Ухвала суду № 76530518, 07.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11734/18

н/п 1-кс/640/9597/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" вересня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Божко В.В., вивчивши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32018220000000063 від 14.03.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

07.09.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке вилучене: в нежитловій будівлі літ. «Г-1» площею 91,6 кв.м., яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Букова, 40 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець, 40), належить на праві приватної власності ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), нежитлових будівлях літ. «А-2», площею 1583,3 кв.м., літ. «В-1», площею 102,2 кв.м., які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Букова, 40 (колишня назва вул. Заводу Комсомолець, 40) у ОСОБА_3, 30.07.1979, мешкає АДРЕСА_1, а саме: Поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з наліпкою, на якій зазначено ім’я «ОСОБА_4В.» та номером 590003 5591 7238. В ньому міститься: договір №ЛК0000189, де ФОП ОСОБА_2 є постачальником – 2 арк.; Поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з наліпкою, на якій зазначено ім’я «Веремко Олександр Вікторович» та номером 59000353950024. В ньому міститься: видаткова накладна №834 від 25.07.2018 - 3 арк.; Чеки «Нова Пошта», де одержувачем є ОСОБА_4 – 3 шт.; Довіреність №58 від 27.03.2018 – 1 арк.; Чорнові записи з найменуванням міст та ціною товарів – 3 арк.; ОСОБА_5 з посадами та прізвищами працівників – 2 арк.; Договір постачання №А30000143 від 01.08.2018 – 2 арк.; Договір постачання №А30000143 від 01.08.2018 – 2 арк.; Акт №118 здачі – прийняття робіт з додатком – 2 арк.; Договір №3-2604/18 від 26.04.2018 – 2 арк.; Видаткова накладна №510 від 11.06.2018 – 1 арк.; Видаткова накладна №507 від 11.06.2018 – 1 арк.; Видаткова накладна №323 від 16.05.2018 – 1 арк.; Видаткова накладна №87 від 17.04.2018 – 1 арк.; Мобільний телефон Nokia 6300 чорно-сріблястого кольору, ІС 6610 RM217 – 1 шт.; Мобільний телефон Nokia 1100 синьо – сірого кольору, IMEI 35430800/402027/6 – 1 шт.; Зошитові аркуші з вказанням орендаторів – 2 арк.; Чорнові аркуші з вказанням контрагентів та річного обороту – 2 арк.; Рахунок – фактура №ТЦ-0000827 від 27.04.2016 – 1 арк.; Чорнові варіанти товарно-транспортних накладних, де вантажовідправником є ОСОБА_6 – 210 арк.; Печатка ТОВ «Автозапал», для документів – 1 шт.; Печатка ТОВ «Альба Трейд», для податкових накладних, індивідуальний податковий номер: №395199520302, №39519950 – 1 шт.; Печатка ФОП ОСОБА_7 №3140804897 – 1 шт.; Печатка, на якій міститься напис на іноземній мові – 1 шт.; Печатка, на якій міститься напис на іноземній мові – 1 шт.; Печатка, на якій міститься напис на іноземній мові – 1 шт.; Ноутбук чорного кольору Lenovo, s/n СВ 30228260 P/N 59366302 – 1 шт.; Видаткові накладні ФОП ОСОБА_2 – 202 арк.; Видаткові накладні ФОП ОСОБА_6 – 67 арк.; Видаткові накладні ТОВ «Кламп» - 197 арк.; ОСОБА_5 з надписом «Правила поведения при проверке» - 1 арк.; ОСОБА_5 з надписом «Список телефонов» - 1 арк.; Податкова накладна №1787 від 24.11.2016 – арк.; Чорнові записи на 42 арк.; Ноутбук ASUS сірого кольору, модель UX 31A Notebook PC, s/n d1nocj706531049 12m – 1 шт.; Договір поставки №ВА0000303 від 31.07.2018 – 12 арк.; Чорнові документи ТОВ «Кламп» - 400 арк. (том 1).; Чорнові документи ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Фатон Трейд», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Лівавто» - 185 арк. (том 2); Ноутбук сіро – чорного кольору НР, модель dv6-3104er, s/n cnf0463bkp – 1 шт., разом з зарядним пристроєм CT: wbgtn0barzhl 94 – 1 шт.; ОСОБА_5 під назвою «Товаропоток по сегментам рынка» - 1 арк.; Чорнові варіанти товарно – транспортних накладних, де вантажовідправником є ОСОБА_6 – 6 арк.; Мобільний телефон Nokia 1208 сіро - чорного кольору, IMEI 358090/01/659106/6 – 1 шт.; Флеш накопичувач сірого (сріблястого) кольору з надписом: «SureTobq www.suretobqtj.com» – 1 шт.; Флеш накопичувач сріблястого кольору з надписом: «Powerhouse Professional wwwabmind.com» – 1 шт.; Флеш накопичувач сріблясто – червоного кольору з надписом: «Buta handtools» – 1 шт.; Флеш накопичувач синього кольору з надписом: «DT101g2 4gb» – 1 шт.; Картка пам’яті Transcend на 32 гб, s/n 9181AA FG 07DD1; D91775 4314 – 1 шт.; Рахунок – фактура №1005 від 13.08.2018 – 1 арк.; Видаткова накладна №1005 від 13.08.2018 – 1 арк.; Видаткова накладна №978 від 09.08.2018 – 1 арк.; Рахунок – фактура №978 від 09.08.2018 – 1 арк.; Рахунок – фактура №904 від 01.08.2018 – 1 арк.; Видаткова накладна №904 від 01.08.2018 – 1 арк.; Чорнові документи ТОВ «Лівавто», ТОВ «Автозапал», ТОВ «Кламп» (том №22); Документи ТОВ «Автозапал» - 226 арк. (том №3); Документи ТОВ «Кламп» - 258 арк. (том №4); Документи ТОВ «Фетан Трейд» та ТОВ «Лівавто» - 158 арк. (том №5); Документи ТОВ «Автозапал» - 343 арк. (том №6); Документи ТОВ «Автозапал» - 290 арк. (том №7); Папки з документами ТОВ «Фетан Трейд» (папка №8 та №9); Папки з документами ТОВ «Автозапал» (папки №10-14); Папки з документами ТОВ «Лівавто» (папки №15-18); Папка з документами ФОП ОСОБА_6 (том №19); Папка з документами ФОП ОСОБА_4 (том №20); Папка з документами ФОП ОСОБА_4 (том №21); Печатка ТОВ «Лівавто» №40529354 – 1 шт; Конверт з чеками з «Нової Пошти», в яких відправником є ФОП ОСОБА_4 – 1 шт.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

В тому числі, слідчий не конкретизує прохальну частину клопотання в частині накладення арешту на документи ТОВ «Автозапал», ТОВ «Кламп», ТОВ «Фетан Трейд», ТОВ «Лівавто», ТОВ «Автозапал», ТОВ «Автозапал», не розписує, на які саме документи товариств просить накласти арешт.

Крім того, слідчий просить накласти арешт на папки з документами ТОВ «Фетан Трейд», ТОВ «Автозапал», ТОВ «Лівавто», ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_4 Однак сторона обвинувачення знову не конкретизує прохальну частину клопотання, не вказує на які саме документи необхідно накласти арешт.

Так, не конкретизація вилученого майна, об’єктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення слідчим того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та що може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз’яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32018220000000063 від 14.03.2018 року повернути прокурору відділу 04/05 прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_8 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.