених фотознімків з камер спостереження банкоматів при знятті коштів.

Строк дії ухвали – до 17 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Марцішевська