Ухвала суду № 76526982, 18.09.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/991/18

Провадження № 1-кс/591/4087/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря -Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № № 12017200000000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо невиплати працівникам ПАТ «Сумське НВО» заробітної плати за час роботи у 2017 році. Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Сумське НВО» має відкриті та закриті рахунки у публічному акціонерному товаристві "ІНГ Банк Україна", тому для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є вказана банківська установа.

Слідчий надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник банківської установи – володільця документів, тимчасовий доступ до яких просила надати слідчий, будучи належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, не з"явився,що не є перешкодою для розгляду клопотання у його відсутність.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, в зв»язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017200000000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо невиплати працівникам ПАТ «Сумське НВО» заробітної плати за час роботи у 2017 році.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація щодо рахунків,які використовувало ПАТ «Сумське НВО», про тимчасовий доступ до яких просила надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ "ІНГ Банк Україна", ідентифікаційний код юридичної особи 21684818, МФО 300539, місцезнаходження юридичної адреси м. Київ, вулиця Спаська, будинок 30-А.

В той же час, як вбачається з відомостей, що внесені до ЄРДР , органами досудового розслідування проводиться перевірка обставин щодо невиплати заробітної плати ПАТ «СНВО» у 2017 році і у клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання інформації щодо діючих рахунків у період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя–

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11. ОСОБА_12 -

тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства "ІНГ Банк Україна", за адресою: м. Київ, вулиця Спаська, будинок 30-А, а саме: документів, які містять відомості: 1) про стан рахунків ПАТ «Сумське НВО», у тому числі стан кореспондентських рахунків банку; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням ПАТ «Сумське НВО», здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан ПАТ «Сумське НВО»; 4) щодо звітності по банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 5) документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам публічного акціонерного товариства товариства "ІНГ Банк Україна", а саме:

26000213118210, відкритого 12.10.2015, валюта – євро;

26004123118210, відкритого 12.10.2015, валюта – російський рубль;

26005003118210, відкритого 12.10.2015, валюта – українська гривня;

26006013118210, відкритого 12.10.2015, валюта долар США,

а також щодо інших діючих рахунків у період з 01.01.2017 по 31.12.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Заброду М.В.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська