Ухвала суду № 76530517, 07.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11734/18

н/п 1-кс/640/9602/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" вересня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Божко В.В., вивчивши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32018220000000063 від 14.03.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

07.09.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке вилучене: в ході проведення обшуку в приміщеннях №17, 18, 19, 33, 61, які використовують службові особи ТОВ «Кламп» в нежитловій будівлі загальною площею 32831,40 кв.м., яка належить на праві приватної власності ТОВ Фірма «Арбат ЛТД», за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий Шлях, б. 3-А (на даний час адреса м. Харків, вул. Беркоса, 86-А) у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1, а саме на: Білий конверт з надписом олівцем «25» з грошовими коштами номіналом 500 грн. у кількості 34 шт.; білий конверт з надписом олівцем «38» з грошовими коштами, а саме: Номіналом 200 грн. – 14 шт.; Номіналом 100 грн. – 1 шт.; Номіналом 20 грн. – 2 шт.; грошові кошти, скріплені резинкою синього кольору, а саме: Номіналом 500 грн. – 2 шт.; Номіналом 200 грн. – 4 шт.; Номіналом 100 грн. – 13 шт.; Номіналом 50 грн. – 11 шт.; Номіналом 5 грн. – 1 шт.; Номіналом 2 грн. – 7 шт.; Номіналом 1 грн. – 9 шт.; Прозорий пакет з надписом маркером «Карев 20000 Аврора» з грошовими коштами, а саме: Номіналом 200 грн. – 48 шт.; Номіналом 100 грн. – 39 шт.; Номіналом 50 грн. – 130 шт.; Грошові кошти, загорнуті в аркуш паперу формату А4 з одного боку надруковано «Приходная накладная №2144 от 08.08.2018», а на звороті ручкою написано «Отдала долг 1000 грн.», а саме купюри номіналом 50 грн. у кількості 21 шт.; Конверт білого кольору з надписом «С Рождением сына!» з грошовими коштами номіналом 500 грн. у кількості 3 шт.; Жорсткий диск TOSHIBA OCT-2015 DT 01ACA050 – 1 шт.; Жорсткий диск TOSHIBA MAR-2016 DT 01ACA050 – 1 шт.; Жорсткий диск TOSHIBA MAY-2015 DT 01ACA050 – 1 шт.; Жорсткий диск SAMSUNG HD040GJ – 1 шт.; Видаткові накладні за серпень 2018 року на 8548 арк.; Видаткові накладні за липень 2018 року на 3829 арк.; Маршрутні листи за 02.2018, 04.2018, 05.2018 на 312 арк.; Видаткові накладні за 02.2018-03.2018 на 4558 арк.; Уніфікована митна квитанція МД-1 серії 80714К №0003254 від 31.12.2016 на 1 арк.; Вантажно-митна декларація ТОВ «Кламп» на 1 арк.; Чорнові записи на 19 арк.; Договір оренди між ТОВ Фірма «Арбат ЛТД» та ТОВ «Алекс-Авто» з додатками на 8 арк.; Договір № ГР-016 від 06.06.2018 на 3 арк.; Маршрутні листи за 06.06.2018-13.08.2018 на 7 арк.; Товарно-транспортні накладні ФО-П Корольова за період з 26.01.2018 по 13.08.2018 з додатками на 28 арк.; Видаткові накладні ТОВ «Кламп» за період з 20.01.2016 по 29.01.2016 на 3 арк.; Видаткові накладні з додатками ТОВ «Автозапал» на період з 22.06.2018 по 10.08.2018 на 6 арк.; Видаткові накладні з додатками за період з 03.05.2018 по 09.08.2018 на 18 арк.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

В тому числі, до клопотання не надано протоколу огляду вилучених грошових коштів, тобто вилучені грошові кошти не ідентифіковані (не зазначено серію, номер та номінал вилучених купюр).

Так, не конкретизація вилученого майна, об’єктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення слідчим того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та що може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз’яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32018220000000063 від 14.03.2018 року повернути прокурору відділу 04/05 прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.